佳都科技集团股份有限公司第十届股东会2023年第四次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第四次临时性会议报告于2023年5月16日以电子邮箱、短消息等形式通知到诸位执行董事。大会于2023年5月19日以通讯表决方法举办，企业一共有执行董事8人，参加决议8人。参加此次大会的执行董事超出整体执行董事的过半数，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。大会经审议通过了下列提案：

一、有关回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划的议案

因公司2021年限制性股票激励计划中17名初次授予激励对象、1名预埋授予激励对象已离职，不会再合乎激励对象资质，企业将回购注销其已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划总共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，预埋授于一部分150,000股；企业2021年限制性股票激励计划初次授于第二个解除限售期及预埋授于第一个解除限售期绩效考评无法合格，本期鼓励市场份额不可以解除限售，企业将回购注销这部分不可解除限售的总共8,444,500股员工持股计划，在其中初次授于一部分7,159,500股，预埋授于一部分1,285,000股。

综上所述，此次总计回购注销2021年限制性股票激励计划初次授予8,404,100股员工持股计划，回购价格为4.0015元/股；回购注销预埋授予1,435,000股员工持股计划，回购价格为3.1000元/股。

公司也此次员工持股计划复购事宜收取的复购资产均为企业自筹资金，此次复购总金额38,077,506.15元。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司股东会

2023年5月19日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公示序号：2023-046

佳都科技集团股份有限公司

第十届职工监事2023年

第四次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事2023年第四次临时性会议报告于2023年5月16日以电子邮箱、短消息等形式通知到诸位公司监事，大会于2023年5月19日以通讯表决方法举办。企业一共有公司监事3人，参加决议3人，参加此次大会的公司监事超出整体公司监事的过半数，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》的相关规定。大会经审议通过了下列提案：

一、有关回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划的议案

因公司2021年限制性股票激励计划中17名初次授予激励对象、1名预埋授予激励对象已离职，不会再合乎激励对象资质，企业将回购注销其已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划总共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，预埋授于一部分150,000股；企业2021年限制性股票激励计划初次授于第二个解除限售期及预埋授于第一个解除限售期绩效考评无法合格，本期鼓励市场份额不可以解除限售，企业将回购注销这部分不可解除限售的总共8,444,500股员工持股计划，在其中初次授于一部分7,159,500股，预埋授于一部分1,285,000股。

综上所述，职工监事允许此次总计回购注销2021年限制性股票激励计划初次授予8,404,100股员工持股计划，回购价格为4.0015元/股；回购注销预埋授予1,435,000股员工持股计划，回购价格为3.1000元/股。

公司也此次员工持股计划复购事宜收取的复购资产均为企业自筹资金，此次复购总金额38,077,506.15元。

股东会有关此次回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划程序符合规定要求，真实有效。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司职工监事

2023年5月19日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公示序号：2023-047

佳都科技集团股份有限公司

有关回购注销一部分员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 2021年限制性股票激励计划复购总数：此次总计回购注销9,839,100股员工持股计划，在其中回购注销初次授于8,404,100股，回购注销预埋授于1,435,000股；

● 2021年限制性股票激励计划回购价格：初次授于一部分4.0015元/股，预埋授于一部分3.1000元/股；

佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第四次临时会议、第十届职工监事2023年第四次临时会议于2023年5月19日审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对相关事项表明如下所示：

一、已履行相应审批流程

1、2021年8月19日，公司召开第九届股东会2021年第十四次临时会议，大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划是不是将有利于的稳定发展是否具有危害公司及整体股东利益的情形发布单独建议。同一天，公司召开第九届职工监事2021年第四次临时会议，大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等提案，公司监事会对该激励计划的激励对象名册进行核查并提交了有关审查建议。2021年8月20日，企业对外开放公布了《2021年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）以及引言。

