江西特种电机股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、主持人：董事长胡春晖

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2023年5月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9：15至下午15：00。

　　6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东123人，代表股份314,276,681股，占上市公司总股份的18.4183％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,883,233股，占上市公司总股份的12.3589％。

　　通过网络投票的股东121人，代表股份103,393,448股，占上市公司总股份的6.0594％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份103,401,148股，占上市公司总股份的6.0599％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,700股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　通过网络投票的中小股东121人，代表股份103,393,448股，占上市公司总股份的6.0594％。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意313,553,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.7700％；反对712,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,678,448股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3011％；反对712,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6886％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0103％。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意313,553,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.7700％；反对710,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2261％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,678,448股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3011％；反对710,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6871％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％。

　　3、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,557,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.7713％；反对706,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2249％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,682,248股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3047％；反对706,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6835％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％。

　　4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,558,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.7715％；反对705,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2246％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,683,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3055％；反对705,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6827％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,490,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.7499％；反对773,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2462％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,615,248股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2399％；反对773,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7483％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意313,484,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.7479％；反对780,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2482％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,608,948股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2339％；反对780,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7543％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％。

　　7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,667,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.2909％；反对722,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6987％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,667,948股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2909％；反对722,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6987％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0103％。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意311,838,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.2243％；反对2,425,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.7719％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,963,154股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6422％；反对2,425,794股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3460％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、柴玲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十八日