1、进行现场和网上投票股东及公司股东委托意味着总数总共23人，意味着股权566,393,441股，占上市企业有投票权股权总量的40.9988％。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托意味着总数3人，意味着股权559,080,635股，占上市企业有投票权股权总量的40.4695％。根据网上投票股东20人，意味着股权7,312,806股，占上市企业有投票权股权总量的0.5293％。

中小投资者参加的整体情况：进行现场和网上投票股东及公司股东委托意味着19人，意味着股权6,962,806股，占上市企业有投票权股权总量的0.5040％。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托意味着0人，意味着股权0股，占上市企业有投票权股权总量的0.0000％。根据网上投票股东19人，意味着股权6,962,806股，占上市企业有投票权股权总量的0.5040％。

2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次股东会。

3、北京君致法律事务所指派律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。

三、提案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：

提案1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总决议状况：

允许566,205,941股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9669％；抵制87,500股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0154％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许6,775,306股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.3071％；抵制87,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.2567％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案得到根据。

提案2、《关于公司2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

公司独立董事在此次股东大会上展开了年度述职。

提案3、《关于公司2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案4、《关于公司2022年度财务决算报告》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案6、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案7、《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案8、《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》

总决议状况：

允许559,913,435股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的98.8559％；抵制6,380,006股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的1.1264％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许482,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的6.9340％；抵制6,380,006股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的91.6298％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案9、《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许565,927,041股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9177％；抵制366,400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0647％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许6,496,406股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的93.3016％；抵制366,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的5.2622％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案得到根据。

提案10、《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》

总决议状况：

允许563,362,650股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.4649％；抵制2,930,791股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5174％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许3,932,015股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的56.4717％；抵制2,930,791股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的42.0921％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案11、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

总决议状况：

允许565,142,341股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.7791％；抵制1,151,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.2032％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许5,711,706股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的82.0317％；抵制1,151,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的16.5321％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案12、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总决议状况：

允许560,698,135股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的98.9945％；抵制5,595,306股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.9879％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许1,267,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的18.2039％；抵制5,595,306股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的80.3599％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案17、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

提案18、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总决议状况：

允许560,977,035股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.0437％；抵制5,316,406股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.9386％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0177％。

中小投资者总决议状况：

允许1,546,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的22.2094％；抵制5,316,406股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的76.3544％；放弃100,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.4362％。

此提案得到根据。

提案19、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案20、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案21、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

提案22、《关于修订〈衍生品交易管理制度〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

此提案得到根据。

四、侓师开具的法律意见

北京君致法律事务所王祺侓师和王宇坤侓师参加、承载了此次股东会，并提交了法律意见，律师认为：此次股东会所决议的事宜为大会公告信息中列明的事宜，大会的集结、举办程序流程，召集人及出席本次股东会工作的人员资质、会议决议流程和决议结论均达到有关法律法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，会议决议真实有效。

五、备查簿文档

1、经与会董事签字加盖股东会公章的企业2022年度股东会议决议；

2、北京君致法律事务所有关维信诺科技发展有限公司2022年度股东会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技发展有限公司股东会

二〇二三年五月十九日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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