南方电网公司电力工程科技发展有限公司关于企业应用超募资金境外投资回收贵州省创星电力工程科学院有限公司100%股份的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 南方电网公司电力工程科技发展有限公司（下称“企业”、“南方电网高新科技”或“上市企业”）拟应用超募资金19,478.73万余元向贵州省鼎新能源的发展（集团公司）有限责任公司（下称“贵州省鼎新”）回收贵州省创星电力工程科学院有限公司（下称“贵州省创星”或“标的公司”）并获得贵州省创星100%的股份。

● 本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，买卖执行不会有重要法律法规阻碍。

● 本次交易早已企业第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十四次会议审议根据。

● 此次超募资金应用方案经第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十四次会议审议后，尚要递交企业股东大会审议。

● 风险防范：本次交易可能出现运营管理整合、资产重组等可变性风险性，企业将慎重对待风险性，采用积极主动对策，并依据相关事宜的工作进展，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3567号）审批，并且经过上海交易所允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股8,470.00亿港元，股价为每一股rmb12.24元，总共募资103,672.80万余元，扣减发行费4,726.58万余元，公司本次募资净收益为98,946.22万余元，在其中。募投项目拟资金投入募资额度52,716.45万余元，超募资金净收益为46,229.77万余元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金三方监管协议》。

二、买卖简述

（一）买卖基本概况

为进一步拓展广东外销售市场，推动企业战略制定，企业拟以超募资金向贵州省鼎新回收其持有的贵州省创星100%股份。收购对价为19,478.73万余元。此次交易完成后，贵州省创星将成为企业全资子公司。

本次交易以中联国际评估咨询有限责任公司（下称“中联国际”）于2023年3月14日开具的《南方电网电力科技股份有限公示拟收购贵州鼎新能源发展（集团）有限公司持有贵州创星电力科学研究院有限责任公司股权涉及贵州创星电力科学研究院有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第VYGQC0068号）（下称“《资产评估报告》”）对标底股份的使用价值评价结果为基础，并参照《贵州创星电力科学研究院有限责任公司2020年-2022年5月审计报告》（天健审〔2023〕93号）（下称“《审计报告》”）以及对标的公司业务流程发展潜力的评定，多方允许本合同项下标的公司100%股东权利的出让总合同款金额为19,478.73万余元，投入产出率42.48%。

本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组。

本次交易早已企业第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十四次会议审议根据。独董发布确立赞同的单独建议。此次超募资金应用方案尚要递交股东会开展决议。

（二）关联方基本概况

贵州省鼎新并不属于失信执行人，与企业中间不会有关联性和利益纠纷，不存在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、交易标的基本概况

（一）交易方式

此次回收归属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》里的“订购或是售卖财产”种类。

（二）标底公司概况

标的公司与企业不会有关联性或权益分配，与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员不存在关联性或权益分配。

（三）标的公司最近一年及一期的财务状况

企业：万余元

此次回收结束后，标的公司要被列入企业的合并报表范围，企业不会有为标底提供担保、财务资助的现象。

四、交易标的产品定价状况

（一）评定概述

为明确标的公司股权价格，公司与贵州省鼎新一同请来了中联国际对标的公司所有权益价值进行评价，于2023年3月14日出具了《资产评估报告》，评定工作人员选用资产基础法和收益法，对评估对象分别进行了评定。截止到评估基准日2022年5月31日，通过收益法评估计算，贵州省创星资产总额账面值为13,670.99万余元，公司股东所有利益评估价值为19,478.73万余元，增长幅度42.48%；经资产基础法评定计算，贵州省创星于评估基准日2022年5月31日资产总额账面值为18,810.09万余元，评估价值为22,159.36万余元，增长幅度17.81%；债务账面值5,139.10万余元，评估价值为5,064.63万余元，资产减值率1.45%；资产总额账面值为13,670.99万余元，评估价值为17,094.73万余元，增长幅度25.04%。此次评定都是基于考虑到了以下几点危害后财务报表所进行的：（1）贵州省创星根据公司减资的形式，不会再拥有贵州省鼎新的股份，取回公司减资款6,000万余元。（2）贵州省创星将截至2021年5月31日的账目所有盈余公积120,297,580.38元开展股利分派。

（二）评估假设

1、前提假设

1.1 买卖假定。假定评估对象处在交易中，鉴定师依据评估对象的交易规则等市场进行定价，评价结果应该是评估对象最有可能完成交易价钱的可能。

1.2 公开市场操作假定。假定评估对象所涉及财产要在公开市场操作上交易的，在这一市场上，买者与卖者的位置公平，彼此之间都是有获得充足市场动向的好机会与时间，交易双方的买卖交易都在你情我愿、理性的、非强制性环境下所进行的。

1.3 假定在评估目的经济活动完成后，评估对象所涉及到的财产将按照其评估基准日的用处与使用方法在旧址连续使用。

2、有关评估对象的假定

2.1 除鉴定师孰知范畴以外，假定评估对象所涉及资产购买、获得、改进、基本建设研发流程均符合我国相关法律法规要求。

2.2 除鉴定师孰知范畴以外，假定评估对象所涉及财产都无附加危害它的价值的权利瑕疵、债务或限制，假定与此相关的国有制土地使用权出让金、税金、各种各样应交账款都已结清。

2.3 分析报告中常涉及到房地产行业的总面积、特性、样子等相关信息均根据房地产权属文档记述或者由受托人给予，评定工作人员未对有关房地产行业的定界、总面积等进行检测，假定其均是合理合法和真实。

