无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司有关第四届董事会第二十六次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日发送电子邮件或专人送达等形式传出举办第四届董事会第二十六次大会工作的通知，大会于2023年5月18日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人，在其中执行董事周文元老先生、马涛老先生以通信方式出席会议。会议由董事长翁耀根先生组织，此次会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于企业第四届董事会任职期早已期满，依据《公司法》和企业章程的相关规定，董事会允许翁杰老先生、惠岭女性、徐大棚老先生、朱施政老先生、黄羽女性、王珂先生为第五届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据的时候起三年。以上侯选人任职要求早已董事会提名委员会审批。以上侯选人已做出书面承诺，允许接纳候选人，服务承诺公布公布的材料真正、精确、详细及其合乎任职要求，并确保入选后切实履行职责。

企业第五届董事会董事侯选人中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案要递交股东大会审议，并制定累积投票制开展逐一决议。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股东无锡市华东重机科技集团有限公司以临时性提议方式提交公司2022年度股东大会审议。

二、表决通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于企业第四届董事会任职期早已期满，依据《公司法》和企业章程的相关规定，董事会允许候选人高卫东老先生、朱和平先生和苏晓东先生为第五届股东会独董侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据的时候起三年。朱和平先生为会计学专业人员，以上侯选人任职要求早已董事会提名委员会审批。以上侯选人已做出书面承诺，允许接纳候选人，服务承诺公布公布的材料真正、精确、详细及其合乎任职要求，并确保入选后切实履行职责。

苏晓东老先生没有取得独立董事资格资格证书，其已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。独董考生的任职要求须经深圳交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案要递交企业股东大会审议，并制定累积投票制开展逐一决议。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股东无锡市华东重机科技集团有限公司以临时性提议方式提交公司2022年度股东大会审议。

三、表决通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

经第四届董事会薪酬与考核委员会评定独董的工作职责及工作范畴，现建议给与第五届股东会独立董事津贴10万余元/年（价税合计）。

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案要递交股东大会审议。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股东无锡市华东重机科技集团有限公司以临时性提议方式提交公司2022年度股东大会审议。

四、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会报请2022年度股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年期末净资产20%的个股，授权期限为2022年度股东会根据日起至2023年度股东会举办之日起计算。

主要内容详细企业发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

决议结论：赞同9票；抵制0票；放弃0票，本提案尚要递交企业股东会以特别决议决议。

独董就本提案发布了赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股东无锡市华东重机科技集团有限公司以临时性提议方式提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

附：执行董事候选人简历

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月20日

配件：执行董事候选人简历

1．翁杰老先生：1984年11月出世，中国籍，无境外居留权。2006年任无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司工程项目经理；2007年任无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司工程项目科长；2008年任无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司董事兼总经理。在职无锡市华东科技集团有限公司执行董事，华东重机（马来西亚）发展有限公司执行董事，无锡市华东地区精密机械制造有限公司总经理，南通市华东地区重型机械设备有限公司总经理，南通市华重港务局有限公司总经理，无锡市华东地区太阳能高新科技有限公司董事长，华东地区太阳能高新科技（徐州市）有限责任公司监事会主席，我们公司副董、经理。

翁杰先生为公司实际控制人之一，为董事长翁耀根先生的儿子，通过拥有无锡市振杰集团有限公司95%的股份，间接性持有公司股份。截止到此次董事会召开之时，无锡市振杰集团有限公司持有公司22,000,000股股票国有资产转让过户登记办理手续未完成，待产权过户结束后，翁杰老先生不持有公司股份。翁杰老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人；合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

