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无锡市祥生医疗科技发展有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、 会议召开和到场状况
（一） 股东会举行的时长：2023年5月18日
（二） 股东会举办地点：无锡市新吴区新辉环城路9号 企业一楼会议厅
（三） 列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四） 表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由出席本次大会的执行董事推举胡杰老先生组织。交流会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事5人，参加5人，以实地方法参加3人，以通信方式参加2人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人，以实地方法参加2人，以通信方式参加1人；
3、 董事长助理、财务主管胡杰老先生参加了此次会议；印证侓师出席此次会议。
二、 提案决议状况
（一） 非累积投票提案
1、 提案名字：《关于2022年年度报告正文及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、 提案名字：《关于聘请2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、 提案名字：《关于2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、 提案名字：《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、 提案名字：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、 提案名字：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、 提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二） 涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三） 有关提案决议的相关说明
1、提案3为关系公司股东回避表决提案，列席会议的相关性公司股东展开了回避表决；
2、提案5对中小股东展开了独立记票。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：翁晓健、王明仁
2、 律师见证结果建议：
总的来说, 本所律师认为, 此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定, 参会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效, 此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定, 此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
无锡市祥生医疗科技发展有限公司股东会
2023年5月19日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公示序号：2023-015
无锡市祥生医疗科技发展有限公司
有关举办2022本年度医疗器械盛典团体业绩说明会暨2023年第一季度
业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒
● 会议召开时长：2023年6月16日（星期五）14:00-15:00
● 会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方法：上证路演中心短视频融合网络互动
● 投资人可在2023年6月9日（星期五）至2023年6月15日（星期四）16:00前根据单位邮箱info@chison.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
无锡市祥生医疗科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布企业《2023年年度报告》和《2023年第一季度报告》，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023本年度及其2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业参加了由上海交易所承办的2022本年度医疗器械盛典团体业绩说明会，预计于2023年6月16日14:00-15:00举办2022本年度医疗器械盛典团体业绩说明会暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
此次答疑会以视频融合网络互动方法举办，企业将对于2022本年度及2023年第一季度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一） 会议召开时长：2023年6月16日14:00-15:00
（二） 会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方法：上证路演中心短视频融合网络互动
三、 参与人员
执行董事、经理莫如理女性，执行董事、董事长助理、副总、财务主管胡杰老先生，投资者互动主管青云老先生，独董徐志翰老先生（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）。
四、 投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年6月16日（星期五）14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年6月9日（星期五）至2023年6月15日（星期四）16:00前根据单位邮箱info@chison.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、 联络人及联系电话
联络单位：证券事务部
联系方式：0510-85271380
电子邮件：info@chison.com.cn
六、 其他事宜
此次答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
无锡市祥生医疗科技发展有限公司股东会
2023年5月19日
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