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獐子岛集团有限责任公司2022年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持：老总李卫国老先生
3、会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年5月19日（星期五）10:00
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月19日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市中山区港隆路151号国合核心8楼1号会议厅
5、大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
参加此次大会股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人一共有40人，意味着股权313,484,530股，占公司总总股本711,112,194股的44.0837%。在其中：
1、参加现场会议股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人共5人，意味着股权309,467,675股，占公司总总股本711,112,194股的43.5188%；
2、根据网上投票股东35人，意味着股权4,016,855股，占公司总总股本711,112,194股的0.5649%；
3、进行现场和互联网参加此次大会的中小股东总共36人，有着及意味着的股权6,360,500股，占公司总总股本711,112,194股的0.8944%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和辽宁省智投法律事务所张誉腾侓师、郝建华侓师参加了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、决议和表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的审议通过了下列提案，决议结论如下所示：
1、《2022年度董事会工作报告》
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
2、《2022年度监事会工作报告》
决议结论：允许312,226,083股，占参加决议有投票权股权总量的99.5986%；抵制1,258,447股，占参加决议有投票权股权总量的0.4014%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,102,053股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.2147%；抵制1,258,447股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.7853%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
3、《2022年年度报告》以及引言
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
5、《2022年度利润分配预案》
决议结论：允许312,168,883股，占参加决议有投票权股权总量的99.5803%；抵制1,315,647股，占参加决议有投票权股权总量的0.4197%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,044,853股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的79.3154%；抵制1,315,647股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的20.6846%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
6、《2023年度经营计划及投资计划》
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
7、《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
9、《关于2023年担保额度预计的议案》
决议结论：允许312,274,383股，占参加决议有投票权股权总量的99.6140%；抵制1,210,147股，占参加决议有投票权股权总量的0.3860%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,150,353股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.0260%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
决议结论：允许312,226,083股，占参加决议有投票权股权总量的99.5986%；抵制1,258,447股，占参加决议有投票权股权总量的0.4014%；放弃0股，占参加决议有投票权股权总量的0%。
在其中中小股东决议状况为：允许5,102,053股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的80.2147%；抵制1,258,447股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的19.7853%；放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。
四、侓师开具的法律意见
辽宁省智投法律事务所张誉腾侓师、郝建华律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、会议召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、经列席会议执行董事签字的股东会议决议；
2、侓师对此次股东会开具的《法律意见书》。
特此公告。
獐子岛集团有限责任公司股东会
2023年5月20日
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