2．惠岭女性：1972年11月出世，中国籍，无境外居留权，大专文凭，中级会计职称。列任无锡同济混疑土有限责任公司财务主管、无锡泉济混泥土有限责任公司财务主管、无锡德济混疑土有限责任公司财务主管、无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司财务经理、无锡市诚栋不锈钢板有限责任公司执行董事、无锡市中企通电子商务有限公司执行董事、无锡市华东地区诚栋物流仓储配送有限责任公司执行董事、劳尔专用车市场销售（无锡市）有限公司监事、劳尔专用车生产制造（无锡市）有限公司监事、我们公司董事长助理等。在职广东省润星科技有限责任公司执行董事，无锡市华东地区太阳能科技公司执行董事，华东地区太阳能高新科技（徐州市）有限责任公司财务经理，本董事、副总、财务经理。

惠岭女性未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。惠岭女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人；合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

3．徐大棚老先生：1978年8月出世，中国籍，无境外居留权，研究生。列任无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司财务证券事务部责任人、无锡市诚栋不锈钢板有限责任公司执行董事、上海市弥益实业公司有限公司监事、无锡市中企通电商有限公司监事、劳尔专用车生产制造（无锡市）有限责任公司执行董事、我们公司证券事务代表等。在职广东省润星科技有限责任公司执行董事，本董事、法务总监。

徐大棚老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。徐大棚老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人；合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

4．朱施政老先生：1963年1月出生，中国籍，无海外居留权。研究生学历，毕业院校清华（大学本科），上海理工大学工学硕士，老师、校领导特别助理，厦大国际商学院硕士研究生，剑桥大学硕士研究生，英国帝国理工学院（MBA）。曾在2004年5月起先后担任青岛市朗讯科技三家公司副总裁兼首席运营官、朗讯科技中国地区首席运营官兼8家分公司首席运营官，青岛海尔集团企业财务产品总监、内部审计内部控制责任人等，天合光能有限责任公司副总裁兼首席战略官、浙江爱康科技有限责任公司常务副总裁；在职无锡市宇杰投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、无锡市华东地区太阳能科技公司执行董事、经理，华东地区太阳能高新科技（徐州市）有限公司总经理。

截止到此次董事会召开之时，朱施政老先生拥有企业股票101,700股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。朱施政老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人；合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

5．黄羽女性：1984年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司行政专员、公司行政办公厅主任、企业综合部部长、董事长助理、监事长，列任劳尔专用车市场销售（无锡市）有限责任公司执行董事、劳尔专用车生产制造（无锡市）有限责任公司执行董事；在职广东省润星科技有限公司监事、无锡市华东地区锌盾高新科技有限公司监事、本公司副总经理。

黄羽女性根据企业第二期股权激励计划拥有一部分企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。黄羽女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人；合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

6．王珂老先生：1983年3月出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭。列任无锡市瑞宝纺织有限公司IT部负责人；无锡市洛梵尼服装有限公司副总经理；无锡市滨湖区华东地区农村小额贷款有限公司监事；上海市弥益实业公司有限公司监事；无锡市中企通电子商务有限公司执行董事；无锡市华栋再生能源有限公司监事；无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司综合部责任人、总裁办公室负责人、监事长，在职无锡市理拉商贸有限公司监事；我们公司信息管理部科长。

王珂老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王珂老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人；合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

7．高卫东老先生：1959年9月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校上海大学，获纺织原料与纺织品设计博士研究生。列任江南地区大学讲师、副教授职称、专家教授、副校。在职江南地区大学老师、华孚时尚股份有限公司公司独立董事、经伟纺织器材股份有限公司公司独立董事、华峰有机化学股份有限公司公司独立董事、江苏联发纺织品股份有限公司公司独立董事、本公司独立董事。

高卫东老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人。高卫东老先生已经取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

8．朱和平老先生：1964年4月出世，中国籍，无海外居留权，注册会计，华南理工大学管理学博士学士学位。1985年8月至1994年12月依次就职新疆财经大学财经大学助课、老师；1994年12月迄今依次就职江南地区大学商学院老师、副教授职称、专家教授。在职江南地区大学老师、江苏省百州环保新型材料股份有限公司公司独立董事、无锡市航亚科技股份有限公司公司独立董事、江苏省微导纳米技术科技发展有限公司独董、无锡市新洁能股份有限公司公司独立董事、本公司独立董事。

