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云南大理药业股份有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月18日
(二)股东会举办地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总杨君祥老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结、举办程序流程、参会人员资格、召集人资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，执行董事尹翠仙、杨君卫由于工作原因授权委托杨君祥出席本次大会，执行董事曾继尧由于工作原因授权委托曾立华出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事辛华颖因自身原因无法出席本次大会；
3、董事长助理参加了此次会议；企业高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，提案11为特别决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东代表所拥有投票权股权总量的三分之二以上表决通过；提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12为普通决议提案，已经获得列席会议公司股东或股东代表所拥有投票权股权总量的二分之一之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：陈勇、邱梦媛
2、律师见证结果建议：
本所律师认为,此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效,此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
云南大理药业股份有限公司股东会
2023年5月19日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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