6、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，大会真实有效。

二、大会参加状况

出席本次大会股东及股东代表共9人，意味着股权153,500,900股，占公司股权总量的56.5902％。

在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权153,000,000股，占上市企业总股份的56.4055％。

根据网上投票股东6人，意味着股权500,900股，占上市企业总股份的0.1847％。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权9,500,900股，占上市企业总股份的3.5026％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权9,000,000股，占上市企业总股份的3.3180％。

利用网上投票的中小投资者6人，意味着股权500,900股，占上市企业总股份的0.1847％。

会议由董事长王爱国老先生组织，董事、公司监事、高管人员参加了大会。上海市仁盈律师事务所律师对此次股东会开展印证，并提交法律意见书。

三、提案决议及表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，表决通过下列提案：

1、表决通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总决议状况：

允许153,477,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0020％；放弃20,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0134％。

中小投资者总决议状况：

允许9,477,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0316％；放弃20,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2168％。

决议结论：根据。

2、表决通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总决议状况：

允许153,475,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9837％；抵制4,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0029％；放弃20,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0134％。

中小投资者总决议状况：

允许9,475,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7369％；抵制4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0463％；放弃20,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2168％。

决议结论：根据。

3、表决通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

决议结论：根据。

4、表决通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

决议结论：根据。

5、表决通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

总决议状况：

允许153,496,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9971％；抵制4,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0029％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许9,496,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9537％；抵制4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0463％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

6、表决通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

决议结论：根据。

7、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

决议结论：根据。

8、表决通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》

总决议状况：

允许153,005,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6771％；抵制495,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3229％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许9,005,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.7826％；抵制495,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.2174％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

9、表决通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

总决议状况：

允许153,003,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6762％；抵制497,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3238％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许9,003,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.7679％；抵制497,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.2321％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

10、表决通过《关于2023年度子公司为公司提供担保额度的议案》

总决议状况：

允许153,287,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8608％；抵制213,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1392％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许9,287,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.7518％；抵制213,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.2482％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

11、表决通过《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

本提案选用累积投票制开展决议，决议结论如下所示：

11.01 竞选王爱国先生为企业第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数153,492,701股，在其中中小投资者允许投票数为9,492,701股。

王爱国老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

11.02 竞选张世德先生为企业第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数153,495,801股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,801股。

张世德老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

11.03 竞选李宗好先生为公司发展第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数153,495,801股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,801股。

李宗好先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

11.04 竞选李慧颖女性为公司发展第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数153,495,801股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,801股。

李慧颖女性当选为企业第五届股东会非独立董事。

12、表决通过《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

本提案选用累积投票制开展决议，决议结论如下所示：

12.01 竞选王亚平先生为企业第五届股东会独董

决议结论：允许股权数153,495,800股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,800股。

王亚平老先生当选为企业第五届股东会独董。

12.02 竞选孙建强先生为企业第五届股东会独董

决议结论：允许股权数153,495,800股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,800股。

孙建强老先生当选为企业第五届股东会独董。

12.03 竞选刘树艳女性为公司发展第五届股东会独董

决议结论：允许股权数153,495,800股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,800股。

刘树艳女性当选为企业第五届股东会独董。

13、表决通过《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本提案选用累积投票制开展决议，决议结论如下所示：

13.01 竞选王龙先生为企业第五届职工监事非职工代表监事

决议结论：允许股权数153,495,800股；在其中中小投资者允许投票数为9,495,800股。

王龙老先生当选为企业第五届职工监事非职工代表监事。

13.02 竞选于保国先生为企业第五届职工监事非职工代表监事

决议结论：允许股权数153,494,700股；在其中中小投资者允许投票数为9,494,700股。

于保国老先生当选为企业第五届职工监事非职工代表监事。

四、独董个人述职状况

公司独立董事王亚平老先生意味着整体独董宣读了个人工作总结。

五、侓师开具的法律意见

上海市仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元以参加了此次股东会开展印证并且为此次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，其总结性建议为：此次股东会的集结和举办程序流程合乎中国法律法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

六、备查簿文档

（一）青岛市国恩科技发展有限公司2022年度股东大会决定；

（二）上海市仁盈法律事务所关于青岛国恩科技发展有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛市国恩科技发展有限公司