朱和平老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人。朱和平老先生已经取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

9．苏晓东老先生：1970年7月出世，中国籍，无海外居留权，中科院金属所材料科学与工程技术专业工学博士学士学位。1998-1999年在首尔国立大学机械设备与材料研究所任助理研究员；2000-2004年在瑞士日内瓦高校从业博士研究生并获得聘高端专家教授助手一职；2005年迄今在苏州大学物理学院就职，列任副教授职称、专家教授。近十年来主要是针对新能源光伏材料和元器件、通讯微波加热材料及元器件、纳米生物材料和元器件等领域的研究与产业发展工作任务。组织和参与973专题讲座、国家自然基金、省自然基金项目、省创新性产学研用等各种科研课题20多项。在Adv.Mater.,Adv.Funct.Mater.等著名知名学术研究期刊发表论文100余篇，进行专利申请60多项，受权30多项。2019年获中国专利奖特等奖（排名第一）、江苏科技进步奖三等奖一项（排名第一）。

一直以来，做为新能源光伏权威人物、中国可再生能源懂得光伏发电协会委员会、苏州光伏行业协会公司监事，应邀参加国家工信部、省份各个光伏项目的审查和检测，同时为地区光伏产业现行政策和计划给予建议或咨询。2012年迄今出任苏州大学-阿特斯光伏研究所常务副院长；2014年精英团队经过很多年自主研发“湿式黑硅太阳能电池”技术的应用全世界范围内率先实现产业发展运用，取得成功克服了金刚线切光伏电池的制绒难点，电池效率提高~0.5%；在合作公司总计生产制造黑硅电池超20GW，年产值超100亿人民币；2016年逐渐，湿式黑硅技术性变成光伏产业光伏电池太阳能电池的要求制绒技术性。

苏晓东老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人，合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。苏晓东老先生没有取得独立董事资格资格证书，其已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公示序号：2023-031

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

有关第四届职工监事第二十次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日发送电子邮件、专人送达等形式传出举办第四届职工监事第二十次大会工作的通知，大会于2023年5月18日在公司会议室以实地方法举办。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。会议由企业监事长邓丽芳组织。此次会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

由于企业第四届职工监事任职期早已期满，依据《公司法》及其企业章程的相关规定，公司监事会允许候选人邓丽芳女性、谢奕先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件）。以上非职工代表监事侯选人经股东大会审议成功后，与企业职代会竞选的职工代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期自股东会根据之日起三年。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。本提案要递交股东大会审议，并制定累积投票制形式进行逐一决议。

本提案由自然人股东无锡市华东重机科技集团有限公司以临时性提议方式提交公司2022年度股东大会审议。

二、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

职工监事觉得：报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股事宜将有利于依据业务发展必须分配股权融资事项，符合公司发展战略，不存在损害公司与股东利益的情形。

提案具体内容详细企业发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，本提案尚要递交企业股东会以特别决议决议。

本提案由自然人股东无锡市华东重机科技集团有限公司以临时性提议方式提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

配件：非职工代表监事候选人简历

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

职工监事

2023年5月20日

配件：非职工代表监事候选人简历

1．邓丽芳女性：1982年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任无锡市康佳能源有限公司单证员、无锡华润安盛科技公司单证员、诺克海普生空调通风设备（无锡市）有限责任公司进出口贸易运营专员。在职企业进出口贸易运营专员、海外事业部负责人、总裁办文秘、无锡市亿洲盛项目投资有限公司监事、无锡市华东地区精密机械制造有限公司监事、南通市华东地区重型机械设备有限公司监事、南通市华重港务局有限公司监事、无锡市华东地区太阳能高新科技有限公司监事，华东地区太阳能高新科技（徐州市）有限公司监事，我们公司监事长。

邓丽芳女性拥有企业股票3,000股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人。合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

2．谢奕老先生：1984年2月出生，中国籍，无境外居留权。2004年起曾先后担任企业铣工车间班长、工程项目经理、生产制造部副部长、生产制造副总裁助理、港机工作分公司副总经理兼生产制造管理部门科长，曾担任企业职工代表监事；在职无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司港机工作子公司组装主管，本监事。

