浙江省金沃精密有限责任公司有关2022本年度拟没有进行股东分红的重点表明

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第二届股东会第十一次大会及第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此次利润分配预案发布了确立赞同的单独建议，该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。现就相关情况公告如下：

一、利润分配预案的相关情况

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）核准，企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为45,283,144.06元，总公司纯利润为19,365,600.63元。截止到2022年12月31日，合并财务报表中盈余公积为132,568,714.18元，总公司表格中盈余公积为52,965,494.61元。依照合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则，2022年公司具体可供分配利润总共52,965,494.61元。

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，根据企业具体生产经营情况和发展方向必须，董事会拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本。

二、2022本年度拟没有进行股东分红的主要原因

公司在2022年8月29日举办第二届股东会第六次会议第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，企业2022年上半年度分配预案为：以企业总市值 76,800,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计），总计派发现金红利38,400,000.00元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，该提案经公司2022年第二次股东大会决议表决通过。企业2022年上半年度权益分派已经在2022年9月23日执行完。

综上所述，股东会拟订2022本年度利润分配预案为不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。以上应急预案合乎《公司章程》等的有关规定，可以达到中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的需求，具有合理合法、合规及合理化。

三、企业盈余公积的用处和使用方案

企业保留的盈余公积将主要用于企业预研项目、生产运营及流动资金需求，达到企业日常运营必须，确保企业正常的生产运营和稳步发展，年度的盈余公积累计期值至下一年度。将来，企业将一如既往地高度重视以股票分红方法对投资开展收益，严格执行有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，积极主动活动公司的利润分配政策，与投资人分享企业的发展成效。

四、履行决议程序流程以及相关建议

1、股东会决议状况

公司在2023年5月19日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许企业2022本年度不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。并同意将这个提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

2、职工监事决议状况

公司在2023年5月19日举办第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许企业2022本年度不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度，并同意将这个提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

3、独董建议

公司独立董事觉得，为确保企业正常的生产运营和稳步发展，董事会给出了2022本年度没有进行股东分红的应急预案。该应急预案符合公司持续发展必须，符合公司公司股东利益，不存在损害投资人权益的状况，其决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，人们允许该利润分配预案，并同意将该事项提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

五、有关风险防范

本利润分配预案需经公司股东大会审议成功后执行，尚有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第十一次会议决议；

2、第二届职工监事第十次会议决议；

3、独董关于企业第二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省金沃精密有限责任公司股东会

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公示序号：2023-033

债卷编码：123163 债卷通称：金沃可转债

浙江省金沃精密有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，取决于2023年6月5日（星期一）举办企业2023年第一次股东大会决议。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，经公司第二届股东会第十一次会议审议根据，确定举办企业2023年第一次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长

(1) 现场会议举办时长：2023年6月5日（星期一）在下午14:30；

(2) 网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月5日早上9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月5日9:15-15:00。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。

6、大会的除权日：2023年5月26日（星期五）。

7、大会参加目标

(1) 在除权日持有公司股份的公司股东或者其委托代理人；

截止2023年5月26日（除权日）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会。不可以亲身参加股东会现场会议股东能够书面形式授权委托人（法人授权书详见附件二）列席会议并参加决议（该公司股东委托代理人无须是该自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。

(2) 董事、监事会和高管人员；

(3) 企业聘用律师及相关负责人；

(4) 依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江宿迁市宿城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事宜

以上提议早已第二届股东会第十一次大会及第二届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提案将会对中小股东的决议问题进行独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除企业的执行董事、公司监事、高管人员及直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

(1) 法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，凭公司股东身份证件、合理股东账户卡、《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（下称“公司股东申请表”）（详见附件三）办理相关手续；授权委托人参加的，委托代理人还应当提供个人身份证、法人授权书（详见附件二）办理相关手续。

(2) 公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、合理股东账户卡、公司股东申请表（详见附件三）办理相关手续；由公司股东授权委托人参加的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的法人授权书（详见附件二）。

(3) 外地公司股东备案：可采取信件或发传真方法备案，公司股东请细心填好公司股东申请表（详见附件三）便于备案确定。信件或发传真请于2023年5月31日（星期三）在下午16：00前送到或发传真至企业证券事务部，然后进行手机确定。与此同时请于信件或发传真中列明“2023年第一次股东大会决议”字眼。在出席现场会议时，应带上以上资料正本参与股东会。