2.4 除鉴定师孰知范畴以外，假定评估对象所涉及到的土地资源、房屋建筑物等房地产业没有影响其连续使用的严重缺陷，相关资产当中存有对它的价值有不良影响的有害物，财产所在城市无危险物品及其它有危害自然条件对于该等资产净值造成不利影响。

2.5 评定工作人员对此评估对象所涉及房地产业、设施等权益资本以其由此可见实体线外界开展勘测，并敬业并对内部结构存在的问题有所了解，但是因为技术性条件的限制，没有对相关资产的技术数据、技术状态、构造、附着物等机构重点技术检测。除鉴定师孰知范畴以外，假定评估对象所涉及到的机械设备、车子等没有影响其连续使用的重要技术故障，假定其核心部件各种材料无隐性的质量隐患。

2.6 评定工作人员已就评估对象所涉及到的无形资产摊销从其本质、主要内容的先进性、经济发展适用范围、销售市场接受度领域开展财务尽职调查，并和相关技术人员开展采访，但未对相关资产机构重点论述。无形资产摊销使用价值认知过程必定遭受资料整理全过程、采访主体和具体内容差别，及其从中获得的信息等因素，对分析工作人员产生专业分辨带有一定的主观。此次评定要在假定评定工作人员把握评估对象所涉及到的无形资产摊销相关信息也符合其具体情况并满足自己的筹建、开发设计、运用、运营和利润等一般情况的基础上的。

2.7 除本报告有特别提示外，假定评估对象不受早已存有的或未来很有可能承担质押、贷款担保事项，及其特殊交易规则等多种因素对它的价值产生的影响。

2.8 假定评估对象不容易如遇别的人力资源不可抗力因素或不可预测因子对它的价值造成严重不良影响。

2.9 假定此次评估中各类财产都以评估基准日的具体总量为原则，相关资产现行市价以评估基准日国内有效价格为基础。

3、有关企业运营和预测分析假定

3.1 假定国际投资和国际经济形势、我国宏观经济环境无根本变化，买卖多方所在国家与地区政冶、经济与社会自然环境无根本变化。

3.2 假定所处社会经济环境及其所实行利率、费率、地方税标准及征收率、政策征缴花费忍不发生变化。

3.3 假定我国现有的相关法律法规及行政部门现行政策、国家产业政策、融资政策、税收优惠政策等经济环境比较稳定。除非是还有另外表明，假定被评定企业运营彻底遵循相关的相关法律法规。

3.4 假定被评定企业所在市场在基准日后维持现阶段得知发展的趋势和趋势不会改变，没考虑未来不明高新科技、新运营理念等发生对行业发展趋势带来的影响；

3.5 假定被评定企业在评估目的经济活动完成后，仍将根据原先的经营战略、运营模式、业务范围和管理水平，及其在目前所在领域情况及行业竞争条件下长期运营。

3.6 评定只根据基准日被评定企业已有的运营能力。不顾及将来可能因为高管、经营模式和追加投资等状况所导致的运营能力扩张，都不考虑到后面可能发生的生产运营转变造成的影响；假定被评定企业将维持评估基准日的投资额、财务杠杆系数水准等基础保持一致。

3.7假定被评定企业按评估基准日已有的管理能力再次运营，被评定企业高管主要负责和敬业相关工作的，且高管比较稳定与有水平担任其职位，不顾及未来经营人存在重大调节或管理能力发生变化对于未来预期收益率产生的影响。

3.8 假定被评定企业在长期运营期内任一时点一下，其财产表现形式是不一样的。

3.9 假定评估基准日之后被评定部门的现金流量为期终注入，现钱排出为期终排出。

3.10 假定被评定企业将来所采取的会计制度和撰写本报告时所使用的会计制度在关键层面基本上保持一致。

3.11 被评定企业于2019年9月29日获得高新科技企业资质，有效期至2022年9月28日。2022年12月19日被评定企业高新企业根据复核，取得新成效高新技术企业资格证书（证书号：GR202252000752），享有按15%税率征缴所得税的税收政策，期限为三年。此次评估假设被评定企业将来本年度可以继续享有此项税收政策。

3.12 依据《有关进一步提高科技型企业研发支出税前加计扣除比例的公示》（国家财政部 国家税务总局 国家科技部公示2022年第16号）的相关规定，科技型企业进行研发项目中所发生的研发支出，未产生无形资产摊销计入的，在按照规定按实扣减的前提下，自2022年1月1日起，再按实际本年利润的100%在税前加计扣除；产生无形资产摊销的，自2022年1月1日起，依照无形资产摊销成本200%在税前工资摊销费。按照相关规定，公司评估基准日至2023年期内享有以上税收优惠政策。2023年以后，伴随着企业资产总额体量的提升，被评定企业将可用国税总局出台的《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》要求，被评定企业科研开发花费中没有产生无形资产摊销计入的，在按照规定按实扣减的前提下，可以按照研究开发费用的50%加计。

3.13 除本报告有特别提示外，假定评估对象不受早已存有的或未来很有可能承担质押、贷款担保事项，及其特殊交易规则等多种因素对它的价值产生的影响。

3.14 假定评估对象不容易如遇别的人力资源不可抗力因素或不可预测因子对它的价值造成严重不良影响。

（三）鉴定结论

根据被评定企业历史时间经营效益和高管对企业规划的发展前景预测分析，它的价值也体现在评估基准日总量权益资本及帐务已记载的无形资产摊销上，大量反映于被评定企业所具有的，包含技术性工作经验、市场占有率、客源、团队优势等方面总体无形资产摊销上。在国家宏观政策及市场情况适用被评定企业不断得到经营收入的大环境下，收益法评估从整体财产预期收益率考虑，结论可以较全方位地体现其借助并通过以上网络资源所产生的总体组成使用价值，而资产基础法单从财产搭建价格上体现单项资产简单地组成使用价值。相对性资产基础法来讲，收益法可以更加充足、全方位地体现评估对象的总体使用价值。故鉴定师采用收益法评估结论做为鉴定结论，即：