谢奕老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人。合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公示序号：2023-032

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

有关竞选第五届职工监事职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期早已期满，依照《公司法》及企业章程的相关规定，第五届职工监事会由3名公司监事构成，在其中职工监事担任的公司监事1名，由企业职代会投票选举。

为确保职工监事的正常运转，公司在2023年5月18日在企业会议室召开职代会，经参会职工监事决议，一致同意竞选陆永宇老先生（个人简历详见附件）出任企业第五届职工监事职工代表监事，将和企业股东会投票选举的两位非职工代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期为三年，自股东会竞选职工监事别的两位非职工监事公司监事之日起测算。

特此公告。

附：职工代表监事个人简历

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

职工监事

2023年5月20日

配件：职工代表监事个人简历

陆永宇老先生：1977年3月出世，中国籍，无境外居留权，1999年在无锡新起混凝土公司任驾驶员，2000年-2003年在无锡华明机械有限公司任驾驶员，2003年迄今任本公司司机班班长，2020年3月迄今任我们公司职工监事。

陆永宇老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；也没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不是失信执行人。合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公示序号：2023-033

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

有关报请股东会受权股东会申请办理

以小额诉讼程序向特定对象发行新股的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月18日召开第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会监事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为2022年度股东大会根据之日起止2023年度股东会举办之日止，以上事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议。此次受权事项包含以下几点：

一、受权主要内容

（一）确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件

报请股东会受权股东会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

（二）此次发行新股的类型数量

此次发行新股募资总金额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产的20%。发行新股的类型为境外上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发行数量依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。

（三）交易方式、发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法发售，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

（四）定价方法或是价格定位

此次发行新股的利率基准日为发行期首日，发行价不少于利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价的80%（计算公式：利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

最后发行价将依据询价采购结论由股东会依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。若股票在利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项的，发行价会进行适当调整。

（五）限售期

向特定对象公开发行的个股，自发售完毕之日起六个月内不得转让。发售目标归属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕之日起十八个月内不得转让。发售目标所获得的上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

此次受权股东会向特定对象发行新股事宜不会造成公司控制权产生变化。

（六）募集资金用途

此次发行新股募集资金用途必须符合下列规定：

1．合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

2．此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

3．募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

（七）发售前期值盈利分配

此次发行新股后，发售前企业期值的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股权比例分享。

（八）上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所创业板上市。

（九）决定有效期

自企业2022年度股东大会根据之日起止2023年度股东会举办之日止合理。

二、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

受权股东会在满足本提案及其《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章的有关规定范围之内全权负责申请办理本次发行相关的所有事项，包含但是不限于：

1．依据监管部门的规定申请办理本次发行的申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律条文；

2．在政策、政策法规、证监会、证交所有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施本次发行计划方案，包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和发售计划方案有关的一切事项，确定本次发行的时间段等；

3．依据证监会、证交所等相关监管部门和地方政府的规定制做、改动、申报本次发行方案和本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程，并依据监管政策处理和本次发行相关的信息披露事项；

4．签定、改动、填补、进行、提交、实行与本次发行相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关协议内容、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

5．依据证监会、证交所等相关监管部门和地方政府的规定、金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

6．聘用承销商（主承销商）、会计事务所、法律事务所等中介服务并签订相对应服务合同，及其解决与此有关的其他事宜；

7．在本次发行结束后，依据本次发行得到的结果改动《公司章程》相对应条文，向市场监督行政机关及其它有关部门进行新增加股份的工商变更、新增加股份登记代管等相关的事宜；

8．在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9．当出现不可抗拒或其它足够使本次发行无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是有关政策变化时，可酌情考虑决定将本次发行计划方案作出调整、推迟执行或是撤消发售申请办理，或是依照一个新的发售现行政策再次申请办理本次发行事项；

