庆丰液体智控有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开的时间也：

现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）14:30

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。

3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：庆丰液体智控有限责任公司股东会

5、会议主持：魏璞女性

6、此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东列席会议整体情况

出席本次股东会股东及公司股东法定代理人总共7人，意味着合理投票权股权52,838,800股，占公司有投票权股权总量的16.5934%。在其中：

出席本次股东会现场会议股东及股东代表总共1人，意味着有投票权的股权值为1,400,000股，占公司有投票权股权总量的0.4397%。

根据网络投票系统列席会议股东总共6人，意味着有投票权的股权值为51,438,800股，占公司有投票权股权数量16.1537%。

2、中小股东列席会议整体情况

进行现场和互联网参加此次股东会的中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）以及法定代理人总共6人，意味着有投票权的股权值为5,238,800股，占公司有投票权股权总量的1.6452%。

3、企业整体执行董事、公司监事及高管人员出席此次股东会。

4、上海市锦天城（成都市）法律事务所进行现场方法对此次股东会展开了印证。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提议：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

4、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

5、表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

6、表决通过《关于2023年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

7、表决通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

8、表决通过《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

总决议结论：允许52,838,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。

中小股东网络投票情况如下：

允许5,238,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.00%。

公司独立董事在此次股东大会上展开了个人述职。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会由上海市锦天城（成都市）法律事务所曾春鸣侓师、徐茜如律师见证，并提交了《上海市锦天城（成都）律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》，总结性建议为：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人资质、出席人员资质、表决方式、决议程序流程、决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、《永和流体智控股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

庆丰液体智控有限责任公司

股东会

2023年5月19日