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中国稀土集团网络资源科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团网络资源科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年年度股东大会的通知》。为了保护投资人合法权利，便捷公司股东履行股东会投票权，现发布了关于举办企业2022年年度股东大会的提示性公告：
一、召开工作会议的相关情况：
1、大会届次：2022年年度股东大会
2、召集人：中国稀土集团网络资源科技发展有限公司股东会
3、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、举办时长：
现场会议举办时长：2023年5月25日（星期四）14:50。
网上投票时长：2023年5月25日（星期四）。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月25日9:15～15:00阶段的随意时长。
5、举办方法：当场记名投票和网上投票相结合的
6、大会的除权日：2023年5月18日（星期四）
7、参加目标：
（1）于除权日2023年5月18日（星期四）15:00收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、举办地址：江西赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。
二、会议审议事宜
1、提议
此次股东会提议编号实例表
（1）之上提议具体内容于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公布，详细《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》及其《中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年年度股东大会资料》等。
（2）之上提议将会对中小股东的决议独立记票，并把结论给予公布。
2、其他内容
征求公司独立董事2022年度述职报告。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）法人股东亲身参加的，持身份证、股东账户卡办理相关手续；授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡办理相关手续；
（2）公司股东法人代表参加的，持出席人身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭委托代理人身份证件、法人授权书、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；
（3）外地公司股东可以将上述情况有效证件采用信件或发传真的形式备案，发传真方法请注明“证券事务部”收，并需电话联系确定。
2、备案时长
2023年5月22日8:30～11:30，13:00～17:00
3、备案地址
江西赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
4、大会联系电话
手机联系人：李梦祺、廖江萍
联系方式：0797-8398390
发传真：0797-8398385
详细地址：江西赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮政编码：341000
5、大会花费
开会时间预订大半天，费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
建议举办此次股东会的企业第九届股东会第二次会议决议。
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：法人授权书
中国稀土集团网络资源科技发展有限公司股东会
二○二三年五月十九日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：360831，网络投票通称：“中稀网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日（当场股东会举办当天）9：15，截止时间为2023年5月25日（当场股东会完毕当天）15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
法人授权书
兹授权授权委托 老先生（女性）意味着自己（企业）参加中国稀土集团网络资源科技发展有限公司2022年年度股东大会，并按相关法人授权书的受权委托履行投票权。
受托人签字（盖公章）：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受托人股票数： 受托人股东账户：
拥有上市公司股份的特性：
受委托人签字（盖公章）： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
填报说明：
1、对每一个提议只有决议一次，即必须要在“允许”、“抵制”、“放弃”项中挑选一项，否则视为废票；
2、每一项决议具体内容只能用打“√”方法填好，填好特殊符号均是废票。
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