(4) 此次股东会拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月31日（星期三）早上9:00-11:30，在下午14:00-16:00。

3、备案地址：浙江宿迁市宿城区航埠镇刘山一路1号证券事务部。

4、大会联系电话

通讯地址：浙江宿迁市宿城区航埠镇刘山一路1号

联系方式：0570-3376108

发传真：0570-3376108

邮编：324000

手机联系人：陈亦霏、徐益曼

5、常见问题：

(1) 参加现场会议股东和公司股东委托代理人尽量请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、合理股东账户卡、法人授权书等正本在场。

(2) 此次股东会大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参与网上投票股东投票程序

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、别的

1、大会配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：2023年第一次股东大会决议法人授权书

配件三：2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

六、备查簿文档

第二届股东会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江省金沃精密有限责任公司股东会

2023年5月19日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，企业将向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350984

2、网络投票通称：金沃网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数：

针对此次股东会提案（均属于非累积投票提议），填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月5日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月5日（现场会议举办当天），9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

浙江省金沃精密有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加浙江省金沃精密有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对此次股东大会审议的以下提案按相关法人授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本公司（或自己）对此次会议审议事宜未做实际标示的，授权委托人有权利□没有权利□依照自己的喜好决议。本公司（或自己）担负所产生的对应的法律依据。

本法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。

本公司（或自己）对此次股东会各类提案的决议建议如下所示：

表明：每一项提议的“允许”“抵制”“放弃”建议只能选一项，并且在对应的空格符内画“√”

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股票账户号： 受托人股票数：

受委托人签字（盖公章）： 受委托人身份证号：

签定时长： 年 月 日

配件三：

浙江省金沃精密有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

公司股东签名（公司股东盖公章）：

年 月 日

附表：

1、请使用正楷字填好此表，如出席会议公司股东应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记述股东情况不一致而造成公司股东不得参加公司本次股东会，所带来的后果由公司股东自己承担。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，请在2023年5月31日（星期三）在下午16:00前送到或发传真至企业证券事务部，然后进行手机确定。此次股东会拒绝接受手机备案。

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公示序号：2023-034

债卷编码：123163 债卷通称：金沃可转债

浙江省金沃精密有限责任公司

有关公司股东一部分可转换公司债券

撤押的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）于近期接到公司股东郑立成老先生、上饶成伟企业管理有限公司、上饶同沃资本管理合伙制企业（有限合伙企业）工作的通知，获知其将持有的一部分可转换公司债券（下称“可转换债券”）办了撤押业务流程。详情如下：

一、此次撤押的相关情况

二、 此次撤押后状况

此次撤押后，以上公司股东及其一致行动人所持有的可转换公司债券质押贷款情况如下：

注：本公告如出现数量与分项目标值总和不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

三、别的表明

截止到本公告公布日，此次公司股东可转换债券撤押不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害企业利益的现象，不会对公司生产运营和公司治理结构造成不利影响。

四、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司开具的证劵质押登记证实；

2、中国证券登记结算有限责任公司开具的证劵质押贷款及法院冻结统计表。

特此公告。

浙江省金沃精密有限责任公司股东会

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公示序号：2023-031

债卷编码：123163 债卷通称：金沃可转债

浙江省金沃精密有限责任公司

第二届职工监事第十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十次大会以打电话方法通告，经整体参会公司监事一致同意免除此次会议报告时限，大会于2023年5月19日在公司会议室以实地方法举办。会议由监事长余任县老先生组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人（在其中当场参加公司监事3名），大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

企业拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。

主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

第二届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江省金沃精密有限责任公司职工监事

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公示序号：2023-030

债卷编码：123163 债卷通称：金沃可转债

浙江省金沃精密有限责任公司

第二届股东会第十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十一次大会以打电话方法通告，经整体与会董事一致同意免除此次会议报告时限，大会于2023年5月19日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议由董事长杨伟老先生组织，需到执行董事9人，实到股东9人（在其中当场参加执行董事3名，通信参加执行董事6名），监事及高管人员出席了大会。大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

企业拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

企业定于2023年6月5日举办2023年第一次股东大会决议，决议董事会递交的有关提案。

主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第十一次会议决议；

2、独董关于企业第二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省金沃精密有限责任公司股东会

2023年5月19日