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北京市热景生物技术股份有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月18日
（二）股东会举办地点：北京市大兴区北京中关村我国科技创新示范园区大兴区生物产业产业基地永旺西街26号楼北京中关村高端医疗器械园10栋楼北京市热景生物技术股份有限公司
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、表决方式：大会采用当场及网上投票相结合的方式决议。
2、集结及组织状况：会议由董事会集结，老总林长青老先生组织此次会议。此次会议召开程序流程、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，逐一表明未参加执行董事以及原因；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
董事长助理石永沾老先生出席本次大会，管理层余韶光老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
以上提案为普通决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
以上提案4、6、7对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司
侓师：陆瑶瑶、陈鹏
2、律师见证结果建议：
本所律师认为公司本次大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《规则》《实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议人员和会议召集人资格均合理合法、合理；此次会议审议的议案合理合法、合理；此次会议的决议程序流程符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
北京市热景生物技术股份有限公司股东会
2023年5月19日
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