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山东步长制药有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-092
山东步长制药有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月28日 13点00分
地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第三十五次(年度)会议和第四届监事会第十九次(年度)会议审议通过了各项议案。2023年4月28日，上海证券交易所网站详见公司网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。在股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、7、8、9、11、12、13、14
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案8
步长（香港）控股有限公司、首城国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（1）登记方式：出席会议的股东应持有身份证、股票账户卡；委托代理人应持有身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法定股东应持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字盖章)、股东账户卡、出席人身份证等登记手续。
(二)登记时间:2023年6月28日
(3)登记地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室
六、其他事项
1、联系方式：
联系人:吴兵、董晓倩、王璐
电话:13991927988(吴兵)
15891396548（董晓倩）
13720547527（王璐）
传真：029-88318318转1200
2、与会股东（亲自或委托代理人）应自行承担本次股东大会的往返交通和住宿费用。
3、股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。
特此公告。
山东步长制药有限公司董事会
2023年6月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东步长制药有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-091
山东步长制药有限公司
第四届董事会第三十七届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第37次会议通知于2023年5月26日发布，会议于2023年6月2日13时通讯召开。董事15人，实际董事15人。会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东步长制药有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了以下议案：
1、《关于2022年股东大会提出申请的议案》
根据公司经营管理的需要和《中华人民共和国公司法》、公司计划于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，《上市公司治理准则》、《山东步长制药有限公司章程》等相关规定。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-092)。
投票结果:同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东步长制药有限公司董事会
2023年6月3日
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