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江西省赣锋锂业集团股份有限公司有关举办2022年年度股东大会大会工作的通知
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我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年年度股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等要求。
4、现场会议举办时长：2023年6月29日(星期四) 9:00
网上投票时长：企业A股公司股东根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月29日早上9:15至2023年6月29日在下午15:00。
5、大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的
企业A股公司股东可以参加当场网络投票，还可以通过互联网进行投票。企业A股公司股东投票选举时，同一股东账户只能选当场网络投票或网上投票中的一种，不重复网络投票。假如同一股东账户进行现场和网络反复网络投票，以第一次网络投票为标准。
企业H股公司股东可进行现场或由网络投票方式参加公司本次股东会（主要内容请参阅企业H股有关公示）。
6、大会的除权日及参加目标：
1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人。此次股东会的A股除权日为2023年6月21日（星期三），于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体A股公司股东均有权利参加公司本次2022年年度股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。我们公司将在2023年6月26日（星期一）至2023年6月29日（星期四）（包含头尾二天）中止申请办理H股股份过户登记，H股公司股东如欲出席本次股东会的，应当2023年6月23日（星期五）在下午16:30前，将这些个股连着所有股份过户文档一并提交我们公司H股股份过户婚姻登记处中国香港中间证券登记有限责任公司，详细地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716号铺。
2）董事、监事会和高管人员；
3）企业聘用律师；
4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
7、会议地点：江西省新余市开发区龙腾路总公司产品研发大厦四楼会议厅。
二、会议审议事宜
以上提案1、提案3-5、提案7、提案11、提案14早已企业第五届股东会第五十七次会议审议根据；提案2-5、提案8、提案11、提案14早已第五届职工监事第三十九次会议审议根据；提案6、提案9-10、提案12-13已经进行了第五届股东会第五十九次会议审议根据；提案15早已企业第五届股东会第六十次大会及第五届职工监事第四十一次会议决议表决通过。提案具体内容详细同一天发表于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示或文档。
依据破产法和企业章程的相关规定，以上提案11-15为“特别决议提案”，需经列席会议股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）根据。
依据上市企业《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，企业凑合此次股东大会审议的议案5-15对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
1）自然人股东持身份证、证券账户卡和股东账户卡登记信息；委托代理人持身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件及股东账户卡登记信息；
2）公司股东意味着持参加者个人身份证、法人代表证明文件或法人授权委托书、证券账户卡、企业股东账户卡和盖上公司印章的营业执照副本复印件登记信息；
3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或电子邮件方法备案（需在2023年6月27日在下午17：00前送到我们公司董事会办公室），拒绝接受手机备案。
2、备案时长：2023年6月27日在下午14：00一17：00
3、备案地址：江西省赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。
5、大会联系电话
手机联系人：罗泽人
联系方式：0790-6415606
电子邮件：luozeren@ganfenglithium.com
邮编：338000
此次股东会不派发礼物和商业票据，列席会议公司股东吃住及交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、企业第五届股东会第五十七次会议决议；
2、企业第五届股东会第五十九次会议决议；
3、企业第五届股东会第六十次会议决议；
4、企业第五届职工监事第三十九次会议决议；
5、企业第五届职工监事第四十一次会议决议
6、深圳交易所标准的其他资料。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
配件二：法人授权书
配件三：参会回执
特此公告。
江西省赣锋锂业集团股份有限公司股东会
2023年5月19日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362460”，网络投票称之为“赣锋网络投票”。
2、填写决议建议
针对此次股东大会审议的议案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月29日早上9：15，截止时间为2023年6月29日在下午15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
2022年年度股东大会
法人授权书
致：江西省赣锋锂业集团股份有限公司
兹授权授权委托_________老先生/女性意味着我们公司/自己参加江西省赣锋锂业集团股份有限公司2022年年度股东大会，意味着我们公司/个人对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
受托人对委托人的决议标示如下所示：
注：
1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。
2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。
3、本法人授权书的有效期：始行法人授权书签定的时候起起效，至此次股东会会议结束后停止。
受托人签字： 受托人有效身份证营业执照号码：
受托人股东账户： 受托人持股数：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
配件三：
参会回执
截止到2023年6月21日，自己/我们公司拥有 股“赣锋锂业”（002460）个股，拟参加江西省赣锋锂业集团股份有限公司于2023年6月29日（星期四）举行的2022年年度股东大会。
出席人名字：
股东账户：
联系电话：
股东名称（签字盖章）：
年 月 日
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