10．发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

11．设立募资储放重点帐户，并登记与此相关的事宜；

12．申请办理与本次发行相关的其他事宜。

三、独董建议

经核实，董事会报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股事项具体内容合乎《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关文件及其《公司章程》的相关规定，决定程序合法合理，将有利于可持续发展观，不存在损害中小型股东利益的情形。大家一致同意企业报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股，并同意提交公司股东大会审议。

四、风险防范

此次报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的事宜有待企业2022年度股东大会表决通过，实际发售方案和执行会由股东会结合公司的资金需求，在授权期限内请示深圳交易所审批并且经过证监会申请注册后才可执行，有待观察。企业将根据本受权事宜后续进展立即执行有关信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

1．第四届董事会第二十六次会议决议；

2．独董有关第四届董事会第二十六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月20日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公示序号：2023-034

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

有关接到公司股东临时性提议的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次提升临时性提议的相关情况

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017），企业将在2022年5月29日举办2022年度股东大会。

公司在2023年5月18日召开第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；公司在2023年5月18日召开第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2023年5月18日，董事会接到公司股东无锡市华东重机科技集团有限公司（下称“华重集团公司”）提交的《关于提请增加无锡华东重型机械股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，为提升经营决策高效率，建议将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》做为新增加临时性提议，提交公司2022年度股东大会决议。

二、临时性提议主要内容

1．《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于企业第四届董事会任职期早已期满，依据《公司法》和企业章程的相关规定，经董事会提名委员会审批，股东会允许翁杰老先生、惠岭女性、徐大棚老先生、朱施政老先生、黄羽女性和王珂先生为第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

2．《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于企业第四届董事会任职期早已期满，依据《公司法》和企业章程的相关规定，经董事会提名委员会审批，股东会允许候选人高卫东老先生、朱和平先生和苏晓东先生为第五届股东会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

3．《关于公司监事会换届选举的议案》

由于企业第四届职工监事任职期早已期满，依据《公司法》及其企业章程的相关规定，公司监事会允许候选人邓丽芳女性、谢奕先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

4．《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

经第四届董事会薪酬与考核委员会评定独董的工作职责及工作范畴，建议给与第五届股东会独立董事津贴10万余元/年（价税合计）。

5．《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会报请2022年度股东大会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为2022年度股东大会根据之日起止2023年度股东会举办之日止。

以上提议主要内容详细企业同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》《关于第四届监事会第二十次会议决议的公告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》及附件。

三、股东会建议

依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和企业章程的相关规定：“直接或总计拥有3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。”截止到本公告公布日，华重集团公司立即持有公司股份48,035,333股股票（没有一致行动人），占公司总股本的4.77%。

董事会觉得，华重集团公司具备明确提出临时性提议的法律主体。以上临时性提议在股东会举办10天以前明确提出并书面形式提交此次股东会召集人。以上临时性提议内容归属于股东会职责范围，且有确立话题和实际决定事宜，递交程序流程合规管理，合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程等相关规定。作为本次股东会的召集人，董事会决议并同意将这些临时性提议递交2022年度股东大会决议。

四、别的表明

根据上述临时性提议的现象，企业对《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）开展修定，除提升以上提案外，会议召开的时间也?地址等其它内容都没变化，主要内容详细同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于增加2022年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

五、备查簿文档

1．华重集团公司开具的《关于提请增加无锡华东重型机械股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月20日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公示序号：2023-035

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

有关提升2022年度股东大会临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017），定于5月29日举办2022年度股东大会。

公司在2023年5月18日召开第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；公司在2023年5月18日召开第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同日，公司收到公司股东无锡市华东重机科技集团有限公司（下称“华重集团公司”）提交的《关于提请增加无锡华东重型机械股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，为提升经营决策高效率，建议将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》做为新增加临时性提议，提交公司于2023年5月29日举行的2022年度股东大会决议。

提议主要内容详细企业同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》《关于第四届监事会第二十次会议决议的公告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》及附件。