二○二三年五月十九日

股票号：002768 股票简称：国恩股份公示序号：2023-020

青岛市国恩科技发展有限公司

第五届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛市国恩科技发展有限公司（下称“企业”或“国恩股份”）第五届股东会第一次会议于2023年5月18日16:00在公司办公楼四楼会议室召开。此次会议由股东会整体执行董事举荐执行董事王爱国老先生组织，会议报告于2023年5月13日以专人送达、电子邮箱、电话等方式传出。此次会议采用当场决议的形式举办，应参加此次会议表决的执行董事7人，具体参加此次会议表决的董事长为7人。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

企业分别在2023年4月25日和2023年5月18日举办第四届董事会第十六次会议2022年度股东大会，投票选举企业第五届股东会。经股东会全体人员的探讨，一致同意竞选王爱国先生为企业第五届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。王爱国老先生个人简历请见附件。

决议结论：7票允许、0票放弃、0票抵制。

2、表决通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》的标准及《公司章程》的需求，为进一步规范董事会运行，提升股东会审议效率和效果，根据企业具体情况，建立董事会各专门委员会组成人员。企业第五届股东会各专门委员会人员构成如下所示：

1.第五届股东会战略委员会

王爱国（主委）、孙建强、刘树艳、李宗好、李慧颖

2.第五届董事会审计委员会

孙建强（主委）、刘树艳、李慧颖

3.第五届股东会提名委员会

刘树艳（主委）、王亚平、李宗好

4.第五届股东会薪酬与考核委员会

王亚平（主委）、孙建强、李慧颖

决议结论：7票允许、0票放弃、0票抵制。

3、表决通过《关于聘任总经理的议案》

依据《公司法》的标准及《公司章程》的需求，为强化对公司管理人员领导，保证公司管理人员的稳定性和经营工作的顺利开展，经总经理候选人并且经过股东会全体人员探讨，聘用王爱国先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。

决议结论：7票允许、0票、0票抵制。

4、表决通过《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

经总经理王热爱祖国老先生候选人，股东会全体人员的探讨，聘用陈应老先生、纪先伤城之恋、于雨女性、陈广龙先生、刘君风先生、韩博老先生、张鹏老先生、于垂柏老先生、孙红喜女性、任云飞老先生、艾小燕女性、王胜利先生为公司副总经理，聘用于垂柏先生为企业财务主管，聘用于雨女性为公司发展董事长助理。任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。

以上人员简历请见附件。

决议结论：7票允许、0票放弃、0票抵制。

5、表决通过《关于聘任审计稽核部负责人的议案》

经董事会审计委员会候选人，股东会全体人员探讨，聘用张莉娜女性为财务审计稽核部责任人，任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。

张莉娜小姐的个人简历请见附件。

决议结论：7票允许、0票放弃、0票抵制。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第一次会议决议；

2、公司独立董事开具的有关第五届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

青岛市国恩科技发展有限公司股东会

二〇二三年五月十九日

配件：

高管人员个人简历

王爱国老先生，1969年11月出世，中国籍，无永久性境外居留权，清华工商管理学。我国新材料行业领军人，中国管理科学交流会副会长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审联合会评审专家，青岛第十四届、十五届、十七届人民代表，山东劳模，青岛优秀人才战略管理咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀企业家、立国60周年纪念我国塑料制品行业风采领军人、我国民营科技发展趋势荣誉奖、中国管理科学造就特别贡献奖、全国中小企业十大优秀社会价值创业者、青岛优秀企业家、青岛拔尖人才、青岛自主创业大牌明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、2020年度乡村振兴发展巨大贡献角色、2020自主创新先进工作者等荣誉。2000年12月至2011年8月，任青岛市国恩科技有限公司（国恩股份其前身，下称“国恩比较有限”）实行董事兼总经理、技术性中心主任；2011年8月迄今，任公司董事长兼总经理、技术性中心主任。

王爱国老先生系公司控股股东、控股股东，拥有企业股票12,600亿港元，占公司总股本的46.45%。

青岛市新世纪星豪集团有限公司（下称“新世纪星豪”）拥有企业股票1,800亿港元，占公司总股本的6.64%。徐波女性拥有新世纪星豪83.30%的股份，系新世纪星豪的大股东。王爱国先生与徐波女性为夫妻感情。除此之外，王爱国先生与别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，王爱国老先生并不属于“失信执行人”。。