鉴定结论根据上述评价工作得到，在此次评估目的下，贵州省创星电力工程科学院有限责任公司公司股东所有权益价值于评估基准日二○二二年五月三十一日的商业价值鉴定结论为：账面值金额为壹亿叁仟陆佰柒拾万零玖仟玖佰元(RMB13,670.99万余元)；评估价值金额为壹亿玖仟肆佰柒拾捌万柒仟叁佰元(RMB 19,478.73万余元)；评估增值rmb伍仟捌佰零柒万柒仟肆佰元(RMB 5,807.74万余元)，投入产出率42.48%。

五、买卖协议书主要内容

截止到本公告公布日，多方皆在执行内部结构签约流程，未完成具体签定，待分别内部结构管理决策完成后，再次签署股权转让合同。合同内容以最后签署为标准。

（一）协议书多方

贵州省鼎新（转让方）、南方电网高新科技（购买方）、贵州省创星（标的公司）

转让方把它持有的标的公司100%公司股权转让给购买方，股权交割日起，购买方变成标的公司唯一股东，拥有标的公司100%股份。股权交割日为标底股份经标的公司隶属公司登记机关进行工商变更登记办理手续，所有变动至购买方户下之时。

标的公司的股权变更状况见下表所显示：

（二）成交价、过渡期损益分配

1、买卖标价：以中联国际于2023年3月14日出示《资产评估报告》对标底股份的使用价值评价结果为基础，并参照《审计报告》以及对标的公司业务流程发展潜力的评定，多方允许本合同项下标底公司股权转让总合同款金额为19,478.73万余元（价税合计，相同）（英文大写：壹亿玖仟肆佰柒拾捌万柒仟叁佰元整）。

2、过渡期损益分配：多方允许，上述情况出让合同款为购买方得到标底股份及其相对应之全部正当利益而是应该收取的所有溢价增资。缓冲期盈利归转让方全部。

（三）股权转让价款付款方式

前提条件达到后，一次性支付100%合同款。

（四）合同违约责任

1、除合同规定另有约定外，若合同规定因一方毁约造成被消除的，则是由违约方担负因合同终止而引起的包含税金等在内的各类损害（包含本身损害跟对方损害）；若本合同终止时，本合同项下应缴企业所得税已申报交纳的，则是由违约方承担申报退税，如税金没法退回的，将依据上述情况承诺实行。

2、除合同规定另有约定外，合同规定任何一方违背合同规定所合同约定的申明或服务承诺或确保或是一切责任，即组成违背合同规定。违约方应赔付守约方因违约方的毁约给守约方所造成的一切理赔、损害、义务、赔付、费用以及支出，上述情况花费包含但是不限于诉讼费用、资产保全费等一切实现债权所产生费用。

六、本次交易对上市公司产生的影响

材料检测及调节服务业务是企业的五大核心项目之一，发展前景广阔。贵州省创星是电子信息技术业务领域的地区头部企业，与企业在电源侧和电力侧材料检测业务中具备协同作用，收购后将有利于进一步完成系统化融合，做强做优做大优点业务流程。

贵州省创星与企业在市场拓展上有着协同作用，将有利于将技术性服务业务和智能产品业务拓展至广东区域外销售市场，提高企业经营效率。

回收贵州省创星后，将有利于填补专业能力优秀人才，优化人员结构，提高企业市场竞争力和绿色发展力，合乎公司战略规划。

七、决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

2023年5月19日，企业第一届股东会第二十八次会议以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》，允许企业使用超募资金19,478.73万余元回收贵州省创星100%的股份。此次应用超募资金收购股权事宜尚要递交股东大会审议。

（二）独董自主的建议

独董对该事项发布了很明确的单独建议，独董觉得：此次回收将有利于平稳完成发展战略规划，将有利于推动技术专业资源优化配置，充分发挥协同作用，提高营运能力；有益于拓展外省销售市场，提高企业竞争优势、助力公司业务流程不断、持续发展。此次应用一部分超募资金付款股权转让款的事宜，有助于提升募集资金使用高效率，将有利于本次交易的圆满完成。此次超募资金的应用方案未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和危害企业股东利益的情形。

综上所述，独董允许企业使用一部分超募资金回收贵州省创星，并同意将这个本提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：此次并购事宜将有利于发展战略完成，符合公司发展需要，此次超募资金的应用方案依法履行必须的程序流程，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规标准及《公司章程》的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在损害公司与股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许企业使用超募资金回收贵州省创星。该提议尚要递交股东大会审议。

八、风险防范

本次交易可能出现运营管理整合、资产重组等可变性风险性，企业将慎重对待风险性，采用积极主动对策，并依据相关事宜的工作进展，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

九、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用超募资金境外投资事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的单独建议，此次应用超募资金事宜有待股东大会审议。此次关联交易定价公允价值，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

本次交易所需资金为公司发展首次公开发行股票募资的超募一部分，合乎新三板转板企业应先超募资金投向主营的有关规定，不会对公司会计及经营情况造成不利影响，亦不危害企业的自觉性，不存在损害上市企业及中小型股东利益的情形。上述情况事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。企业使用超募资金回收贵州省创星100%的股份，符合公司具体情况和业务发展必须，有助于提升企业竞争能力，推动主营的稳步增长，与此同时可以有效提升募集资金使用经济效益。

