下载APP
广州市尚航信息内容科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
字体：
小
中
大
广州市尚航信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十次大会审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，现就此次股东会有关事项公告如下：
一、会议召开基本概况
（一）股东会届次：2022年年度股东大会
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法、合规：经公司第三届股东会第十次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会，此次股东会的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方法：此次股东会选用当场表决方式举办。
（五）会议召开的日期、时长
现场会议举办时长：2023年6月16日（星期五）在下午2：30
（六）大会参加目标：
1.整体持有公司股份股东或者其委托代理人；
2.董事、公司监事、高管人员；
（七）现场会议举办地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720企业6楼会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议提案
1.有关《2022年度董事会工作报告》的议案
2.有关《2022年度监事会工作报告》的议案
3.关于企业〈2022年度财务决算汇报》的议案
4.关于企业《2023年度财务预算报告》的议案
5.关于企业2022本年度利润分配预案的议案
6.有关聘任企业2023本年度审计组织的议案
7.有关预估2023本年度日常性关联交易的提案
8.关于企业2023本年度委托理财的议案
9.关于企业向银行借款综合授信额度的议案
10.关于企业2023本年度执行董事薪酬方案及补贴的议案
11.关于企业2023本年度公司监事薪酬方案的议案
12.有关拟销户分公司的议案
三、参与现场会议股东备案方法
（一）出席会议备案时长：2023年6月14日-15日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）备案方法：
1、当场备案
（1）法人股东备案：法人股东须持自己有效身份证件登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、委托授权书和委托代理人有效身份证件登记信息。
（2）公司股东备案：公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和法人代表身份证件登记信息；由授权委托人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权书（盖公章）和委托代理人身份证件登记信息。
2、电子邮件方法备案
（1）外地公司股东可采取电子邮件方法备案，我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。
（2）电子邮箱需在2023年6月15日17:00前送到我们公司。
（3）电子邮件联络方式
手机联系人：陈女士
电子邮件：ir@sunhongs.com
3、拟出席本次大会股东都应细心填好《股东参会登记表》（参见附件二），在开展以上申请时，与资料一并递交，便于备案确定。
4、大会当日，列席会议股东及公司股东委托代理人请带上以上备案材料正本于会前三十分钟在场，便于检查确定。
四、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天，列席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。
2、大会资询：企业董秘办
手机联系人：陈女士
联系方式：020-38776121
发传真：020-85289895
Email：ir@sunhongs.com
通讯地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告。
广州市尚航信息内容科技发展有限公司
股东会
2023年5月18日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号