陈应老先生，1962年6月出世，中国籍，无永久性境外居留权，工商管理学，注册会计。2004年3月至2011年2月，任国恩比较有限财务经理；2011年2月至2011年7月，任任国恩比较有限财务经理、新世纪星豪公司监事；2011年8月至2017年7月，任董事兼财务主管、新世纪星豪公司监事；2017年7月至2019年4月，任公司副总经理兼财务主管、新世纪星豪公司监事；2019年4月至2021年9月，任公司副总经理、新世纪星豪公司监事；2021年9月迄今，任公司副总经理、新世纪星豪公司监事、包头市东宝生物技术股份有限公司监事长。

陈应老先生拥有新世纪星豪3.50%的股份，新世纪星豪拥有国恩股份1,800亿港元股权，占总股本的6.64%。陈应老先生根据新世纪星豪间接性拥有国恩股份63亿港元股权。

陈应先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，陈应老先生并不属于“失信执行人”。

纪先伤城之恋，1974年4月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，技术工程师。2000年12月至2011年2月，任国恩比较有限营销管理中心主管；2011年2月至2011年7月，国恩比较有限营销管理中心主管、新世纪星豪执行董事；2011年8月至2017年7月，任董事兼营销管理中心主管、新世纪星豪执行董事；2017年7月迄今，任公司副总经理、新世纪星豪执行董事。

纪先伤城之恋拥有新世纪星豪4.50%的股份，新世纪星豪拥有国恩股份1,800亿港元股权，占总股本的6.64%。纪先伤城之恋根据新世纪星豪间接性拥有国恩股份81亿港元股权。

纪先伤城之恋与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，纪先伤城之恋并不属于“失信执行人”。

于雨女性，1990年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2015年6月至2018年6月，任探路者控投集团股份有限公司投资者互动负责人；2018年6月至2020年7月，任公司证券事务代表；2019年5月至2020年7月，任公司职工代表监事；2020年7月迄今，任公司副总经理兼董事长助理。

于雨女性与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；现阶段未持有公司股份；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，于雨女性并不属于“失信执行人”。

陈广龙先生，1971年4月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。2004年1月至2007年10月，任国恩比较有限技术性中心副主任；2007年11月至2011年2月，任国恩比较有限副总；2007年2月至2011年7月，任国恩比较有限副总、新世纪星豪执行董事；2011年8月至2017年7月，任董事兼副总、新世纪星豪执行董事；2017年7月迄今，任公司副总经理、新世纪星豪执行董事。

陈广龙先生拥有新世纪星豪2.50%的股份，新世纪星豪拥有国恩股份1,800亿港元股权，占总股本的6.64%。陈广龙先生根据新世纪星豪间接性拥有国恩股份45亿港元股权。

陈广龙先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，陈广龙先生并不属于“失信执行人”。

刘君风先生，1973年8月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。2010年4月2011年7月，任国恩比较有限经理助理、发展战略业务经理；2011年8月至2018年5月，任公司经理助理、发展战略业务经理；2018年6月迄今，任公司郑州分公司责任人；2019年5月至2021年9月，任公司副总经理；2021年9月迄今，任公司副总经理、国恩塑业（河南省）有限责任公司实行董事兼总经理。

刘君风先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，刘君风先生并不属于“失信执行人”。

韩博老先生，1982年6月出世，中国籍，无永久性境外居留权，研究生文凭。2005年8月至2008年5月，任职于海尔公司；2008年5月至2010年8月，任职于富士康科技集团；2010年8月至2011年7月，任国恩比较有限经理助理；2011年8月至2013年8月，任公司经理助理；2013年8月至2021年9月，任公司副总经理；2021年9月至2022年1月，任公司副总经理、山东省国恩有机化学有限公司总经理；2022年1月迄今，任公司副总经理、山东省国恩有机化学有限公司总经理、浙江一塑新材料科技有限公司执行董事。

韩博老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，韩博老先生并不属于“失信执行人”。

张鹏老先生，1986年10月出世，中国籍，无海外居留权.2008年3月至2011年7月，任国恩比较有限采购部门负责人；2011年8月至2014年8月，任公司购置管理处总经理；2014年9月至2016年1月，列任企业营销管理中心总经理、主管；2016年2月至2020年5月，任公司副总经理；2020年5月迄今，任公司副总经理、青岛市国恩熔喷产业链有限责任公司主管。

张鹏老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，张鹏老先生并不属于“失信执行人”。

于垂柏老先生，1974年1月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2011年1月至2011年7月，任国恩比较有限财务审计主管；2011年8月至2017年1月，任公司审计主管；2017年3月至2017年9月，任青岛市国恩复合材质有限公司总经理；2017年2月至2017年3月，任公司副总经理；2017年3月至2019年4月，任公司副总经理、青岛市益青微生物科技发展有限公司监事长；2019年4月迄今，任公司副总经理、财务经理。