2、2021年8月20日至2021年8月29日，企业将拟授予激励对象姓名及职位根据企业内网（公示栏）展开了公示公告。在公示期内，公司监事会接到二位职工对此次拟激励对象名册明确提出咨询，纬向被告方详细说明，被告方未在明确提出别的咨询。此外，没有别的职工对此次拟激励对象名册明确提出一切质疑。2021年9月10日，企业公布了《佳都科技监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021年9月15日，企业2021年第七次股东大会决议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。企业执行本激励计划被批准，股东会被授权明确员工持股计划授予日、在满足条件时往激励对象授于员工持股计划并登记授于员工持股计划所必须的所有事项，并公布了《佳都科技关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年9月16日，公司召开第九届股东会2021年第十六次临时会议和第九届职工监事2021年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划的相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发布了单独建议，职工监事发布了审查建议，觉得员工持股计划的颁发标准早已造就，授予激励对象的法律主体真实有效，确立的授予日符合规定要求。

5、2022年6月14日，公司召开第九届股东会2022年第六次临时会议与第九届职工监事2022年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》及《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发布了单独建议，职工监事发布了审查建议，觉得预埋一部分员工持股计划的颁发标准早已造就，授予激励对象的法律主体真实有效，确立的授予日符合规定要求。

6、2022年10月31日，公司召开第十届股东会2022年第五次临时会议和第十届职工监事2022年第二次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

7、2022年12月9日，公司召开第十届股东会2022年第六次临时会议及第十届职工监事2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就以上事宜发布了赞同的单独建议。

8、2023年5月19日，公司召开第十届股东会2023年第四次临时会议及第十届职工监事2023年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就以上事宜发布了赞同的单独建议，侓师出具了法律意见书。

二、2021年限制性股票激励计划回购注销一部分员工持股计划的现象

1、回购注销一部分员工持股计划的原因和总数

（1）一部分激励对象已离职

此次因17名初次授予激励对象辞职需回购注销的已授于但还没有解除限售的员工持股计划总计1,244,600股，因1名预埋授予激励对象辞职需回购注销的已授于但还没有解除限售的员工持股计划总计150,000股，总计销户已授于但还没有解除限售的员工持股计划1,394,600股，占当前公司总市值2,154,331,565股的0.065%。

（2）企业未达到本激励计划第一次授于一部分第二个解除限售期及预埋授于一部分第一个解除限售期企业方面绩效考评

《2021年限制性股票激励计划（草案）》中有关解除限售要求的要求，初次授予员工持股计划第二个解除限售期与预留员工持股计划第一个解除限售期绩效考评目标为：以2020年主营业务收入为基准，2022年营收增长率不少于30%。

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计结论，企业2022年度主营业务收入为53.36亿人民币（必须达到55.72亿人民币），企业2021年限制性股票激励计划初次授予员工持股计划第二个解除限售期与预留限定性个股第一个解除限售期绩效考评总体目标无法合格，结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，需回购注销初次授予第二个解除限售期涉及324名激励对象所持有的7,159,500股员工持股计划、预埋授于的第一个解除限售期涉及22名激励对象所持有的1,285,000股员工持股计划，总计销户已授于但还没有解除限售的员工持股计划8,444,500股，占当前公司总市值2,154,331,565股的0.39%。

总的来说，公司本次总共复购9,839,100股员工持股计划，占公司现阶段总股本的0.46%。

2、回购价格

结合公司第九届股东会2022年第六次临时会议表决通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》，2021年限制性股票激励计划初次授予回购价格为4.0015元/股。结合公司第九届股东会2022年第六次临时会议表决通过的《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预埋授予回购价格为3.1000元/股。

3、自有资金

公司也此次员工持股计划复购事宜收取的复购资产均为企业自筹资金。

4、复购额度

公司本次复购总金额38,077,506.15元。

三、此次回购注销后公司股权结构变化情况

公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

之上公司股权结构的变化情况以回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

四、此次回购注销对企业的危害

依据《企业会计准则》的有关规定，针对与激励对象辞职及绩效考评无法合格有关的股份支付费用不予以确定，本激励计划的回购注销不会对公司的经营情况及股东权利造成实质上的深远影响。

五、此次回购注销规划的下一步工作分配

董事会将依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，申请办理此次回购注销的手续，并立即履行信息披露义务。

