广东省苍生药业股份有限公司有关公司监事家属短线炒股及道歉的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省苍生药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月18日接到监事谭珍友老先生开具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉函》，获知父亲谭诗词老先生于2023年5月9日至5月16日期内交易企业股票。依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，以上买卖组成短线炒股。企业获知后第一时间对该事项展开了审查，现就有关情况公告如下：

一、此次短线炒股实际情况

谭诗词老先生通过以上短线炒股盈利总共rmb1,080.46元。以上短线炒股盈利计算方法：（售出基准价－买进基准价）*短线炒股股票数-有关交易税费+企业2022本年度权益分派的除权日谭诗词老先生持有1,200股所获得的股票分红240.00元，即（17.610元/股-16.875元/股）*1,200股-41.54元+240元=1,080.460元。

截止到本公告公布日，谭诗词老先生未在持有公司股份。

二、此次事项处理结果及采取措施

企业获知该事项后十分重视，立即审查掌握有关情况，谭珍友老先生以及父谭诗词老先生紧密配合、积极改正。

企业对此次事项处理结果和解决对策如下所示：

1、依据《中华人民共和国证券法》第四十四条要求：“上市企业、个股在国务院批准的许多全国证券交易场所买卖的企业拥有百分之五之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员，将其持有的该公司股票或者其它具备股权性质的券商在买入股票六个月内售出，或在售出后六个月内又买进，从而所得的盈利归该公司所有，董事会应该取回其所得的盈利。可是，证劵公司因购买包市场销售后剩下个股而拥有百分之五之上股权，以及有国务院令证券监督管理机构要求其他情形除外。前述所指执行董事、公司监事、高管人员、法人股东持有股票或者其它具备股权性质的证劵，包含其另一半、爸爸妈妈、儿女所持有的及运用别人帐户持有股票或者其它具备股权性质的证劵”。董事会应该取回谭珍友老先生鼻祖谭诗词老先生此次短线炒股所得的盈利。谭诗词老先生已主动将此次短线炒股盈利悉数上交企业。

2、通过和谭珍友老先生确定，其个人对这次买卖交易的产生毫不知情，在这次买卖期内亦未向父亲谭诗词老先生表露公司运营信息及给与投资价值分析，谭诗词先生买卖交易则是自主依据二级市场的分辨所做出的自主投资个人行为，没有运用内幕消息买卖交易谋取权益的状况。

3、谭诗词老先生已充分认识本次事宜严重性，对于因短线炒股产生的不利影响向广大投资者道歉。谭诗词老先生申明未来将提升有关法律法规课程的学习，坚决维护证劵市场监管，确保这类情况不会再产生。监事谭珍友老先生针对未及时履行好催促责任甚感愧疚，同时向广大投资者值此诚挚的歉意，服务承诺之后将进一步学习与严格执行相关法律法规、政策法规，坚决维护证劵市场监管，搞好个人和家属的持仓管理方法，确保这类情况不会再产生。

4、谭珍友老先生以及父谭诗词老先生确定，公司已经明确说明有关严禁短线炒股的相关规定，并于最后一笔买进企业股票的时候起六个月内不售出企业股票，自最后一笔售出企业股票的时候起六个月内不买进企业股票。

5、企业将引以为鉴，汲取教训，持续系统培训宣传，规定整体董监高以此为戒，认真做好个人和家属帐户管理和法律法规的贯彻落实。后面企业将会对整体董监高、百分之五之上股权股东以及家属员工进行金融市场法律法规和合规管理履行职责培训学习，进一步加强相关负责人对《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规学习与了解，严格执行交易企业股票的举动，提升相关负责人法制观念和合规管理履职能力，严格遵守金融市场相关法律法规，维护保养证劵市场监管，并持续督导相关负责人搞好个人和家属账户持仓管理方法，避免此类情况再次出现。

特此公告。

广东省苍生药业股份有限公司股东会

二〇二三年五月十八日

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公示序号：2023-061

广东省苍生药业股份有限公司

有关聘用企业董事长助理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省苍生药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月18日举办第八届股东会第七次大会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。允许聘用杨威老先生（后附个人简历）出任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

杨威老先生已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

公司独立董事对聘用董事长助理事项发布了赞同的单独建议。

杨威先生联系电话如下所示：

通讯地址：广东东莞市石龙镇杭州西湖工业园区信息产业园

邮编： 523325

联系方式： 0769-86188130

传真号码： 0769-86188082

电子邮件： zqb@zspcl.com

特此公告。

广东省苍生药业股份有限公司股东会

二〇二三年五月十八日

配件：

杨威老先生个人简介如下所示：

杨威：中国籍，无永久性境外居留权，男，1988年出世，上海复旦大学医学免疫学研究生。曾担任上海复星万里长征医学科学有限责任公司产品专员，广东省苍生药业股份有限公司医药学业务部学术研究运营专员；公司全资子公司广东省苍生医药贸易有限责任公司医药学市场部助理医学主管、助手产品运营、产品运营，药品业务部高级经理；在职广东省苍生医药贸易有限责任公司药品市场部总监。

杨威老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。杨威老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、监事会和高管人员的情况，没有被证监会采用证券市场禁入对策及被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，最近三年内未得到证监会行政处分及其未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。依据最高法院网络的查询记录表明，杨威老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公示序号：2023-062

广东省苍生药业股份有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省苍生药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月18日举办第八届股东会第七次大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。结合公司已开展的2022年年度权益分派计划方案，企业对2022年限制性股票激励计划的员工持股计划回购价格作出调整，此次员工持股计划回购价格调整至5.1800元/股。详细如下：

一、此次回购注销一部分员工持股计划的审批流程

（一）2023年4月9日，企业第八届股东会第五次会议第八届职工监事第五次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》：

