（截止到此次股东会除权日，企业总市值为93,215,831股，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的有关规定，公司回购专户及其股权激励计划专用账户里的股权不具有股东会投票权，在其中复购专户剩下股权总数61,500股，企业2022年股权激励计划股权总数1,194,293股，总共1,255,793股，因而此次股东会有投票权的股权数量为91,960,038股。）

企业董事长助理、执行董事、公司监事参加了此次会议，公司高级管理人员出席了此次会议，北京市中伦（深圳市）律师事务所律师对此次会议进行了现场印证。

二、提议决议表决状况

此次股东会依照会议方案，选用当场记名投票与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：允许59,600,523股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的99.8819％；抵制0股，占列席会议全部公司股东合理表决权的0.0000％；放弃70,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.1181％。

中小投资者总决议状况：允许7,173,543股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的99.0268％；抵制0股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000％；放弃70,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.9732％。

公司独立董事在此次年度股东大会上做了个人工作总结。

2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：允许59,600,523股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的99.8819％；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.0000％；放弃70,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.1181％。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》

4.审议通过了《2023年度财务预算报告》

总决议状况：允许59,221,550股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的99.2467％；抵制449,473股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.7533％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许6,794,570股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的93.7953％；抵制449,473股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的6.2047％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000％。

5.审议通过了《2022年度利润分配预案》

总决议状况：允许59,671,023股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许7,244,043股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000％。

6.审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

7.审议通过了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

总决议状况：允许6,794,570股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的93.7953％；抵制449,473股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的6.2047％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.0000％。

本提案涉及到整体执行董事、监事会和高管人员的薪资和考核制度，公司股东严斌生为董事，为根本提案的相关性公司股东，已逃避记票、监票和决议，其持有企业有投票权股权52,426,980股不纳入本提案有投票权的股权数量。

8.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

10.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

总决议状况：允许59,547,423股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的99.7929％；抵制53,100股，占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.0890％；放弃70,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效表决权的0.1181％。

中小投资者总决议状况：允许7,120,443股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的98.2938％；抵制53,100股，占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.7330％；放弃70,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所持有效表决权的0.9732％。

三、侓师开具的法律意见

北京市中伦（深圳市）法律事务所原小放律师和罗聪侓师以视频的形式印证此次股东会，并提交法律意见书，印证律师认为：“此次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会人员及召集人资格及其决议程序流程等事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。”

四、备查簿文档

1．甘源食品有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2．北京中伦（深圳市）法律事务所开具的《关于甘源食品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘源食品有限责任公司股东会

2023年5月18日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品公示序号：2023-025

甘源食品有限责任公司

第四届董事会第八次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

甘源食品有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第八次大会（下称“此次会议”）于2023年5月12日以电子邮件形式传出会议报告，于2023年5月18日在萍乡市我国经济开发区企业行政楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议由董事长严斌生老先生集结并组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名（在其中执行董事严海雁以通信方式出席会议），公司高级管理人员及公司监事出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事交流和决议，决议并通过了以下几点：

1.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司会计政策变更的公告》。

2.审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票，逃避5票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

和本股权激励计划相关联的执行董事严斌生老先生、严剑老先生、涂文莉女性、梁祥张先生、万厚雄老先生逃避了本提案的决议。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董有关第四届董事会第八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

甘源食品有限责任公司股东会

2023年5月18日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品公示序号：2023-026

甘源食品有限责任公司

第四届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

甘源食品有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第七次会议报告于2023年5月12日以电子邮件形式传出，大会于2023年5月18日在萍乡市我国经济开发区企业行政楼会议厅以实地方法举办。会议由监事长周国新老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人，董事长助理和证券事务代表出席。大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事交流和决议，决议并通过了以下几点：

1.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名的监事会决议。

特此公告。

甘源食品有限责任公司职工监事

2023年5月18日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品公示序号：2023-027

甘源食品有限责任公司

关于企业会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：甘源食品有限责任公司（下称“企业”）此次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释 16号》”）的需求变动会计制度。

此次会计政策变更系依据国家财政部出台的相关产业会计准则解释所进行的相对应变动，变更后可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不会对公司主营业务收入、净利和资产总额产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

公司在 2023年5月18日召开第四届董事会第八次会议第四届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，此次会计政策变更事宜不用提交公司股东大会审议，详情如下：

一、会计政策变更简述

1.会计政策变更原因和时间

2022年11月30日，国家财政部出台了《企业会计准则解释第16号》，所规定的“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施。

2.变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3.变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》实行。除了上述变动外，其他未变动一部分仍实行国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更主要内容

实行《企业会计准则解释第16号》有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理：

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系依据国家财政部公布的相关产业会计准则解释所进行的相对应变动，合乎有关法律法规的相关规定，变更后可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不会对公司主营业务收入、净利和资产总额产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、此次会计政策变更已履行决议程序流程