综上所述，承销商对公司本次应用超募资金境外投资回收贵州省创星100%股份事宜情况属实。

十、手机上网公示配件

（一）南方电网高新科技公司独立董事有关第一届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议

（二）中信建投证券有限责任公司有关南方电网公司电力工程科技发展有限公司应用超募资金境外投资回收贵州省创星电力工程科学院有限公司100%股份的审查建议

特此公告。

南方电网公司电力工程科技发展有限公司股东会

2023年5月20日

证券代码：688248 证券简称：南方电网高新科技 公示序号：2023-017

南方电网公司电力工程科技发展有限公司

有关应用募资向控股子公司给予

贷款以执行募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 南方电网公司电力工程科技发展有限公司（下称“南方电网高新科技”或“企业”）拟以无息借款方式向控股子公司广东粤电科材料检测科技有限公司（下称“粤电科”）给予贷款以执行募投项目“研发基地工程项目”中“硬件软件中试平台工程项目”。

一、决议状况

企业已经在2023年5月9日举办第一届股东会第二十七次大会、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，拟同意募投项目“研发基地工程项目”建设主体由企业执行调整至公司及控股子公司广东粤电科材料检测科技有限公司（下称“粤电科”）一同执行，募投项目中“硬件软件中试平台工程项目”的建设主体拟调整为粤电科，硬件软件中试平台建设成本预估为1,710万余元（含设备购置费1,485万余元、预备费225万余元）。受权企业管理层对此次新增加募投项目建设主体设立募资储放专户，并和企业、募集资金专户开户行、承销商填补签定募集资金专户存放四方监管协议。该话题仍要递交2022年年度股东大会决议。

募资基本概况、募投项目基本概况、募资储放与应用情况、此次变动募投项目实际情况等请详细公司在2023年5月10日公布上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（2023-012）。

公司在2023年5月19日举办第一届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，企业以无息借款方式向粤电科给予贷款以执行募投项目。本提案需待《关于变更募投项目的议案》递交2023年5月30日举行的2022年年度股东大会表决通过后起效执行。公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议：公司本次应用募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目事宜，符合公司募集资金使用方案安排，充分考虑到企业的具体情况，有助于提高募集资金使用高效率、加速募投项目基本建设。该事项的决议合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规、行政规章和企业内部规章制度要求。允许企业使用募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

本次给予贷款后，公司及粤电科将严格按照有关法律法规的需求应用募资。此事宜不用递交股东大会审议。

二、应用募资对分公司给予贷款状况

由于提升控股子公司粤电科做为“研发基地工程项目”的建设主体，为保证募投项目的顺利推进，企业拟以无息借款的方式向粤电科提供资金支持1,710万余元（含设备购置费1,485万余元、预备费225万余元），专项用于执行以上募投项目。此次贷款期限为具体贷款之日起3年，粤电科可以根据实际情况到期时续借或者公司适度以可转债名义向粤电科增资扩股。

此次给予贷款目标粤电科的相关情况如下所示：

三、此次应用募资给予贷款的目地及危害

此次企业使用募资向粤电科给予无息借款都是基于企业新增加募投项目建设主体后实际需要，符合公司经营规划，有助于提高募资的使用率，确保募投项目的顺利推进，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，合乎募集资金使用方案安排，符合公司及公司股东利益。

四、此次给予贷款后募资管理方法

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章要求，为保证募资规范化管理与使用，董事会已授权企业管理层对此次新增加募投项目建设主体设立募资储放专户，并和企业、募集资金专户开户行、承销商填补签定募集资金专户存放四方监管协议。后面将严格按照相关法律法规、法规及行政规章的需求应用募资。

特此公告。

南方电网公司电力工程科技发展有限公司股东会

2023年5月20日

证券代码：688248 证券简称：南方电网高新科技 公示序号： 2023-015

南方电网公司电力工程科技发展有限公司

关于企业应用一部分超募资金境外投资

回收广西桂能科技有限公司

70%股份暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 南方电网公司电力工程科技发展有限公司（下称“企业”、“南方电网高新科技”或“上市企业”）拟应用超募资金4,248.776万余元向广西省能汇投资集团有限公司（下称“广西省能汇”）回收其持有的广西桂能科技有限公司（下称“广西桂能”、“标的公司”）70%的股份。

● 广西电网电力能源科技发展有限公司（下称“广西省能科”）拟同歩回收广西桂能剩下30%股份，广西省能科与南方电网高新科技同属中国南方电网有限公司（下称“南方电网企业”）实控的分公司，归属于关联法人，本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，买卖执行不会有重要法律法规阻碍。

● 此次超募资金应用方案早已企业第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十四次会议审议根据。

● 本次交易经股东会决议后尚要递交企业股东大会审议。

● 风险防范：本次交易可能出现运营管理整合、资产重组等可变性风险性，企业将慎重对待风险性，采用积极主动对策，并依据相关事宜的工作进展，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3567号）审批，并且经过上海交易所允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股8,470.00亿港元，股价为每一股rmb12.24元，总共募资103,672.80万余元，扣减发行费4,726.58万余元，公司本次募资净收益为98,946.22万余元，在其中。募投项目拟资金投入募资额度52,716.45万余元，超募资金净收益为46,229.77万余元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金三方监管协议》。

