华峰有机化学有限责任公司有关举办2022年年度股东大会暨投资人座谈会工作的通知（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰有机化学有限责任公司（下称“企业”）定为2023年6月7日举办2022年年度股东大会暨投资人座谈会，有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年年度股东大会

2．股东会的召集人：董事会

经公司第八届股东会第十一次大会审议通过了有关举办此次股东会的议案。

3. 会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年6月7日（星期三）15：00

（2）网上投票：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年6月7日 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间：2023年6月7日9:15-15:00。

5．大会的举办方法：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票或互联网系统网络投票中的一种，不重复决议。假如同一投票权进行现场、交易软件或互联网技术反复决议，以第一次投票选举为标准。

6．大会的除权日：2023年6月2日（星期五）。

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：浙江省瑞安市开发区经济开发区大路1688号行政楼二楼205会议厅。

二、会议审议事宜

1．决议事宜

2．以上提案已分别经企业第八届股东会第十一次会议审议、第八届职工监事第九次会议审议根据，详细信息客户程序2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3．以上提议都不归属于特别决议事宜，无需要经列席会议股东持有表决权的三分之二以上允许即可根据。

4．以上提议5关系公司股东回避表决。

5．以上提议5至提案10需要对中小股东独立记票。

中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

公司独立董事将于此次股东大会上开展年度述职。

三、大会备案等事宜

1. 备案方法

（1）法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证高效股东账户卡正本；由他人代理商列席会议的，委托代理人应提供委托代理人自己本人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东受权委托书原件高效股东账户卡正本；

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；

（3）公司股东为QFII的，凭QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记；

（4）外地公司股东可在备案截至前，选用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以备案期限内公司收到为标准。公司股东请细心填好《授权委托书》（配件二），便于备案确定。

2. 备案时长：2023年6月5日早上9:00-11:30，在下午2:00-4:30

3. 备案地址：浙江省瑞安市开发区经济开发区大路1788号

4. 大会联系电话：

手机联系人：李亿伦

联系方式：0577-65178053

传 真：0577-65537858

电子邮件：hfal002064@huafeng.com

通讯地址：浙江世纪狮开发区经济开发区大路1788号董事会办公室

5．其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤客户程序本公告附件一。

五、投资人座谈会举办状况

1．会议时间：2023年6月7日（星期三）在下午2022年年度股东大会完成后；

2．会议地点：浙江省瑞安市开发区经济开发区大路1688号行政楼二楼会议厅；

3．公司拟与会人员：董事、公司监事、高管人员；

4．预约方式：出席会议投资人于2023年6月5日14:00-17:00通过微信、发传真向我们公司董事会办公室登记信息；

手机联系人：李亿伦

手机：0577-65178053

发传真：0577-65537858

5．常见问题：

（1）证明材料：参加活动的投资者请带上本人身份证原件、股东账户卡原件和复印件；投资者请带上组织及个人有关证明材料原件和复印件，企业将会对以上证明材料开展检查并归档影印件，以便监管部门查看。

（2）保密承诺：企业将根据深圳交易所的相关规定，规定出席会议投资人签定《承诺书》。

（3）别的：参会投资人全部费用自理。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

六、备查簿文档

1．第八届股东会第十一次会议决议；

2. 第八届职工监事第九次会议决议。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书。

华峰有机化学有限责任公司股东会

2023年5月19日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1．普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“362064”，网络投票称之为“华峰网络投票”。

2．填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

此次会议无累积投票提议。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年6月7日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月7日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年6月7日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

自己（本公司）______________________做为华峰有机化学股份有限公司的公司股东，兹委托_________老先生/女性意味着自己（本公司）参加华峰有机化学有限责任公司2022年年度股东大会，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案按照本法人授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。若没有做出确立网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

注：

1、每一项提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”（累积投票提案以外）；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议（累积投票提案以外）。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以实际提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人签字（盖公章）： 受托人持股数：

受托人股票账户号： 受托人持仓特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间：

（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

证券代码：002064 证券简称：华峰有机化学 公示序号：2023-017

华峰有机化学有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会

暨投资人座谈会工作的通知的更正公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月17日（星期三）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上公布了《关于召开2022年年度股东大会暨投资者交流会的通知》。经过后审批，因管理人员粗心大意，以上公示之“附件一《参加网络投票的具体操作流程》”中一些内容不正确下（更改的内容以字体加粗表明），现更改如下所示：

一、更改前

附件一 “参与网上投票的实际操作步骤”

一、网上投票程序

1．普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“362024”，网络投票称之为“华峰网络投票”。

二、更改后

附件一 “参与网上投票的实际操作步骤”

一、网上投票程序

1．普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“362064”，网络投票称之为“华峰网络投票”。

三、别的相关事宜表明

除了上述更改具体内容外，其他内容保持一致，实际详细同日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开2022年年度股东大会暨投资者交流会的通知（更正后）》。针对以上更改具体内容为投资者造成不变，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。企业将进一步加强信息公开数据审核，提升信息公开品质。

华峰有机化学有限责任公司

股东会

2023年5月19日