华重集团公司持有公司48,035,333股股票（没有一致行动人），占公司总股本的4.77%，具备明确提出临时性提议的法律主体。以上临时性提议在股东会举办10天以前明确提出并书面形式提交此次股东会召集人。以上临时性提议内容归属于股东会职责范围，且有确立话题和实际决定事宜，递交程序流程合规管理，合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程等相关规定。作为本次股东会的召集人，董事会允许将这些临时性提议递交2022年度股东大会决议。

除提升以上临时性提议外，公司在2023年4月28日公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事宜未发生变化。现就此次股东会的具体事宜填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年度股东大会

2．会议召集人：董事会

2023年4月26日举行的第四届董事会第二十五次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。

4．会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月29日（星期一）在下午14:00

（2）网上投票时长：2023年5月29日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月29日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月29日9:15～15:00的随意时长。

5．大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一决议只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6．大会的证券登记日：2023年5月23日。

7．参加目标：

（1）在公司本次股东会证券登记日（即2023年5月23日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利出席本次大会并履行投票权，公司股东自己无法亲身出席本次大会的朋友可以书面形式授权委托人列席会议积极参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：无锡高浪大道508号华发传感器商务大厦B座24楼公司会议室

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号如下所示：

1．提案1至议案11经2023年4月26日举行的第四届董事会第二十五次大会、第四届职工监事第十九次会议审议根据，主要内容详细2023年4月28日发表于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。主要内容详细公司在2023年4月28日发表在巨潮资讯网里的《独立董事年度述职报告》。

2．提案12至议案16做为增大的临时性提议，经2023年5月18日举行的第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十次会议审议根据，主要内容详细2023年5月20日发表于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3．提案14、15、16选用累积投票制，此次应取非独立董事6人，董事3人，非职工代表监事2人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4．提案8、提案13为尤其决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。提案5、6、8、9、11、12、13、14、15、16为涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露，在其中中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。提案8、9涉及到关联方交易，关系公司股东需回避表决。

5．独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

三、大会备案等事宜

1．大会备案方法：

（1）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证补办登记；授权委托人凭委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权书（详见附件2）、受托人股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人凭个人身份证、法人授权书、受托人身份证扫描件及受托人股东账户卡申请办理登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法确定备案，发传真或书面形式信件以到达公司的为准，企业拒绝接受手机备案。

2．大会备案时长：2023年5月24日早上9:00～11:00，在下午13:30～16:00。此次股东会拒绝接受大会当日当场备案。

3．大会备案地址：无锡高浪大道508号华发传感器商务大厦B座24楼，企业证券事务部，信件请注明“股东会”字眼。

4．大会联系电话：

名字：程锦

详细地址：无锡高浪大道508号华发传感器商务大厦B座24楼

手机：0510-85627789

发传真：0510-85625595

电子邮箱：securities@hdhm.com

5．参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。参会公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1．企业第四届董事会第二十五次会议文件；

2．企业第四届董事会第二十六次会议文件；

3．企业第四届职工监事第十九次会议文件；

4．企业第四届职工监事第二十次会议文件；

5．深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月20日

配件1：

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1．企业网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362685”，网络投票称之为“华东地区网络投票”。

2．填写决议建议及竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事（如提案14，选用等额选举，应取总人数6人）：

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董(如提案15，选用等额选举，应取总人数3人)

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事(如提案16，选用等额选举，应取总人数2人)

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月29日早上9:15，截止时间为2023年5月29日在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

2022年度股东会法人授权书

自己/我们公司做为无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司公司股东，兹委托 老先生/女性授权代表自己/我们公司，参加于2023年5月29日举行的无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司2022年度股东会，意味着自己/我们公司签定本次会议有关文件，并且对以下几点委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/我们公司担负。

注：1．对总提案或非累积投票提议，请对其提案网络投票挑选的时候在“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置；