二、此次收购股权暨关联交易简述

为进一步拓展广东外销售市场，推动企业战略制定，企业拟以超募资金向广西省能汇回收广西桂能70%的股份，收购对价为4,248.776万余元，与此同时，广西省能科拟同歩向广西省能汇回收广西桂能剩下30%的股份，收购对价为1,820.904万余元。此次交易完成后，企业总计拥有广西桂能70%的股份，广西桂能把成为企业的子公司。

广西省能科是南方电网企业下级控股子公司，广西省能科与南方电网高新科技同属南方电网企业实控的分公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，广西省能科归属于企业的关联法人，因而此次合作投资组成关联方交易。

本次交易以广东省联信资产报告评估土地资源房地产评估有限责任公司（下称“联信评定”）于2022年11月10日出示《南方电网电力科技股份有限公司拟股权收购事宜所涉及广西桂能科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信评报字〔2022〕（证）第A0670号）（下称“《资产评估报告》”）对标底股份的使用价值评价结果为基础（评估值为6,069.68万余元），并参照《广西桂能科技发展有限公司2020年-2022年5月审计报告》（天健审〔2022〕9944号）（下称“《审计报告》”）以及对标的公司业务流程发展潜力的评定，多方允许本合同项下标的公司100%股东权利的出让总合同款金额为6,069.68万余元，评估增值2,375.62万余元，投入产出率64.31%。企业拟以超募资金4,248.776万余元向广西省能汇回收广西桂能70%的股份，与此同时，广西省能科拟同歩向广西省能汇回收广西桂能剩下30%的股份，收购对价为1,820.904万余元。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等相关规定，本次交易不构成资产重组。

截止到此次关联方交易才行（含此次），以往12个月公司和同一关联人或是不一样关系人和人之间交易标的类型有关的关联方交易额度已经达到3,000万余元且占公司最近一期经审计资产总额或总市值1%之上，要递交企业股东大会审议。

三、关联方基本概况

广西省能汇并不属于失信执行人，与企业中间不会有关联性和利益纠纷，不存在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

四、关联人的相关情况

广西省能科与南方电网高新科技中间不会有除了上述关联方交易以外的产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。该企业并不属于失信执行人。

五、交易标的基本概况

（一）交易方式

此次回收归属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》里的“订购或是售卖财产”种类。

（二）标底公司概况

标的公司与企业不会有关联性或权益分配，与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员不存在关联性或权益分配。

（三）标的公司最近一年及一期的财务状况

企业：万余元

此次回收结束后，标的公司要被列入企业的合并报表范围，企业不会有为标底提供担保、财务资助的现象。

六、交易标的产品定价状况

（一）评定概述

为明确标的公司股权价格，企业请来了联信评定对标的公司所有权益价值进行评价，并且于2022年11月10日出具了《资产评估报告》，评定工作人员选用资产基础法和收益法，对评估对象分别进行了评定。截止到评定标准日2022年5月31日，通过收益法评估计算，广西桂能资产总额账面值为3,694.06万余元，公司股东所有利益评估价值为6,069.68万余元，增长幅度64.31%；经资产基础法评定计算，广西桂能于评定标准日2022年5月31日资产总额账面值为9,436.54万余元，评估价值为11,399.36万余元，增长幅度20.80%；债务账面值5,742.48万余元，评估价值为5,742.48万余元，无调整；资产总额账面值为3,694.06万余元，评估价值为5,656.88万余元，增长幅度53.13%。此次评定根据考虑到了以下几点危害后财务报表所进行的：广西桂能于2022年9月向广西省能汇分派股利1,100.00万余元。

（二）评估假设

此次评定时，主要基于下列关键假定及约束条件所进行的，当下列关键假定及约束条件产生比较大发生变化时，鉴定结论应进行一定的调节。

1、一般假定

（1）假定评估对象早已处于交易中，鉴定师依据待评估对象的交易规则等仿真模拟市场进行定价。

（2）假定被评估资产拟进出的销售市场前提条件是公开市场操作。公开市场操作就是指充足比较发达和完善的行业标准，指一个有你情我愿买者和卖者的竞争性市场，在这个行业上，买者和卖者的位置相对平等，彼此之间都是有获得充足市场动向的好机会与时间，交易双方的买卖交易都在你情我愿、理性的，并非强制性或没有限制的条件下所进行的。

（3）假定公司长期运营，公司遵照一贯性标准每一年资金投入一定资金进行财产升级。公司在业务范围、运营模式和决策制定上和目前基本上保持一致。假定评定标准日之后被评定企业所在国家与地区政冶、经济与社会自然环境无根本变化；

（4）假定评定标准日后我国国家经济政策、国家产业政策和区域经济发展现行政策无根本变化；

（5）假定被评定企业有关利率、费率、地方税标准及征收率、政策征缴费等评定标准日后无根本变化；

（6）假定被评定企业经营者是负责任的，并且其高管有实力担任其职位和执行其岗位职责。并假设能维持已有的管理方法、业务流程、研发团队的比较稳定，或发生变化时的监管、业务流程、研发团队对公司经营无深远影响；