于垂柏老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，于垂柏老先生并不属于“失信执行人”。

孙红喜女性，1971年10月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，高级会计。1994年7月至2018年7月，任职于海信集团，列任海信集团清算中心资产负责人，海信空调企业、康佳模具制造公司、海信智能商业企业财务主管、海信集团财务共享项目顾问；2018年8月至2020年7月，任分公司财务主管；2020年7月迄今，任公司副总经理。

孙红喜女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，孙红喜女性并不属于“失信执行人”。

任云飞老先生，1989年8月出世，中国籍，无永久性境外居留权，研究生文凭。2014年10月至2016年4月，任奥地利使馆商务参赞处汉语翻译；2016年7月至2017年6月，任中国出口信用保险公司客户经理；2017年8月至2020年6月，任公司经理助理、投资总监；2020年7月迄今，任公司副总经理。

任云飞老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，任云飞老先生并不属于“失信执行人”。

艾小燕女性，1981年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2017年1月至2020年12月，任公司企业管理部主管；2021年1月至2022年4月，任公司战略规划中心负责人；2022年4月迄今，任公司副总经理、战略规划中心负责人。

艾小燕女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，艾小燕女性并不属于“失信执行人”。

王胜利老先生，1986年3月出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭。2011年4月至2014年8月，任公司购置管理处员工；2014年9月2017年5月，任公司购置管理处总经理；2017年6月至2017年7月，任公司经理助理、购置管理处主管；2017年7月至2018年1月，任公司监事长；2018年1月至2023年5月，任公司监事长、青岛市国恩塑贸有限公司经理；2023年5月起，任公司副总经理、青岛市国恩塑贸有限公司经理。

王胜利老先生持有公司股份2,500股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，王胜利老先生并不属于“失信执行人”。

财务审计稽核部责任人个人简历

张莉娜女性，1973年7月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，管理学学士，高级会计，注册会计。1994年7月至2003年12月，任中国石化齐鲁石化齐翔企业会计、负责人、财务审计负责人；2004年1月至2006年9月，任山东省东盛会计事务所工程项目经理；2006年10月2007年12月，任中合正信会计事务所青岛市分所高级项目经理；2008年1月至2009年1月，任国恩比较有限财务主管；2009年1月至2017年10月，任深海化工研究所分子公司财务部长；2017年11月至2019年7月，任青岛市安信化学品安全信息科技有限公司财务主管；2019年7月迄今，任经理助理、财务审计稽核部责任人。

张莉娜女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，张莉娜女性并不属于“失信执行人”。

股票号：002768 股票简称：国恩股份公示序号：2023-021

青岛市国恩科技发展有限公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

青岛市国恩科技发展有限公司（下称“企业”或“国恩股份”）第五届职工监事第一次会议于2023年5月18日17:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园区2号路企业四楼会议室召开。此次会议由公司监事王龙老先生建议举办并组织，会议报告于2023年5月13日以专人送达、电子邮箱、电话等方式传出。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

企业已经在2023年4月25日和2023年5月18日各自举办第四届职工监事第十三次会议2022年度股东会，投票选举企业第五届职工监事。依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的需求，为强化对公司监事会领导，保证职工监事各项工作多极化和规范，经职工监事全体人员的探讨，一致同意竞选王龙老先生（个人简历详见附件）为公司发展第五届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至这届职工监事任期届满之日起计算。

决议结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

第五届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

青岛市国恩科技发展有限公司职工监事

二○二三年五月十九日

配件：

监事长个人简历

王龙老先生，1981年9月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，工程师、中国共产党员。共获得发明专利十项、实用型专利十余项、外观专利二项。曾获山东中小型企业科学技术进步奖二等奖、青岛科技进步三等奖、城阳区“区委书记杯”自主创新巨奖特等奖、“城阳区第一批基层一线专业技术人员领军人才”和城阳区“拔尖人才”光荣称号，组织并参加70多项青岛技术革新重点项目建设、机构并参加国恩股份国家级别企业技术中心及青岛纤维材料专家工作站的建立，参加二项国家项目申请及验收流程。2009年7月上岗企业，列任研究中心负责人、技术性中心副主任、经理助理、公司监事。2023年5月起，任公司技术性中心副主任、监事长。

王龙老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，王龙老先生士不归属于“失信执行人”。

责任编辑：肖晓晨

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