2．对累积投票提议，请填写转投考生的竞选投票数，留意网络投票数量不能超过决议人拥有的竞选投票数。

3．如受托人没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

4．此次授权有效期始行法人授权书的签署日至此次股东会完毕。

受托人签名（盖公章）：

受托人身份证号码/企业营业执照：

受托人持股数及特性： 受托人股票账户号：

授权委托时间：

受委托人签名（盖公章）： 受委托人身份证号：

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公示序号：2023-036

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

有关签署重大合同的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1．此次签署机器设备《购销合同》有益于推动企业徐州市沛县10GW高效率太阳能电池片生产制造基地项目的投产达效，合同规定的成功执行预估对企业未来经营业绩产生一定的影响，实际危害以企业未来公布的定期报告为标准。

2．本合同签署双方都具备履约情况，但合同总金额比较大，在合同的履行环节中可能出现国家宏观政策调节、销售市场环境破坏等不能预估或不可抗拒因素产生的影响，可能会致使合同书没法按期或部分执行。

3．此次机器设备采购额比较大，企业可能面临经济压力，未来公司将灵便统筹资金分配，根据自筹经费、金融机构和项目产业投资基金等有效方法保证该合同书成功执行。

4．此次合同书为公司发展平时经营合同，不需要递交股东会决议，不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

一、合同签署状况

前不久，无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司（下称“企业”）二级子公司华东地区太阳能高新科技（徐州市）有限责任公司（下称“徐州市太阳能”）与深圳捷佳伟创新能源装备有限责任公司（下称“捷佳伟创”）以及俩家分公司签署了机器设备《购销合同》，购置高效率光伏电池片有关生产线设备，全部用于企业徐州市沛县10GW高效率光伏电池片新项目西区基本建设。

以上设备采购合同归属于平时营业性重大合同，此次合同签订不用提交公司股东会、股东大会审议，不属于关联方交易事宜，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联方详细介绍

（一）深圳捷佳伟创新能源装备有限责任公司

1．公司注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑小区金牛座大道62号

2．注册资金：34,823.3546万余元

3．法人代表：余仲

4．成立日期：2007年06月18日

5．业务范围：一般经营项目是：电子制造机器设备、太阳能电池、太阳能电池机器设备、动力锂电池机器设备、半导体行业、电子器件生产线设备、光电设备销售业务；刻蚀机、扩散炉、箱式炉、各种智能化生产机器设备、光电设备的租用（不配置操作人员机械设备租赁,不包含金融融资主题活动）及分布式光伏发电开发设计和运用；与其他设备和分布式电源系统及太阳能技术和产品有关的技术服务、科研开发、技术咨询及专利技术转让及其合同能源管理；已有工业厂房出租；市场销售太阳能光伏产品五金交电；国外贸易（没有专营店、专卖店、专控商品）；运营外贸业务。（之上新项目法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外,限制新项目必须取得批准后才可运营）。

企业经营范围是：刻蚀机、扩散炉、箱式炉、各种智能化生产机器设备、光电设备生产、检修、更新改造；生产制造太阳能光伏产品五金交电（国家是重点要求除外）。

6．关联性：捷佳伟创与企业不会有关联性。

7．履约情况剖析：捷佳伟创（股票号：300724）为深交所上市公司，主要从事光伏发电生产线设备设计、产品研发、生产和销售。捷佳伟创资信评估优良，具有很强的履约情况，能确保此次采购设备合乎交货规定。

（二）常州市捷佳创精密机械制造有限责任公司

1．公司注册地址：常州市新北区机电工程工业园区延安宝塔山路9号

2．注册资金：50,058.56万余元

3．法人代表：余仲

4．成立日期：2008年01月02日

5．业务范围：太阳能发电电池生产设备、半导体制造机器设备、环境保护清洗机械、智能化生产机器的生产制造，市场销售，科研开发，技术服务，技术咨询及专利技术转让；设备安装、调节、检修、更新改造、租用；太阳能光伏产品五金交电销售业务；道路货运运营（限《道路运输许可证》核准区域运营）；已有工业厂房出租；直营和代理各种产品和技术的外贸业务，但我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可经营项目：配电设备承装、承修、承试；生产发电、输配电、供电系统业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：太阳能发电站技术咨询；合同能源管理；光伏发电系统租用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6．关联性：常州市捷佳创与企业不会有关联性。

