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陕西天燃气有限责任公司第五届股东会第三十一次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
陕西天燃气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次大会于2023年5月17日以通信方式举办。举办此次会议工作的通知已经在2023年5月12日以直接送达或电子邮件方法送到诸位执行董事。例会应参与决议执行董事12名，具体参与决议执行董事12名。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》
独董对该事项发布了事先认同和赞同的单独建议。
主要内容详细公司在2023年5月19日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-020）、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈智生、毕卫、安踏、李冬学、闫禹衡、张栋对于该提案回避表决。
非关联董事李宏老先生放弃，放弃原因：目标公司特许权地区发展缓慢，股权溢价感染力不够，赢利预估不确定性。
决议结论：4票允许，0票抵制，1票放弃。
允许该提案。
（二）表决通过《关于聘任审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会候选人、股东会决议，允许聘用贺辉女性为审计处科长，任职期自此次股东会根据日起至第五届股东会期满之日起计算。
贺辉女性个人简历详见附件。
决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。
允许该提案。
三、备查簿文档
1.第五届股东会第三十一次会议决议及签字页。
2.第五届职工监事第二十六次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西天燃气有限责任公司
董 事 会
2023年5月19日
配件：贺辉女性个人简历
贺辉，女，1979年6月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，管理学学士学位，高级会计。2003年11月至2009年12月，任职于陕西天燃气有限责任公司。2009年12月至2012年7月，任汉中天燃气投资发展有限公司财务部门负责人。2012年7月至2022年5月，列任陕西天燃气有限责任公司城镇燃气业务部市场开拓处总经理，商洛天燃气有限公司监事，商洛天燃气有限责任公司财务经理，安康市天燃气有限责任公司财务经理，陕西天燃气有限责任公司财务部副部长，黑龙江天然气管网有限责任公司执行董事。2022年5月迄今，任陕西天燃气有限责任公司财务部副部长，商洛天燃气有限责任公司执行董事。
贺辉女性未拥有企业股票，与企业的大股东、控股股东、拥有5%之上股份的公司股东以及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，经核查并不是失信执行人，没有遭受证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规的任职要求。
股票号：002267 股票简称：陕天然气 公示序号：2023-019
陕西天燃气有限责任公司
第五届职工监事
第二十六次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
陕西天燃气有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十六次大会于2023年5月17日以通信方式举办。举办此次会议工作的通知已经在2023年5月12日以直接送达或电子邮件方法送到诸位公司监事。例会应参与决议公司监事5名，具体参与决议公司监事5名。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》
审核确认，非关系公司监事李红女性、翟利军先生认为：此项关联方交易事宜归属于公平行政主体中间的稳定买卖交易，有益于拓展训练公司城镇燃气业务运营行业。关联方交易合乎公允价值的交易定价原则，不存在损害企业特别是在是中小股东权益的情况。企业第五届股东会第三十一次会议在决议该事项时，关联董事展开了回避表决，决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理。
主要内容详细公司在2023年5月19日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-020）。
关系公司监事张珺、邢智勇对于该提案回避表决。
非关系公司监事王燕女性放弃，放弃原因：目标公司特许权股权溢价感染力不够，赢利预估不确定性。
决议结论：2票允许，0票抵制，1票放弃。
允许该提案。
三、备查簿文档
第五届职工监事第二十六次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西天燃气有限责任公司
监 事 会
2023年5月19日
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