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永安银行科技有限公司关于修改“永安转债”转股价格的公告
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证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-030
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安科技有限公司
修改“永安转债”转股价格公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格:16.40元/股
● 修正后转股价格:14.93元/股
● 2023年6月6日，“永安转债”转股价格修正实施日期：
● 自2023年6月5日起，“永安转债”停止转股，2023年6月6日起恢复转股
1、本次向下修正“永安转债”转股价格的依据
经中国证券监督管理委员会批准，2020年11月24日，永安科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行8、864、800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88、648万元，期限6年。公司88648万元可转换公司债券自2020年12月23日起在上海证券交易所上市，经上海证券交易所自律监管决定[2020]411号文同意，债券简称“永安可转换债券”，债券代码为“113609”。
根据相关规定和《永安科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“永安可转换债券”自2021年5月31日起可转换为公司a股普通股，转换期为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转换价为20.34元/股。最新转股价为16.40元/股。
根据《债券募集说明书》的有关规定：“在可转换债券存续期内，当公司股票在任何30个连续交易日至少15个交易日的收盘价低于当期转换价格的90%时，公司董事会有权提出向下修改转换价格的计划，并提交公司股东大会表决。如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东表决时，持有可转换债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日公司股票平均交易价格之间的较高价格。同时，修订后的股票转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。”
截至2023年5月16日，公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即14.76元/股)，符合《募集说明书》规定的下调条件。
二、本次向下修改“永安转债”转股价格履行审议程序
公司于2023年5月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改“永安可转换债券”转换价格的议案》，并提交了2023年第一次临时股东大会审议。
公司于2023年6月2日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《董事会关于修改“永安可转换债券”转换价格的提案》。
公司于2023年6月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改“永安可转换债券”转换价格的议案》，确定了“永安可转换债券”修改后的转换价格、生效日期等事项。
三、本次向下修正“永安转债”转股价格的结果
2023年第一次临时股东大会前20个交易日，公司股票平均交易价格为14.74元/股，2023年第一次临时股东大会前1个交易日，公司股票平均交易价格为14.80元/股。公司最近一期经审计的每股净资产值为14.25元/股，股票面值为1元/股。因此，“永安可转换债券”的转换价格不得低于14.80元/股。
根据《募集说明书》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，考虑到上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“永安可转换债券”的可转换价格从16.40元/股修改为14.93元/股，修改后的可转换价格自2023年6月6日起生效。“永安可转换债券”自2023年6月5日起停止转换股票，自2023年6月6日起恢复转换股票。
特此公告。
永安科技有限公司董事会
2023年6月5日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-029
转债代码：113609 债券简称：永安转债
2023年永安科技有限公司
第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月2日
(二)股东大会召开地点:常州市新北区汉江路399号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开和议案表决合法有效。会议由公司董事会召开，公司董事长孙继生先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席4人。公司董事朱超先生、陈光源先生、孙伟先生因公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董平女士、董事会秘书、财务总监张贤女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：董事会提议修改“永安可转换债券”转换价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
经股东大会股东审议，上述议案获得出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：钱珍，黄觉
2、律师见证结论：
律师认为，召开会议的程序、召集人的资格、出席会议现场会议的人员的资格和会议的投票程序符合有关法律和公司章程的有关规定，会议审议议案的投票结果合法有效。
特此公告。
永安科技有限公司董事会
2023年6月5日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-031
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安科技有限公司
关于2022年资产处置的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
为真实反映永安银行科技有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监督指南》（以下简称《规范经营指南》）逐一规范经营 ”）、《企业会计准则》等有关规定，公司处置部分固定资产。具体情况现公告如下:
一、资产处置概述
2022年，公司根据日常经营需要，优化公司资产结构，提高资产经营效率，根据企业会计准则的有关规定，年底对资产进行全面检查，部分固定资产即将达到使用寿命，性能不符合固定资产的使用要求，因公司业务调整或产品改造升级不再使用固定资产处置。具体情况如下：
1、对部分即将达到使用寿命且性能不符合使用要求的固定资产进行处置报废，账面净值为1012.87万元，处置后对利润的影响为-935.52万元；
2、出售部分因公司业务调整或产品改造升级而不再使用的固定资产，账面净值为7757.21万元，处置后对利润的影响为1022.79万元。
二、资产处置对公司的影响
本期资产处置对公司2022年利润总额的影响为87.27万元。本期资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，真实公正地反映了公司2022年12月31日的财务状况和2022年的经营成果，不损害公司和股东的利益。
特此公告。
永安科技有限公司董事会
2023年6月5日
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