六、独董建议

由于2021年限制性股票激励计划初次授予17名激励对象、预埋授予1名激励对象已离职，不会再合乎激励对象标准资质，企业将回购注销其已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划总共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，预埋授于一部分150,000股；企业2022年度销售业绩没有达到激励计划第一次授于一部分第二个解除限售期及预埋授于一部分第一个解除限售期绩效考评规定，企业将回购注销这部分不可解除限售的所有员工持股计划。依据《2021年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，企业对于该已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共8,444,500股股开展回购注销，在其中初次授于一部分7,159,500股，预埋授于一部分1,285,000股。

综上所述，此次总计回购注销2021年限制性股票激励计划初次授予8,404,100股员工持股计划，回购价格为4.0015元/股；回购注销预埋授予1,435,000股员工持股计划，回购价格为3.1000元/股。公司也此次员工持股计划复购事宜收取的复购资产均为企业自筹资金，此次复购总金额38,077,506.15元。

此次回购注销一部分员工持股计划事宜，合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且程序合法、合规管理。此次回购注销也不会影响企业《2021年限制性股票激励计划（草案）》的继续执行，不受影响企业的长期运营，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、职工监事建议

因公司2021年限制性股票激励计划中17名初次授予激励对象、1名预埋授予激励对象已离职，不会再合乎激励对象资质，企业将回购注销其已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划总共1,394,600股，在其中初次授于一部分1,244,600股，预埋授于一部分150,000股；企业2021年限制性股票激励计划初次授于第二个解除限售期及预埋授于第一个解除限售期绩效考评无法合格，本期鼓励市场份额不可以解除限售，企业将回购注销这部分不可解除限售的总共8,444,500股员工持股计划，在其中初次授于一部分7,159,500股，预埋授于一部分1,285,000股。

综上所述，职工监事允许此次总计回购注销2021年限制性股票激励计划初次授予8,404,100股员工持股计划，回购价格为4.0015元/股；回购注销预埋授予1,435,000股员工持股计划，回购价格为3.1000元/股。公司也此次员工持股计划复购事宜收取的复购资产均为企业自筹资金，此次复购总金额38,077,506.15元。

股东会有关此次回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划程序符合规定要求，真实有效。

八、律师法律建议

北京市国枫法律事务所觉得，佳都科技此次激励计划回购注销一部分员工持股计划相关事宜已履行程序流程合乎《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定。此次回购注销的主要原因、总数、回购价格及自有资金合乎《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

截止到本法律意见书出示之日，企业仍待按相关规定申请办理股份回购变更登记、减少注册资本的手续。

九、备查簿文档

1、《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议》；

2、《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2023年第四次临时会议决议》；

3、《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》；

4、《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划之第三次回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司股东会

2023年5月19日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公示序号：2023-048

佳都科技集团股份有限公司

有关回购注销一部分员工持股计划

通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、通告债务人理由

佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第四次临时会议、第十届职工监事2023年第四次临时会议于2023年5月19日审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，实际回购注销情况如下：

由于2021年限制性股票激励计划初次授予17名激励对象、预埋授予1名激励对象，个人原因已离职，依据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及有关规定，企业对于该激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共1,394,600股开展回购注销。与此同时，因为公司2022年销售业绩未达到2021年限制性股票激励计划初次授于一部分第二个解除限售期及预埋授于一部分第一个解除限售期绩效考评规定，企业需要对不可解除限售的8,444,500股员工持股计划开展回购注销。

结合公司第九届股东会2022年第六次临时会议表决通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》，2021年限制性股票激励计划初次授予回购价格为4.0015元/股。结合公司第九届股东会2022年第六次临时会议表决通过的《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预埋授予回购价格为3.1000元/股。

公司也此次员工持股计划复购事宜收取的复购资产均为企业自筹资金。此次复购总金额38,077,506.15元。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

此次回购注销结束后，企业总市值会减少9,839,100股，公司注册资金也进一步减少9,839,100元。

二、需债务人了解相关信息

公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公示公布之日起45日内，有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报实际方法如下所示：

1、债权申报备案地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦董事会办公室

2、手机联系人：王文捷、梁文清

3、联系方式：020-85550260

4、传真号码：020-85577907

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司股东会

2023年5月19日