杭州市电缆线有限责任公司第五届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

杭州市电缆线有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第一次会议（下称“大会”）于2023年5月19日以现场会议的形式在杭州市电缆线有限责任公司（浙江杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。因董事会换届，在全体执行董事一致同意免除会议报告时限的情形下，会议报告于同一天以书面形式向传出。大会需到执行董事9人，实到股东9人，监事、整体高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办和参加决议董事人数合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由执行董事华建飞老先生组织，经出席会议执行董事用心决议并记名投票方法决议，表决通过下列提案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

依据《公司法》及其《公司章程》的相关规定，推举华建飞先生为企业第五届股东会老总，任职期与第五届董事会任期一致。

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

依据《公司法》及其《公司章程》的相关规定，推举陆春校先生为企业第五届股东会副董，任职期与第五届董事会任期一致。

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及其《公司章程》的相关规定，融合公司运营具体，第五届股东会内设4个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任职期与第五届董事会任期一致。股东会各专门委员会的构成组员如下所示：

1、发展战略委员会委员：华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、徐小华、吴士敏、屈哲锋；华建飞为主委；

2、提名委员会委员会：吴士敏、孙臻、徐小华；吴士敏为主委；

3、审计委员会委员会：屈哲锋、孙翀、徐小华；屈哲锋为主委；

4、薪酬与考核委员会委员会：徐小华、孙臻、屈哲锋；徐小华为公司主委。

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

依据《公司法》及其《公司章程》的相关规定与公司实体经营工作需要，聘用 倪益剑老先生（个人简历附后）为总经理，任职期与第五届股东会一致。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司法》及其《公司章程》的相关规定与公司实体经营工作需要，聘用滕兆丰老先生（个人简历附后）为常务副总经理、尹志平老先生（个人简历附后）为公司副总经理、胡建明老先生（个人简历附后）为公司发展高级工程师、金锡根先生（个人简历附后）为公司财务总监、张治刚老先生（个人简历附后）为公司副总经理、邵波老先生（个人简历附后）为公司副总经理。任职期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

依据《公司法》及其《公司章程》的相关规定，聘用杨烈生老先生（个人简历附后）为公司副总经理兼董事长助理，任职期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

杭州市电缆线有限责任公司

股东会

2023年5月19日

配件：

公司高级管理人员个人简历

倪益剑，中国籍，无海外居留权，男，1968 年生，大专文凭，技术工程师。 列任富阳市热电有限公司技术主管、车间管理、车间主任、副总、经理，杭州电 缆有限责任公司经理助理，浙江省富春江通信集团有限责任公司战略规划委员会主任等，杭州市电缆线股权有限公司副总经理。在职董事，经理、宿迁市永通电缆有限公司、杭州市永特电缆有限公司执行董事。

滕兆丰，中国籍，无海外居留权，男，1977年出世，本科文凭，工程师。列任企业技术人员、电缆线生产基地厂长助理、制造部部长助理、技术质量部科长、技术人员和市场支持部部长、销售总监、电缆线高级工程师。在职杭州市电缆线有限责任公司富阳市分公司负责人、杭缆电缆线电导体生产制造（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理。

尹志平，中国籍，无海外居留权，男，1961年出世，研究生文凭。曾担任浙江省春江纺织工业投资有限公司劳动者报酬科副科长、企管人事处部长，浙江省富春江通信集团有限责任公司综合部科长，浙江省富春江电子科技有限公司副总经理等。在职本公司副总经理。

胡建明，中国籍，无海外居留权，男，1963年出世，大专文凭，工程师。曾担任富春江集团杭州市电线电缆厂机械员、生产技术员、生产基地车间主任、生产基地场长，杭州市电缆有限公司经理助理兼输电线生产基地场长等。在职我们公司高级工程师，全国各地裸电线标准化技术委员会委员会。

杨烈生，中国籍，无海外居留权，男，1978年出世，研究生学士学位。1999年12月至2016年2月任职于方方正正证券股份有限公司。在职我们公司董事长助理、副总，浙江杭电投资管理有限公司执行董事。

金锡根，中国籍，无海外居留权，男，1973年出世，本科文凭，高级会计。列任杭州市电缆有限公司财务科长、财务主管，浙江省富春江集团高精密金属薄板工程项目财务主管等。在职我们公司财务主管，浙江杭电实业公司有限公司监事。

张治刚，中国籍，无海外居留权，男，1981生，本科文凭，工程师。列任杭州市电缆线有限责任公司富阳市子公司技术质量部主任工程师、技术质量部科长、杭州市电缆线有限责任公司富阳市分公司经理、杭州市永特电缆有限公司主管。在职杭州市电缆线有限责任公司富阳市分公司经理。

