浙江省中欣氟材有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案和修改提案的现象。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

一、股东会的举办和到场状况

1、会议召开时长

现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期五）在下午14:00逐渐；

网上投票时长：2023年5月19日，在其中根据深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30,在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月19日早上9:15-在下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

此次会议采用现场会议与网上投票相结合的。

3、召集人：董事会。

4、现场会议举办地址：宁波杭州湾上虞区经济开发区经十三路五号企业研发基地一楼视频会议室。

5、现场会议节目主持人：董事长徐立国老先生。

6、此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东10人，意味着股权141,985,593股，占上市企业总股份的43.2939％。

在其中：进行现场网络投票股东9人，意味着股权141,902,093股，占上市企业总股份的43.2684％。

根据网上投票股东1人，意味着股权83,500股，占上市企业总股份的0.0255％。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者1人，意味着股权83,500股，占上市企业总股份的0.0255％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。

利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权83,500股，占上市企业总股份的0.0255％。

董事、公司监事及董事长助理参加了此次会议，企业别的高管人员出席了此次会议，国浩律师（北京市）公司印证侓师参加了此次会议，对此次股东会的举办进行了现场印证，并提交了法律意见书。

二、提案决议表决状况

此次会议采用当场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

提案1：决议并通过《2022年年度报告及其摘要》；

总决议状况：

允许141,985,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案2：决议并通过《2022年度董事会工作报告》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案3：决议并通过《2022年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案4：决议并通过《2022年度财务决算报告》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案5：决议并通过《2022年度利润分配方案》；

总决议状况：

允许141,985,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案6：决议并通过《2023年度财务预算方案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案7：决议并通过《2023年度公司及子公司信贷方案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案8：决议并通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案9：决议并通过《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案10：决议并通过《2023年度日常关联交易预计的议案》；

总决议状况：

允许19,321,486股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5697％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4303％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东浙江省云朵盛业控股有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴市中玮投资合伙企业（有限合伙企业）、袁少岚已回避表决。

提案11：决议并通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

总决议状况：

提案12：决议并通过《关于2023年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东所持股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案13：决议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案14：决议并通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提案15：决议并通过《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》；

总决议状况：

允许141,902,093股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

之上提案1一4、提案6一15归属于普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东所持有效投票权股权数量1/2之上允许根据。提案5归属于特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东所持有效投票权股权数量2/3左右允许根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：国浩律师（北京市）公司。

2、侓师名字：罗小洋、杜丽平。

3、总结性建议：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质与召集人资格、此次股东会的决议事宜及此次股东会的表决方式和决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、浙江省中欣氟材有限责任公司2022年年度股东大会决定。

2、国浩律师（北京市）公司开具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

3、交易中心标准的其他资料。

特此公告。

浙江省中欣氟材有限责任公司股东会

2023年5月19日

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公示序号：2023-038

浙江省中欣氟材有限责任公司

有关特定股东股份减持方案提前结束的通知

公司股东绍兴市中玮投资合伙企业（有限合伙企业）确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

浙江省中欣氟材有限责任公司（下称“企业”）与2022年12月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于特定股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公示序号：2022-095）：持有公司股份32,634,000股（占我们公司总市值占比9.9507%）股东绍兴市中玮投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“中玮项目投资”）方案自预披露公示公布的时候起15个交易日内后6个月，以集中竞价方式或大宗交易方式总计高管增持我们公司股权不得超过8,158,500股，且不超出企业总股本的2.4877%。

企业于近期接到公司股东中玮项目投资开具的《关于提前终止减持计划的告知函》，根据本身融资需求状况，以及对于公司战略发展满怀信心，公司股东中玮项目投资确定提前结束此次减持计划。现就相关情况公告如下：

一、股东减持状况

1、股东减持股份状况

注：占总市值占比需按总市值327,957,575股测算得到，如出现数量与分项目标值总和末尾数不一致的状况，通常是四舍五入计算结论而致。

中玮项目投资此次减持股份由来为首次公开发行股票前股权及其上市以来该等股权资本公积转增股本获得的股权。

2、此次高管增持前后左右持仓状况

注：之上变动前后左右占总市值占比需按总市值327,957,575股测算得到。如出现数量与分项目标值总和末尾数不一致的状况，通常是四舍五入计算结论而致。

二、其他情形表明

1、中玮项目投资此次高管增持合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和交易规则的相关规定。

2、中玮项目投资系公司控股股东浙江省云朵盛业控股有限公司的一致行动人，此次减持计划的实行不会造成企业实际控制权发生变化，也不会对公司治理和今后长期运营造成影响。

3、中玮项目投资以上减持股份事宜已按相关规定展开了预披露，立即依法履行信息披露义务。截止到本公告公布日，此次减持股份与预披露的减持计划一致，此次高管增持事宜与此前已公布的意愿、服务承诺一致。具体减持股份数量不得超过减持计划中公布的减股票数限制，此次减持计划提前结束后，没完成高管增持的股权在减持计划时间段内将不会高管增持。

三、备查簿文档

1、中玮项目投资开具的《关于提前终止减持计划的告知函》；

浙江省中欣氟材有限责任公司股东会

2023年5月19日