（7）假定被评定企业彻底遵循全部相关法律法规；

（8）假定评定标准日后无不可抗拒对所评定企业造成严重不良影响。

2、独特假定

（1）假定评定标准日之后被评定企业所采用的会计制度和撰写分析报告时所使用的会计制度在关键层面保持一致；

（2）假定评定标准日之后被评定企业在原有管理模式和管理水平的前提下，业务范围、运营模式等和现阶段保持一致；

（3）假定被评定企业现阶段获得的各种企业资质在有效期限到期时能顺利完成相关部门的审核，企业资质不断合理；

（4）假定评定标准日之后被评定部门的先进性维持现阶段的水准；

（5）假定评定标准日之后被评定企业的产品和服务维持现阶段市场竞争趋势；

（6）假定被评定企业不久的将来运营期内主营、收入与成本的组成及其经营模式等仍保证其近几年的情况不断，且不产生明显变化。不顾及将来可能因为高管、经营模式及其经营环境等改变造成主营业务情况的转变所产生的损益表；

（7）此次评定是如果被评定企业以评定标准日的具体总量为原则，利润的测算以会计期间为依据，将来可以长期运营，被评定企业的盈利完成日为每一年年底，且5年后各年收益率整体均值与第5年同样；

（8）此次评定，除特殊说明外，未考量被评定企业股份或相关资产很有可能承担质押、贷款担保事项对评估值产生的影响，也并未考虑到我国国家经济政策产生变化及其如遇自然力量和其他不可抗拒对资产价格产生的影响；

（9）广西桂能于2020年9月10日获得了广西自治区科学技术厅、广西自治区财政厅官网、税务总局广西自治区税务机关协同授予的序号为 GR202045000089的《高新技术企业证书》，企业被认定创新科技公司，期限为三年。依据所得税法相关规定，广西桂能2021年度至2023年度享受国家大力扶持高新技术企业所得税减免现行政策，2021年至2023年度按15%交纳。此次评估假设被评定企业将来本年度仍合乎税收政策的前提条件，再次享有所得税率15%的优惠政策。

（三）鉴定结论

收益法结论是以广西桂平衡的将来盈利角度出发，体现了公司拥有的管理水平、经营能力、产品研发能力、品牌优势等无形资产摊销等在内的企业的综合盈利能力。充分考虑此次评估目的是资产收购，资产评估机构采用收益法的鉴定结论作为本次资产评估的鉴定结论。根据排查及评定计算，评估基准日2022年5月31日时，广西桂平衡的资产总额账面值为3,694.06万余元，公司股东所有权利的评估值为6,069.68万余元（英文大写：rmb陆仟零陆拾玖万陆仟捌佰元整），评估增值64.31%。

七、买卖协议书主要内容

截止到本公告公布日，多方皆在执行内部结构签约流程，未完成具体签定，待分别内部结构管理决策完成后，再次签署股权转让合同。合同内容以最后签署为标准。

（一）协议书多方

广西省能汇（转让方）、南方电网高新科技（购买方一）、广西省能科（购买方二）、广西桂能（标的公司）

转让方把它持有的标的公司70%公司股权转让给购买方一，把它持有的标的公司30%公司股权转让给购买方二，股权交割日起，购买方一变成拥有标的公司70%股份的大股东，购买方二变成拥有标的公司30%股份的公司股东，购买方总计拥有标的公司100%股份。股权交割日为标底股份经标的公司隶属公司登记机关进行工商变更登记办理手续，所有变动至购买方户下之时。

标的公司的股权变更状况见下表所显示：

（二）成交价、过渡期损益分配

1、买卖标价：以广东省联信资产报告评估土地资源房地产评估有限公司于2022年11月10日出示《资产评估报告》对标的公司100%股份的使用价值评价结果为基础，并参照《审计报告》以及对标的公司业务流程发展潜力的评定，多方允许本合同项下标底公司股权转让总合同款金额为60,696,800.00元（价税合计，相同）（英文大写：rmb陆仟零陆拾玖万陆仟捌佰元整）。

2、过渡期损益分配：多方允许，上述情况出让合同款为购买方得到标底股份及其相对应之全部正当利益而是应该收取的所有溢价增资。缓冲期盈利归转让方全部。

（三）股权转让价款付款方式

前提条件达到后，一次性支付100%合同款。

（四）合同违约责任

1、除合同规定另有约定外，若合同规定因一方毁约造成被消除的，则是由违约方担负因合同终止而引起的包含税金等在内的各类损害（包含本身损害跟对方损害）；若本合同终止时，本合同项下应缴企业所得税已申报交纳的，则是由违约方承担申报退税，如税金没法退回的，将依据上述情况承诺实行。

2、除合同规定另有约定外，合同规定任何一方违背合同规定所合同约定的申明或服务承诺或确保或是一切责任，即组成违背合同规定。违约方应赔付守约方因违约方的毁约给守约方所造成的一切理赔、损害、义务、赔付、费用以及支出，上述情况花费包含但是不限于诉讼费用、资产保全费等一切实现债权所产生费用。

八、关联交易的重要性及其对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

广西省能科做为广西电网有限公司执行省部级投入和科技创新服务的平台型企业，项目投资后能够帮助标的公司夯实并扩展所在地业务流程。公司和关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，关联方交易不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务都不会因而类买卖但对关联企业产生依靠，不会对公司总体会计及经营情况造成不利影响。此次关联方交易将按照公平公正、公平、公开原则，成交价紧紧围绕评估价值适时调整，不容易危害上市企业和公司股东、尤其是中小投资者权益。

（二）对上市公司产生的影响

材料检测及调节服务业务是企业的五大核心项目之一，发展前景广阔。广西桂可以是电子信息技术业务领域的地区头部企业，与企业在电源侧和电力侧材料检测业务中具备协同作用，收购后将有利于进一步完成系统化融合，做强做优做大优点业务流程。