7．履约情况剖析：常州市捷佳创系捷佳伟创（股票号：300724）的一级控股子公司，主要从事光伏发电生产线设备设计、产品研发、生产和销售。常州市捷佳创资信评估优良，具有很强的履约情况，能确保此次采购设备合乎交货规定。

（三）常州市捷佳创精密机械制造有限责任公司

1．公司注册地址：常州市新北区机电工程工业园区宝塔山路9号

2．注册资金：5,000万余元

3．法人代表：伍波

4．创立日期：2019年01月16日

5．业务范围：自动化机械、仪表设备的开发,生产制造,销售等检修;程序开发、市场销售;货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）;自动化技术信息技术咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

6．关联性：捷佳创智能化与企业不会有关联性。

7．履约情况剖析：捷佳创智能化系捷佳伟创（股票号：300724）的二级控股子公司，从业光伏发电生产制造设备的研发、生产和销售。捷佳创智能化资信评估优良，具有很强的履约情况，能确保此次采购设备合乎交货规定。

三、合同书主要内容

1．交易对象

买家：华东地区太阳能高新科技（徐州市）有限责任公司

卖家：深圳捷佳伟创新能源装备有限责任公司下属公司

2．合同标的：高效率光伏电池片生产线设备

3．合同总金额：56,143.15万余元（价税合计）

4．支付分配：按履行合同连接点进行支付付款。截止到本公告公布日，公司已经付款30%订金。

5．交货日期：机器设备于2023年7月份逐渐交货

6．起效标准：合同规定经盖上彼此公司章或合同章之日起起效，并且在彼此权利与义务所有执行结束前不断合理。

7．合同违约责任：卖家产生推迟供货、贷款逾期调试、售后服务毁约、产品质量问题等严重危害合同的履行情况的，卖家需承担赔偿责任，合同违约金不能赔付买家亏损的还应当赔偿责任。买家诉讼时效付货款的，应承担赔偿责任。

四、此次签署《采购合同》对企业的危害

公司在2023年3月29日举办第四届董事会第二十四次会议、于2023年4月14日举办2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于对外投资暨签署〈投资合同书〉的议案》，允许企业在江苏沛县开发区投建“10GW高效率太阳能电池片生产制造基地项目”，新上3.5+6.5GW182/210mm大规格TOPCON、HJT光伏电池，工程总投资约225,068万余元。公司在2023年4月实施项目企业徐州市太阳能的开设。主要内容详细企业分别在2023年3月30日、2023年4月25日发表在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署〈投资合同书〉的公告》（公示序号：2023-009）及《关于投资设立子公司的进展公告》（公示序号：2023-017）。

此次签署的机器设备《购销合同》有益于推动企业徐州市沛县10GW高效率光伏电池片工程项目的投产达效，合同规定的成功执行预估对企业未来经营业绩产生一定的影响，实际危害以企业未来公布的定期报告为标准。此次采购设备不会造成公司主要业务、业务范围产生变化，对公司独立性无深远影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险防范

（一）本合同签署双方都具备履约情况，但合同总金额比较大，在合同的履行环节中可能出现国家宏观政策调节、销售市场环境破坏等不能预估或不可抗拒因素产生的影响，可能会致使合同书没法按期或部分执行。

（二）此次机器设备采购额比较大，企业可能面临经济压力，未来公司将灵便统筹资金分配，根据自筹经费、金融机构和项目产业投资基金等有效方法保证该合同书成功执行。

烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1．徐州市太阳能与捷佳伟创签署的机器设备《购销合同》；

2．徐州市太阳能与常州市捷佳创签署的机器设备《购销合同》；

3．徐州市太阳能与捷佳创智能化签署的机器设备《购销合同》。

特此公告。

无锡市华东地区重型机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月20日