崇义章源钨业有限责任公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1．此次股东会没有出现否定提案的情况。

2．此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1. 会议召开时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年5月19日（星期五）14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年5月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

2. 现场会议举办地址：江西赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业有限责任公司二楼多媒体会议室。

3. 会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持：董事长黄泽兰老先生

6. 此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定。

7. 大会参加状况：

出席本次股东会股东及公司股东法定代理人总共23人，意味着股权数量达到570,211,465股，占公司有投票权股权总量的61.7000%，并没有公司股东授权委托独董网络投票。

（1）参加现场会议股东及公司股东法定代理人10人，意味着股权数量达到567,227,773股，占公司有投票权股权总量的61.3772%；

（2）根据网上投票列席会议股东13人，意味着股权数量达到2,983,692股，占公司有投票权股权总量的0.3229%；

（3）中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）列席会议状况：参加现场会议和根据网上投票列席会议的中小投资者及委托代理人共16人，意味着股权数量达到4,057,118股，占公司有投票权股权总量的0.4390%。

8. 董事、公司监事参加了此次会议，一部分高管人员出席了此次会议，国浩律师（上海市）法律事务所出席本次大会然后进行印证。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场投票选举与互联网投票选举相结合的审议了如下所示提议，决议结论如下所示：

1. 表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

2. 表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

3. 表决通过《公司2022年度财务决算报告》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

4. 表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

5. 表决通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

决议状况：

决议结论：本提案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股票数占列席会议合理投票权股权总量的2/3之上，故本提议得到根据。

6. 表决通过《公司2022年年度报告全文》和《公司2022年年度报告摘要》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

7. 表决通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

8. 表决通过《关于2023年度董事、监事薪酬津贴的议案》

对2023本年度执行董事、公司监事薪资补贴的提案开展逐一投票选举，决议情况如下：

8.01 表决通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。崇义章源投资控股有限公司、黄世春先生与黄泽兰先生为一致行动人关联，为根本提议关系公司股东，其各自持有公司股份560,474,197股和461,250股，均对该提议展开了回避表决。

8.02 表决通过《关于公司董事黄世春先生薪酬的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。崇义章源投资控股有限公司与黄世春先生为一致行动人关联，为根本提议关系公司股东，其各自持有公司股份560,474,197股和461,250股，均对该提议展开了回避表决。

8.03 表决通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。范迪曜先生与本提议有关，为关系公司股东，其持有公司股份1,169,465股，对该提议展开了回避表决。

8.04 表决通过《关于公司董事刘佶女士薪酬的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。刘佶女性和本提议有关，为关系公司股东，其持有公司股份1,036,445股，对该提议展开了回避表决。

8.05 表决通过《关于公司董事陈邦明先生薪酬的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

8.06 表决通过《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

8.07 表决通过《关于公司独立董事王安建先生津贴的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

8.08 表决通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

8.09 表决通过《关于公司独立董事武文光先生津贴的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

8.10 表决通过《关于公司监事薪酬的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

9. 表决通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

10. 表决通过《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

11. 表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

12. 表决通过《关于第六届独立董事2023年度津贴的议案》

决议状况：

决议结论：本提议得到根据。

13. 表决通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据累积投票决议，黄泽兰老先生、黄世春老先生、范迪曜老先生、刘佶女性、陈邦明先生、潘峰老先生当选为企业第六届股东会非独立董事，自此次股东会议决议根据的时候起上任，任职期三年。实际决议情况如下：

13.01 竞选黄泽兰先生为企业第六届股东会非独立董事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，黄泽兰老先生当选为企业第六届股东会非独立董事。

13.02 竞选黄世春先生为企业第六届股东会非独立董事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，黄世春老先生当选为企业第六届股东会非独立董事。

13.03 竞选范迪曜先生为企业第六届股东会非独立董事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，范迪曜老先生当选为企业第六届股东会非独立董事。

13.04 竞选刘佶女性为公司发展第六届股东会非独立董事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，刘佶女性当选为企业第六届股东会非独立董事。

13.05 竞选陈邦明先生为公司发展第六届股东会非独立董事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，陈邦明先生当选为企业第六届股东会非独立董事。

13.06 竞选潘峰先生为企业第六届股东会非独立董事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，潘峰老先生当选为企业第六届股东会非独立董事。

14. 表决通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据累积投票决议，王京彬老先生、韩复龄老先生、刘宏老先生当选为企业第六届股东会独董，自此次股东会议决议根据的时候起上任，任职期三年。实际决议情况如下：

14.01竞选王京彬先生为企业第六届股东会独董

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，王京彬老先生当选为企业第六届股东会独董。

14.02竞选韩复龄先生为企业第六届股东会独董

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，韩复龄老先生当选为企业第六届股东会独董。

14.03竞选刘宏先生为企业第六届股东会独董

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，刘宏老先生当选为企业第六届股东会独董。

15. 表决通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据累积投票决议，刘建老先生、曾桂玲女性当选为企业第六届职工监事非职工代表监事，自此次股东会议决议根据的时候起上任，任职期三年。实际决议情况如下：

15.01竞选刘建先生为企业第六届监事会监事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，刘建老先生当选为企业第六届职工监事非职工代表监事。

15.02竞选曾桂玲女性为公司发展第六届监事会监事

决议状况：

公开投票：根据累积投票决议，曾桂玲女性当选为企业第六届职工监事非职工代表监事。

三、独董个人述职状况

公司独立董事在此次股东会作2022年度述职报告，对2022本年度参加股东会及股东大会频次及网络投票状况、发布单独建议、日常工作和维护债权人权益等履职展开了汇报。企业《独立董事述职报告》详细2023年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓师开具的法律意见

国浩律师（上海市）法律事务所金诗晟、周烨培以当场方法承载了此次股东会，并提交了法律意见书。

该法律意见书觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、到场股东会工作人员资格及股东会的决议程序流程均达到相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，合理合法、合理。此次股东会根据的相关决定真实有效。

五、备查簿文档

1．企业2022年度股东大会决定；

2．国浩律师（上海市）公司开具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业有限责任公司股东会

2023年5月20日