凤形股份有限责任公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定、改动、提升提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开的相关情况：

（1）会议召开日期、时长

现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:30。

网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票，时间是在2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票，时间是在2023年5月19日早上9:15-15：00。

（2）现场会议举办地址：江西南昌市南昌县小黄经济开发区紫云三路1888号二楼会议厅。

（3）现场会议举办方法：此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的。

（4）股东会召集人：董事会。

（5）现场会议节目主持人：董事长杨剑老先生。

此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性法律文件的相关规定，大会的决议结论真实有效。

2、大会参加状况

出席本次大会股东及公司股东法定代理人总共4人，意味着公司股权49,436,821股，占公司有投票权股权总量的45.7796％。在其中：

（1）参与现场会议股东和股东代表一共有4人，意味着公司股权49,436,821股，占公司有投票权股权总量的45.7796％。

（2）根据网上投票股东0人，意味着公司股权0股，占公司有投票权股权总量的0%。

（3）企业整体执行董事、公司监事及高管人员参加了此次会议；北京天元律师公司齐绪震律师和宋思锐侓师对这次股东会开展印证。

二、会议议案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的决议下列提案：

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

企业第五届股东会独董胡华勇、张玮、钟刚、饶威在2022年度股东大会上进行个人述职。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许4,279,831股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许4,279,831股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许4,279,831股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

9、审议通过了《关于2023年度提供担保的议案》；

决议结论：允许49,436,821股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

决议结论：允许4,305,258股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许4,279,831股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东泰豪集团有限公司和江西泰豪技术性发展有限公司回避表决，以上公司股东总计拥有45,131,563股，回避表决的总体股权值为45,131,563股。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会经北京天元律师公司齐绪震律师和宋思锐当场印证，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质真实有效、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事签字的《凤形股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、北京天元律师事务管理开具的《关于凤形股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

凤形股份有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公示序号：2023-020

凤形股份有限责任公司

有关董事高管增持时间过半的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

凤形股份有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年1月20日在巨潮资讯网上发布《关于公司董事减持股份预披露公告》（公示序号：2023-001）。2023年5月19日公司收到执行董事赵继伟老先生开具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截止2023年5月19日，赵继伟老先生此次减持计划的高管增持时间已过半，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持计划时间段内，高管增持总数一半以上或高管增持时间过半时，应该公布高管增持工作进展。情况如下：

一、股东减持股份状况

截止到本公告公布日，执行董事赵继伟老师在此次减持计划时间段内未高管增持持有公司股权。

二、公司股东此次高管增持前后左右持仓状况

注：以上合计数末尾数差别系四舍五入而致。

三、有关风险防范及表明

1、此次高管增持不会有违背《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，亦没有违背公司股东股权锁住及高管增持有关约定的状况。

2、赵继伟老先生减持计划已展开了预披露，赵继伟老师在此次减持计划时间段内未高管增持持有公司股权，此次减持计划并未执行结束。

3、企业将持续关注赵继伟老先生股份减持计划实施的工作进展，并督促合规管理高管增持，并按有关规定立即履行信息披露义务。

四、备查簿文档

1、赵继伟老先生开具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。

凤形股份有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十日