1、企业2022本年度利润分配预案为：以企业2022年12月31日总市值814,431,076股扣除公司回购账户中不参加股东分红的回购股份5,551,000股后总股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，总共派发现金红利161,776,015.20元，剩下盈余公积期值至下一年度。因公司正在实施员工持股计划鼓励事宜，企业报告期末至权益分派除权日期内可参加股东分红的总股本产生变化，则是以权益分派除权日可参加股东分红的总市值为基准，按每10股派发现金红利2.00元（价税合计）为准则，调节派发现金红利总金额。

2、企业回购注销一部分员工持股计划的议案为：企业2022年限制性股票激励计划激励对象刘星因辞职且不合乎激励条件。根据相关规定，公司决定对于该激励对象相对应的员工持股计划共5.00亿港元开展回购注销，回购价格为5.38元/股。

公司也以上回购注销一部分员工持股计划将牵涉企业注册资本减少的事宜公布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

以上主要内容详细公司在2023年4月11日及2023年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

（二）2023年5月5日，企业2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

主要内容详细公司在2023年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

（三）2023年5月10日，企业公布了《2022年年度权益分派实施公告》，企业2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值去除已回购股份5,551,000.00股后808,880,076.00股为基准，向公司股东每10股派2.00人民币现钱。此次权益分派除权日为：2023年5月15日，股票除权日为：2023年5月16日。目前为止，企业2022年年度权益分派计划方案已执行结束。

主要内容详细公司在2023年5月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》。

（四）2023年5月18日，企业第八届股东会第七次会议企业第八届职工监事第七次大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。结合公司已开展的2022年年度权益分派方案和企业2022年第一次股东大会决议的受权，企业对2022年限制性股票激励计划的员工持股计划回购价格作出调整，企业2022年年度股东大会表决通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》所确立的回购注销刘星的员工持股计划回购价格由5.3800元/股调整至5.1800元/股。

二、回购价格的变化状况

企业分别在2023年4月9日举办第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次大会，2023年5月5日举办企业2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，企业2022年限制性股票激励计划激励对象刘星因辞职且不合乎激励条件。根据相关规定，公司决定对于该激励对象相对应的员工持股计划共5.00亿港元开展回购注销，回购价格为5.38元/股。

目前为止，企业2022年年度权益分派计划方案已执行结束，结合公司2022年限制性股票激励计划的有关规定以及企业2022年第一次股东大会决议的受权，企业对此次员工持股计划的回购价格作出调整，激励对象已获得授但还没有开启相匹配一部分的限制性股票回购注销调价为5.1800元/股。实际测算如下所示：

P= P0-V=5.3800-0.2000=5.1800

在其中：P为变更后的每一股员工持股计划回购价格，P0为调节前每一股员工持股计划回购价格；V为2022年年度权益分派的每一股分红派息额。

三、此次调节回购价格对企业的危害

公司本次调节员工持股计划回购价格系因执行2022年年度权益分派计划方案而致，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，也不影响公司管理团队的尽职履责。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

四、独董建议

企业调节2022年限制性股票激励计划回购价格的事宜合乎有关法律法规及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，合理合法、合理。允许企业调节2022年限制性股票激励计划回购价格的事宜。

五、职工监事建议

企业关于调整2022年员工持股计划回购价格的事宜合乎有关法律法规及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，合理合法、合理。允许企业关于调整2022年员工持股计划回购价格的事宜。

六、法律意见书

北京海润天睿律师事务所律师经核实觉得：（一）此次调节取得了目前必须的受权和准许，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；（二）此次调节合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查簿文档

1、企业第八届股东会第七次会议决议；

2、企业第八届职工监事第七次会议决议；

3、独董关于企业相关事宜自主的建议；

4、北京海润天睿法律事务所有关广东省苍生药业股份有限公司调节2022年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

广东省苍生药业股份有限公司股东会

二〇二三年五月十八日

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公示序号：2023-060

广东省苍生药业股份有限公司

第八届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省苍生药业股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第七次大会的会议报告于2023年5月12日以专职人员和电子邮箱方法送到整体公司监事，大会于2023年5月18日在公司会议室以当场表决方式举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由企业监事长罗日康先生组织。此次会议的集结和举办合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，以记名投票方法决议，作出如下所示决定：

一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

企业关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的事宜合乎有关法律法规以及公司2022年限制性股票激励计划等有关规定，合理合法、合理。允许企业关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

备查簿文档

经参会公司监事签字的监事会决议。

特此公告。

广东省苍生药业股份有限公司职工监事

二〇二三年五月十八日

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公示序号：2023-059

广东省苍生药业股份有限公司

第八届股东会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省苍生药业股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第七次大会的会议报告于2023年5月12日以专职人员和电子邮箱方法送到整体执行董事，大会于2023年5月18日在公司会议室以当场和通讯表决方法举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由董事长陈永红老先生组织，整体公司监事列席。此次会议的集结和举办合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，以记名投票方法决议，作出如下所示决定：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经总经理提出，股东会提名委员会核查，此次会议同意聘用杨威先生为企业董事长助理，任职自股东会根据之日起止第八届股东会届满时止。

杨威老先生已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

公司独立董事对聘用董事长助理事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

备注名称：《关于聘任公司董事会秘书的公告》详细信息公开新闻媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

由于公司已经执行进行2022年年度权益分派计划方案，依据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定与公司2022年第一次股东大会决议的受权，企业对2022年限制性股票激励计划的员工持股计划回购价格作出调整，此次员工持股计划回购价格调整至5.1800元/股。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

备注名称：《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》详细信息公开新闻媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

广东省苍生药业股份有限公司股东会

二〇二三年五月十八日