安徽省中鼎液压密封件有限责任公司有关2022年年度股东大会通知的更正公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公布了《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会通知》（公示序号：2023-018），定为2023年5月22日举办2022年年度股东大会。经过后审查，股东大会通知中配件“法人授权书”中提议名字不正确，现更改如下所示：

更改前：

配件：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月22日举行的安徽省中鼎液压密封件有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权；若受托人并未对表决权的履行方法作详细标示，受委托人可以自行网络投票，其执行投票权的代价都由我们公司（自己）担负。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人签名： 受委托人身份证号：

授权委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日起止此次股东会完毕止；

3、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名。

更改后：

配件：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月22日举行的安徽省中鼎液压密封件有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权；若受托人并未对表决权的履行方法作详细标示，受委托人可以自行网络投票，其执行投票权的代价都由我们公司（自己）担负。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人签名： 受委托人身份证号：

授权委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日起止此次股东会完毕止；

3、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名。

除了上述更改外，企业2022年度股东大会通知其他内容保持一致，更改后的通知详细企业同日公布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会通知（更正后）》。从而为投资者造成的不便，大家表示歉意，烦请广大投资者原谅。

特此公告。

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司

股东会

2023年5月19日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公示序号：2023-029

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司

2022年年度股东大会通知（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十次大会于2023年4月27日举办，大会取决于2023年5月22日（星期一）举办企业2022年年度股东大会，现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会召集人：董事会。企业第八届股东会第二十次大会审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月22日（星期一）在下午3:00；

（2）网上投票时长：2023年5月22日；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年5月22日早上9:15至晚上3:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权；自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会证券登记日：2023年5月15日（星期一）；

7、参加目标：

（1）截止到2023年5月15日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员

8、现场会议地址：安徽宁国经济开发区中鼎股份产品研发大厦股东会会议厅；

二、会议审议事宜

2、提案公布状况

此次会议审议事宜早已企业第八届股东会第二十次会议第八届职工监事第十六次会议审议根据，具体内容详细2023年4月29日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的有关公示。

3、着重强调事宜

（1）本公司独立董事将为此次年度股东大会作个人工作总结。独董的个人工作总结不当作此次年度股东大会的议案。

（2）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的需求，因涉及危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，我们公司将依据记票结论进行公示公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。涉及到关系事宜，关系公司股东需回避表决，而且不能授权委托公司股东委托决议。

三、大会备案等事宜

1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

3、外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，请传真后手机确定。我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续；

4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

5、备案地址：安徽宁国经济开发区中鼎股份证券事务部；

6、备案时长：2023年5月16日早上9:00～11:00，在下午1:00～4:00。

7、联系电话：

联系方式：0563-4181887

传真号码：0563-4181880转6071

手机联系人：罗倩

电子邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com

通信地址：安徽宁国经济开发区中鼎股份

邮编：242300

8、大会花费：参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

（一）此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，包含交易软件网络投票与互联网网络投票，互联网投票程序如下所示：

1、网络投票编码：360887

2、网络投票通称：中鼎网络投票

3、填写决议建议：

此次会议均属于非累积投票提议，决议建议包含允许、抵制、放弃

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除总计网络投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

（二）选用交易软件网络投票操作步骤：

此次股东会根据交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。投票程序对比深圳交易所买进股票实际操作。

（三）选用互联网技术网络投票的投票程序

1、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。

2、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的网络投票软件进行投票。

3、投资人进行投票的时间也

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月22日早上9:15至晚上3:00。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十次会议决议；

特此公告。

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司

股东会

2023年5月19日

配件：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月22日举行的安徽省中鼎液压密封件有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权；若受托人并未对表决权的履行方法作详细标示，受委托人可以自行网络投票，其执行投票权的代价都由我们公司（自己）担负。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人签名： 受委托人身份证号：

授权委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日起止此次股东会完毕止；

3、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公示序号：2023-027

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司

有关应用闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示（102）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月28日举办第八届股东会第十三次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,允许企业使用不得超过10亿人民币（rmb，货币相同）的闲置募集资金选购保本型理财产品和不得超过25亿的自筹资金选购保底与非保本型理财产品、资管产品或进行委托贷款业务,使用年限为自企业股东大会审议根据之日起止2022年年度股东大会举办之日止。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。详情如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2016]419号）审批，公司在2016年4月19日向7名满足条件的特定对象公开增发人民币普通股99,202,025股，每一股股价为19.75元，应募资总额为rmb1,959,239,993.75元（下列非特别提示货币都系rmb），根据相关要求扣减发行费42,464,799.88元，具体募资总额为1,916,775,193.87元。该募资已经在2016年4月19日及时。以上资金到位状况业经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）的要验字[2016]2806号《验资报告》认证。

经中国证监会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]1803号）审批，2019年3月中鼎股份向公众发行面额总金额1,200,000,000元可转换公司债券（下称“本次发行”），时限6年。本次发行的募资总额为1,200,000,000元，扣减发行费（包含包销及承销商费、律师代理费、会计费、企业信用评级费、评估费等）12,865,000.00元，募资净收益为1,187,135,000.00元。本次发行募资已经在2019年3月14日所有到帐，并且经过华普天健会计事务所（特殊普通合伙）检审，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、投资理财产品基本概况

产品要素

2、选购额度：5000万余元

3、自有资金：募资

4、关联性：公司和中行不会有关联性。

三、经营风险及风险管控措施

企业闲置募集资金仅选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，严控风险。在投资理财产品存续期限，企业将和有关金融企业维持紧密联系，追踪资产的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控财产安全。

四、对企业的危害

公司本次应用闲置募集资金选购保本型理财产品是结合公司具体情况，在保证企业募投项目执行所需资金没有影响、确保募资安全与不受影响企业日常流动资金前提下所进行的，选购的理财产品期限短、风险性比较小，有助于提高企业资金使用效益，也不会影响募资工程项目的顺利进行，也不影响公司主要业务的稳定发展趋势。在保底前提下，对临时闲置不用募资和自筹资金适度开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，符合公司和公司股东利益。

五、企业购买理财的情况

截至公示日前十二个月内，企业购买理财情况如下：

截止于公示日,企业总计应用闲置募集资金rmb2.5亿美元开展现金管理业务

六、备查簿文档

1、中行挂勾型保本理财市场销售合同书、挂勾型保本理财产品手册、中行挂勾型保本理财申购授权委托书、中行挂勾型保本理财风险揭示、申购凭据、中行挂勾型保本理财债权人权益注意事项。

特此公告。

安徽省中鼎液压密封件有限责任公司

股东会

2023年5月19日