广西桂能和企业在市场拓展上有着协同作用，将有利于将技术性服务业务和智能产品业务拓展至广东区域外销售市场，提高企业经营效率。

回收广西桂能后，将有利于填补专业能力优秀人才，优化人员结构，提高企业市场竞争力和绿色发展力，合乎公司战略规划。

九、决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

2023年5月19日，企业第一届股东会第二十八次会议以7票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》，允许企业使用超募资金4,248.776万余元回收广西桂能70%的股份。执行董事孙世光老先生是广西能科的关联法人广东电网有限公司派出执行董事，执行董事薛宇伟老先生是广西能科的关联法人南方电网公司产业链投资集团有限公司派出执行董事。二位执行董事严格履行了逃避程序流程。此次并购事宜尚要递交股东大会审议。

（二）独董的事先认同和单独建议

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议。独董觉得：经审查，此次回收将有利于融合技术专业网络资源、拓展外省销售市场，能够提高企业竞争优势、助力公司业务流程不断、持续发展。同意将《关于公司使用超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》提交公司第一届股东会第二十八次会议审议。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议，独董觉得：此次回收将有利于平稳完成发展战略规划，将有利于推动技术专业资源优化配置，充分发挥协同作用，提高营运能力。此次应用一部分超募资金付款股权转让款的事宜，有助于提升募集资金使用高效率，将有利于本次交易的圆满完成。此次超募资金的应用方案未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和危害企业股东利益的情形。

此次关联交易的价是依照公允价值价钱标价，遵照经济规律、依照公布、公平公正、公正的原则确立的，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，内容包括程序合法、合规管理，不存在损害企业、公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，独董允许企业使用一部分超募资金回收广西桂能，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：此次并购事宜将有利于发展战略完成，符合公司发展需要，此次超募资金的应用方案依法履行必须的程序流程，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规标准及《公司章程》的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在损害公司与股东利益的情形。

以上关联交易的决议程序合法、根据充足，关联方交易事宜及价格的确认合乎社会化、公允价值变的标准，不容易危害公司及中小投资者利益。综上所述，职工监事允许企业使用超募资金回收广西桂能70%的股份。本话题尚要递交股东大会审议。

十、风险防范

本次交易可能出现运营管理整合、资产重组等可变性风险性，企业将慎重对待风险性，采用积极主动对策，并依据相关事宜的工作进展，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

十一、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用超募资金境外投资暨关联交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事回避表决，独董展开了事先认同并做出了确立赞同的单独建议，此次关联方交易事宜有待股东大会审议。此次关联交易定价公允价值，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

本次交易所需资金为公司发展首次公开发行股票募资的超募一部分，合乎新三板转板企业应先超募资金投向主营的有关规定，不会对公司会计及经营情况造成不利影响，亦不危害企业的自觉性，不存在损害上市企业及中小型股东利益的情形。上述情况事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。企业使用超募资金回收广西桂能70%的股份，符合公司具体情况和业务发展必须，有助于提升企业竞争能力，推动主营的稳步增长，与此同时可以有效提升募集资金使用经济效益。

综上所述，承销商对公司本次应用超募资金境外投资回收广西桂能70%股份暨关联交易事宜情况属实。

十二、手机上网公示配件

（一）南方电网高新科技公司独立董事有关第一届股东会第二十八次会议相关事宜的事先单独认同建议

（二）南方电网高新科技公司独立董事有关第一届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议

（三）中信建投证券有限责任公司有关南方电网公司电力工程科技发展有限公司境外投资回收广西桂能科技有限公司70%股份暨关联交易的审查建议

特此公告。

南方电网公司电力工程科技发展有限公司股东会

2023年 5 月20日

证券代码：688248 证券简称：南方电网高新科技 公示序号：2023-018

南方电网公司电力工程科技发展有限公司

第一届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南方电网公司电力工程科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月19日在企业会议室召开第一届职工监事第十四次大会，会议报告已经在2023年5月14日以文档送到、电子邮件等形式传出。此次会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。此次会议由监事长陈志新老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》

职工监事觉得，此次并购事宜将有利于发展战略完成，符合公司发展需要，此次超募资金的应用方案依法履行必须的程序流程，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规标准及《公司章程》的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在损害公司与股东利益的情形。

以上关联交易的决议程序合法、根据充足，关联方交易事宜及价格的确认合乎销售市场化、公允价值变的标准，不容易危害公司及中小投资者利益。职工监事允许企业使用超募资金回收广西桂能科技有限公司70%的股份。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。关系公司监事陈志新、江生俊回避表决。

本话题尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的公告》（2023-015）。

（二）表决通过《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》

职工监事觉得，此次并购事宜将有利于发展战略完成，符合公司发展需要，此次超募资金的应用方案依法履行必须的程序流程，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规标准及《公司章程》的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在损害公司与股东利益的情形。职工监事允许企业使用超募资金回收贵州省创星电力工程科学院有限公司。

决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

本话题尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》（2023-016）。

特此公告。

南方电网公司电力工程科技发展有限公司职工监事

2023年5月20日

证券代码：688248 证券简称：南方电网高新科技 公示序号：2023-020

南方电网公司电力工程科技发展有限公司

有关2022年年度股东大会提升临时性

提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、 股东会相关情况

1. 股东会的种类和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东会举办日期：2023年5月30日

3. 股东会证券登记日：

二、 提升临时性提议的说明

1. 提案人：广东电网有限公司

2. 提议程序流程表明

南方电网公司电力工程科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年5月10日公示了2022年年度股东大会举办通告，独立拥有43.06%股权股东广东电网有限公司，在2023年5月19日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定，现予以公告。

