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北京市天智航诊疗科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月8日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月8日 14 点00分
举办地址：北京海淀区永泰庄北街1号北京中关村广源国际性科学园2栋楼B1层会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月8日
至2023年6月8日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第五届股东会第二十一次大会、第四届职工监事第十一次会议审议根据，并且经过第五届股东会第二十一次大会报请召开股东会，有关公示已经在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：10
3、对中小股东独立记票的议案：7、8、9、10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8
应回避表决的相关性股东名称：公司股东张送根、王彬彬、徐进、刘铁昌、北京市智汇聚创投资合伙企业（有限合伙企业）、智谷德创（天津市）科技中心（有限合伙企业）对提案8回避表决。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
（一）备案方法
1、法人股东持身份证/护照签证、股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，
应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受托人亲笔写签订的法人授权书原
件和受委托人身份证件/护照签证正本申请办理登记。
2、由法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）意味着机构股东出席本次
大会的，应提供个人身份证、法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）
身份证明书正本、盖上机构股东单位印章的企业营业执照正副本影印件、股东账户卡
和公司股东股东账户卡正本；由并不是法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）意味着机构股东出席本次大会的，应提供个人本人身份证、盖上机构股东单位印章的
受权委托书原件、盖上机构股东单位印章的企业营业执照正副本影印件、股东账户卡
和公司股东股东账户卡正本。
3、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法律规定
代表者证明材料影印件须加盖公司公章。
4、拟当场出席本次年度股东大会大会股东请在2023年6月6日 16:00 以前将这些备案文件扫描件发送到电子邮箱tinavi@tinavi.com开展参加回应（参加现场会议时检查备案资料正本）。公司股东可按照之上规定以信件的形式进行备案，信件收件人地址为北京海淀区永泰庄北街1号广源国际性科学园7号院2层北京市天智航诊疗科技发展有限公司，信件抵达邮戳到达日应不迟于2023年6月6日16:00，信件中应标明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式及标明“股东会”字眼。
（二）备案时长
2023年6月6日16:00以前。
（三）备案地址
北京海淀区永泰庄北街1号广源国际性科学园7号院2层北京市天智航医疗电子
有限责任公司
六、其他事宜
（一） 列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。
（二） 出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
（三） 大会联系电话：
通讯地址：北京海淀区永泰庄北街1号广源国际性科学园7号院2层
会议地点：北京海淀区永泰庄北街1号北京中关村广源国际性科学园2栋楼B1层会议厅
邮政编码：100192
手机：010-82156660-8009
电子邮箱：tinavi@tinavi.com
手机联系人：黄军辉 孙晓燕
特此公告。
北京市天智航诊疗科技发展有限公司股东会
2023年5月19日
配件1：法人授权书
法人授权书
北京市天智航诊疗科技发展有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月8日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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