（一）股东会建议

2023年5月18日，公司召开第四届董事会第八次大会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本提案不用提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

2023年5月18日，公司召开第四届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。职工监事觉得：此次会计政策变更是结合公司国家财政部公布的有关文件标准进行的有效变动，合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，职工监事允许公司本次会计政策变更。

（三）独董建议

独董觉得：此次会计政策变更是结合公司国家财政部公布的有关文件标准进行的有效变动，合乎有关法律法规的需求以及公司的具体情况。变更后可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，亦不存在损害公司及股东利益的现象。综上所述，独董允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

甘源食品有限责任公司股东会

2023年5月18日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品公示序号：2023-028

甘源食品有限责任公司

有关2022年股权激励计划

第一个开启期解锁标准未造就的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月27日各自组织召开了第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第二次大会、于2022年5月19日召开2021年度股东会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案。于2023年5月18日举行的第四届董事会第八次大会审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》。主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

依据《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（下称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定及其天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的2022本年度《甘源食品股份有限公司审计报告》（天健审【2023】3-284号），企业2022年股权激励计划（下称“股权激励计划”或“本股权激励计划”）第一个锁定期开启标准未造就，现就相关事宜表明如下所示：

一、本股权激励计划的持仓情况及锁定期

（一）持仓状况

公司在2022年6月7日，接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，企业设立的“甘源食品有限责任公司复购专用型股票账户”中持有的企业股票1,194,293股已经在2022年6月6日非交易过户至“甘源食品有限责任公司－2022年股权激励计划”专用账户，产权过户股权总数占公司总股本的1.28%，产权过户价格是25.66元/股。企业所有高效的股权激励计划所持有股票数量总计不得超过企业总股本的10%，单独职工所获得的股权利益相对应的股票总数总计不得超过企业总股本的1%。

（二）锁定期

本股权激励计划第一次授于标的股票分三期开启，开启时段各自为自公司新闻初次授于一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满12个月、24个月、36个月，每一期开启的标的股票占比分别是30%、30%、40%。

二、股权激励计划第一个开启期企业业绩考核指标完成状况

依据《2022年员工持股计划（草案）》的有关规定，本股权激励计划第一个开启期业绩考核指标如下所示：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的2022本年度《甘源食品股份有限公司审计报告》（天健审【2023】3-284号），企业2022年股权激励计划第一个锁定期企业方面2022年业绩考核指标未达到。

依据《2022年员工持股计划（草案）》的有关规定：企业未达到相匹配考核期企业方面绩效考评规定，全部持有者相匹配考核期可开启的个股市场份额均不得开启。因为公司方面未达到以上考核目标造成未解锁的持股计划利益和市场份额，由管委会给予取回，并且于锁住期满售卖这部分标的股票，企业以售卖这部分个股所获得的资产与持有者初始认缴出资额再加上贷款利息（以年化利率3%单日计算利息，按照实际拥有日测算）之和的孰低值退还持有者，剩下的资产（若有）属于企业。

本股权激励计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、深圳交易所有关股票交易有关规定，在以下期内不可交易企业股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟年报、上半年度汇报公示日期，自原预定公示日前30日开始计算，至公示前1日；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前10日内；

（3）自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之日或进入决策制定之日至依规公布之日内；

（4）证监会及深圳交易所所规定的其他期内。

如相关法律法规、行政规章、行政法规对不可交易企业股票期间另有规定的除外，以有关规定为标准。

三、股权激励计划的存续期、变动和停止

（一）股权激励计划的持有期

1.本股权激励计划的持有期为60个月，自公司新闻初次授于一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日开始计算。本股权激励计划在持有期届满时若未贷款展期则自主停止。

2.本股权激励计划的持有期期满前，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许并提交公司股东会表决通过后，本股权激励计划的持有期可延长。

3.若因企业股票停牌或是潜伏期比较短等状况，造成本股权激励计划持有的企业股票不能在持有期限制期满前所有转现时，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许同时提交股东会表决通过后，本股权激励计划的存续期限可延长。

（二）股权激励计划的变动

在股权激励计划的执行期内，股权激励计划的变动需经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许，并提交公司股东会表决通过后才可执行。

（三）股权激励计划的停止

1.股权激励计划持有期满时未合理延期，本股权激励计划自主停止。

2.股权激励计划锁住到期，持有的企业股票全部出售或持股计划财产均是流动资产时，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许，并且经过股东会表决通过，本持股计划可提前结束。

3.持股计划持有期期满时未所有卖出股票的，则持股计划持有期期满前1个月内，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许，并且经过股东会表决通过，持股计划持有期可延长。

四、别的表明

企业将持续关注本股权激励计划的执行情况，并依据有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心有关公示，并注意投资风险。

特此公告。

甘源食品有限责任公司

股东会

2023年5月18日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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