浙江新和成有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

此次会议召开期内未提升、否定或调整提议的现象。

一、会议召开和到场状况

1、会议召集人：董事会

2、会议形式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

3、现场会议时长：2023年5月19日（星期五）14:00

4、现场会议地址：总公司会议厅（浙江省新昌县七星街道新昌县大路西街418号）

5、现场会议节目主持人：老总胡柏藩老先生

6、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

7、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、大会参加的现象：参加此次现场会议及网上投票股东和股东代表总共91人，意味着有投票权的股权1,636,589,015股，占公司有投票权股权总量的53.4612%。参加此次股东会决议的中小股东（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）84人，意味着有投票权股权66,727,552股，占公司有投票权股权总量的2.1797%。

2、当场参加状况：参加现场会议股东和股东代表14人，意味着有投票权的股权1,570,319,623股，占公司有投票权股权总量的51.2964%。

3、网上投票状况：根据网上投票股东77人，意味着有投票权的股权66,269,392股，占公司有投票权股权总量的2.1648%。

现场会议由老总胡柏藩老先生组织，企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次会议，浙江省天册律师事务所律师对此次股东会展开了印证并提交了法律意见书。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、提议决议和表决状况

此次股东会依照会议方案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，已通过如下所示提议：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许1,635,011,994股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9036%；抵制1,222,080股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0747%；放弃354,941股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0217%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许65,150,531股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的97.6367%；抵制1,222,080股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.8314%；放弃354,941股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5319%。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许1,634,993,034股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9025%；抵制1,241,340股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0758%；放弃354,641股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0217%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许65,131,571股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的97.6082%；抵制1,241,340股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.8603%；放弃354,641股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5315%。

3、表决通过《2022年年度报告及摘要》

决议结论：允许1,635,858,794股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9554%；抵制375,580股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0229%；放弃354,641股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0217%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许65,997,331股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9056%；抵制375,580股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5629%；放弃354,641股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5315%。

4、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许1,635,858,694股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9554%；抵制375,680股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0229%；放弃354,641股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0217%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许65,997,231股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9055%；抵制375,680股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5630%；放弃354,641股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5315%。

5、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：允许1,636,079,635股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9689%；抵制499,380股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0305%；放弃10,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许66,218,172股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.2366%；抵制499,380股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.7484%；放弃10,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0150%。

6、表决通过《关于开展票据池业务的议案》

决议结论：允许1,608,334,076股，占出席本次大会合理投票权股权总量的98.2735%；抵制28,253,437股，占出席本次大会合理投票权股权总量的1.7264%；放弃1,502股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0001%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许38,472,613股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的57.6562%；抵制28,253,437股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的42.3415%；放弃1,502股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0023%。

7、表决通过《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》

决议结论：允许1,635,625,781股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9411%；抵制523,080股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0320%；放弃440,154股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0269%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许65,764,318股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.5565%；抵制523,080股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.7839%；放弃440,154股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6596%。

8、表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

关系公司股东新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳市总共拥有股权1,569,861,463股，本提案回避表决。

决议结论：允许64,988,167股，占出席本次大会合理投票权股权总量的97.3933%；抵制1,384,004股，占出席本次大会合理投票权股权总量的2.0741%；放弃355,381股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.5326%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许64,988,167股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的97.3933%；抵制1,384,004股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的2.0741%；放弃355,381股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.5326%。

9、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许1,634,726,077股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8862%；抵制1,452,977股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0888%；放弃409,961股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0250%。

在其中，中小股东的投票表决状况：允许64,864,614股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的97.2081%；抵制1,452,977股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的2.1775%；放弃409,961股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6144%。

四、律师见证状况

此次股东会经浙江省天册律师事务所律师周剑峰、童智毅印证，并提交法律意见书，觉得此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定；决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文件名称

1、浙江新和成有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、浙江省天册法律事务所有关浙江新和成有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江新和成有限责任公司

股东会

2023年5月20日