3. 临时性提议具体内容

2023年5月19日，董事会接到公司股东广东电网有限公司书面形式递交的《关于向南方电网电力科技股份有限公司提请增加2022年年度股东大会临时提案的函》，报请股东会将下列提案做为临时性提议，提交公司2022年年度股东大会决议表决。

1.《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》

2.《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》

以上临时性提议早已公司在2023年5月19日举行的第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十四次大会各自表决通过，独董对临时性提议1发布了赞同的事先认同建议，对所有临时性提议发布了赞同的单独建议。董事会允许公司股东广东电网有限责任公司建议，现就以上提案做为新增加第14项及第15项提案提交公司2022年年度股东大会决议。以上临时性提议属于一般决定提案、非总计网络投票提案，必须对中小股东独立记票。

以上临时性提议具体内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示及附件。

三、 除了以上提升临时性提议外，于2023年5月10日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、 提升临时性提议后股东会的相关情况。

（一） 现场会议举行的日期、时间地点

举办日期、时长：2023年5月30日 14:30:00

举办地址：广州越秀区东风东路水均岗粤电商务大厦东塔920会议厅

（二） 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：2023年5月30日

网上投票截止时间：2023年5月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（三） 证券登记日

原通知股东会证券登记日不会改变。

（四） 股东会提案和网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、2、3、4、5、6、8、9、11、13早已企业第一届股东会第二十六次会议审议根据，提案7、10早已企业第一届股东会第二十七次会议审议根据，提案14、15早已企业第一届股东会第二十八次会议审议根据。

提案2、5、6、8、12早已企业第一届职工监事第十二次会议审议根据，提案7、10早已企业第一届职工监事第十三次会议审议根据，提案14、15早已企业第一届职工监事第十四次会议审议根据。主要内容详细2023年4月21日、2023年5月10日、2023年5月20日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

此次提升临时性提议的补充通知发出后，企业将交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表《南方电网电力科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案2、5、6、7、10、11、13、14、15

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6、7、14

应回避表决的相关性股东名称：提案6应回避表决的相关性公司股东为：广东电网有限公司、南方电网公司产业基金集团有限责任公司、东方电子集团有限责任公司。提案7应回避表决的相关性公司股东为：广东电网有限公司、南方电网公司产业基金集团有限责任公司。提案14应回避表决的相关性公司股东为：广东电网有限公司、南方电网公司产业基金集团有限责任公司。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

南方电网公司电力工程科技发展有限公司股东会

2023年5月20日

配件1：法人授权书

配件2：网上投票的实际操作步骤

配件1：法人授权书

法人授权书

南方电网公司电力工程科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月30日举行的贵司2022年年度股东大会，委托权限为：参加南方电网公司电力工程科技发展有限公司2022年年度股东大会，按照以下提示对股东大会审议提案履行投票权，并签订与南方电网公司电力工程科技发展有限公司2022年年度股东大会相关的全部法律条文。本法人授权书的有效期自批准之日起止南方电网公司电力工程科技发展有限公司2022年年度股东大会完毕之日止。

受托人/公司股东企业：

受托人身份证号码/公司股东单位营业执照号：

受托人公司股东账号号：

受托人持一般股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

注：

1、针对选用非累积投票制的议案，受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”对应的框架中打“√”为标准，如三个选择项下都不打“√”，视作放弃，另外在2个选项中打“√”按废票解决；对需要回避表决的议案，请公司股东在这个提案的决议建议任一栏处填好“逃避”，不然，企业有权利按逃避解决。

2、对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

受托人签字/授权委托单位盖章：

委托单位法人代表（签字或盖公章）：

审签日期： 年 月 日

配件2：网上投票的实际操作步骤

方法1：登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票。（投票链接通道实际可咨询开户证劵公司。比如国金证券，买卖手机客户端私人信息﹣网上投票﹣键入上市企业证券代码、网络投票）

方法2：登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票，互联网技术微信投票网络投票操作步骤：

第一步：申请注册上证指数服务项目通行卡

登录网址（vote.sseinfo.com)

立即注册﹣（根据网页提醒，键入登录名、手机号（能够获取验证码）、设定密等相关信息）。

第二步：关联网络投票股东银行账号

1、点一下关联公司股东银行账号一键入上海市A股股东账号一下拉列表挑选股东银行开户证件号码

2、银行开户有效证件认证成功后，点一下“去激活”一激活账号

激话方法：依照提示信息，必须通过股票软件申请一笔买卖才可以激话；仅有进行激话，才可以网络投票。

实例如下所示：（其为实例，要以激话网页页面提醒为标准）

（公司股东银行账号：A*****033 激活码大全：133**6）

【已给您造成激活码大全：133**6。等待着你根据股票软件申请】

操作步骤：应用公司股东银行账号：A*****033申请买进“799988”，价钱1元，数量达到：133**6。

实际操作期限：激话申请办理次日的15:00前。

注1：仅有申报成功后，系统软件才可以确定这是你的公司股东银行账号。

注2：您申报成功后大概10分钟，系统会自动执行关联工作中。

注3：申请编码＂799988＂为登陆密码激话专用型编码，申请买进不会造成其他费用。

如已绑定，忽视第一步和第二步，登录就可以。

第三步：挑选股东会进行投票

1、挑选大会目录，键入企业证券代码，检索大会。

2、挑选网络投票股权类型在会议详细信息页面上，点一下“我想网络投票”，进到网络投票股权类型选择界面（如果需要挑选）。

3、填好决议建议，递交网络投票。

注：涉及到累积投票的，请于侯选人提案相匹配行键入持有企业股票数。