邵波，中国籍，无海外居留权，男，1985生，本科文凭，共产党员。列任浙江省富春江通信集团有限责任公司政工部办事员、董事长助理、团委、董事长助理、总裁办主任。在职浙江省富春江电子科技有限公司总经理，浙江杭电永通线缆有限公司、杭州市永通入榜进出口贸易有限责任公司监事会主席，杭州市永通电缆线销售有限公司、宿迁市永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆线有限公司监事。

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公示序号：2023-027

可转债编码：113505 可转债通称：杭电可转债

杭州市电缆线有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年5月19日

(二) 股东会举办地点：浙江杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州市电缆线有限责任公司五楼会议厅

(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，老总华建飞老先生组织，大会采用当场投票选举和网上投票结合的表决方式，会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加9人；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 董事长助理杨烈生先生参加；整体高管人员均出席此次会议。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：根据

决议状况：

9、 提案名字：《关于申请银行授信额度的议案》

决议结论：根据

决议状况：

10、 提案名字：《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

决议结论：根据

决议状况：

11、 提案名字：《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

决议结论：根据

决议状况：

12、 提案名字：《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制定〉以及修订部分制度的议案》

决议结论：根据

决议状况：

13、 提案名字：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

决议结论：根据

决议状况：

14、 提案名字：《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》

决议结论：根据

决议状况：

(二) 累积投票提案决议状况

1、 有关竞选非独立董事的议案（提案：15）

2、 有关竞选独董的议案（提案：16）

3、 有关竞选非职工代表监事的议案（提案：17）

(三) 股票分红按段决议状况

(四) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(五) 有关提案决议的相关说明

此次股东会提案12、14为特别决议，已经获得超出列席会议的是决议股权总量的三分之二以上根据。别的提案均是普通决议提案，已经获得超出列席会议的是决议股权总量的过半数根据。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所

侓师：金子、赵航

2、 律师见证结果建议：

公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》《议事规则》的相关规定；决议结论合理合法、合理。

特此公告。

杭州市电缆线有限责任公司

股东会

2023年5月20日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 序号：2023-029

可转债编码：113505 可转债通称：杭电可转债

杭州市电缆线有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

杭州市电缆线有限责任公司(下称“企业”)第五届职工监事第一次会议（下称“大会”）于2023年5月19日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州市电缆线有限责任公司五楼会议室召开，例会应参加公司监事3人，具体到场公司监事3人。因公司监事会换届，在全体公司监事一致同意免除会议报告时限的情形下，会议报告于同一天以书面形式向传出，此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

此次会议由监事卢献庭组织，经参会公司监事充足探讨，审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

依据《公司法》及其《公司章程》的相关规定，大会竞选卢献庭先生为企业第五届监事长，任职期与第五届职工监事任职期一致。

本提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

杭州市电缆线有限责任公司

职工监事

2023年5月19日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 序号：2023-030

可转债编码：113505 可转债通称：杭电可转债

杭州市电缆线有限责任公司有关

往下调整“杭电可转债”转股价格的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 调整前转股价格：7.03元/股

● 调整后转股价格：5.98元/股

● 杭电可转债此次转股价格调整执行时间：2023年5月23日

一、有关往下调整“杭电可转债”转股价格的重要依据

经中国证监会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2017]1972号）审批，公司在2018年3月6日发行了780万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额7.8亿人民币。

经上海交易所自律监管认定书[2018]36号文允许，企业7.8亿人民币可转换公司债券于2018年3月27日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“杭电可转债”，债卷编码“113505”。

根据相关标准及《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“杭电可转债”存续期限为发售的时候起六年，即自2018年3月6日至2024年3月5日；息票率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。杭电可转债初始转股价格为7.29元/股，现阶段转股价为7.03元/股。

根据相关标准及《募集说明书》的转股价格往下改正条文“在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。”

截止到2023年5月5日，企业股价已经出现了在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于“杭电可转债”本期转股价格的90%的情况，已达到“杭电可转债”的转股价格往下修正条款。

二、此次往下调整“杭电可转债”转股价格履行决议程序流程

1、公司在2023年5月5日举办第四届董事会第二十次大会，审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》，同时提交2022年年度股东大会决议。

2、公司在2023年5月19日举办2022年年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》。

三、此次往下调整“杭电可转债”转股价格得到的结果

企业2022年年度股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价为5.64元/股，2022年年度股东大会举办日前一交易日公司股票交易平均价为5.97元/股，故此次调整后“杭电可转债”转股价格不少于5.97元。 依据《募集说明书》的协议条款以及公司2022年年度股东大会受权，充分考虑以上价格与企业具体情况，董事会同意将“杭电可转债”的转股价格往下调整为5.98元/股。

因此次转股价格调节，“杭电可转债”于2023年5月22日中止股权转让，自2023年5月23日起，“杭电可转债”转股价格由7.03元/股调整至5.98元/股，并同一天修复股权转让。

特此公告。

杭州市电缆线有限责任公司

股东会

2023年5月19日