吉林西点药业科技发展有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码：301130 证券简称:西点药业 公告编号：2023-033

吉林西点药业科技发展有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间:2023年5月30日(星期二)14:00

网上投票时间：2023年5月30日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月30日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00

2、会议地点：吉林省岩石经济开发区西点街777号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网上表决相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张军先生

6、会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定，决议合法有效。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况：

12名股东通过现场和网上投票，代表31、452、391股，占上市公司总股份的38.9243％。

其中，现场投票的5名股东代表24、475、400股，占上市公司总股份的30.2899％。

7名股东通过网上投票，代表6、976、991股，占上市公司总股份的8.6345％。

2、中小股东出席的总体情况：

8名中小股东通过现场和网上投票，代表7、626、991股，占上市公司总股份的9.4389％。

其中：1名中小股东通过现场投票代表6.5万股，占上市公司总股份的0.8044％。

7名中小股东通过网上投票，代表6、976、991股，占上市公司总股份的8.6345％。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场沟通出席会议，北京海润天瑞律师事务所律师通过沟通出席会议。

二、二。法案审议表决

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》的议案

总表决：同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案已获批准。

2、审议通过了《2022年监事会工作报告》的议案

总表决：同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案已获批准。

3、审议通过了关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

总表决：同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案已获批准。

4、关于公司2022年财务决算报告的议案已经审议通过

总表决：同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案已获批准。

5、审议通过了《公司2022年利润分配计划》的议案

总表决：同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案已获批准。

6、审议通过了2023年会计师事务所续聘的议案

总表决：同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：本议案已获批准。

7、独立董事向本次会议作了《2022年独立董事报告》。

三、律师出具的法律意见

1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所。

律师：吴团结，杜羽田。

2、律师见证结论：

律师认为，股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票方式、投票程序和投票结果符合公司法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、备查文件

1、公司2022年股东大会决议；

2、北京海润天瑞律师事务所关于吉林西点医药科技发展有限公司2022年股东大会的法律意见。

特此公告。

吉林西点药业科技发展有限公司

董事会

2023年5月30日

北京海润天瑞律师事务所

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2022年股东大会有限公司

法律意见书

吉林西点医药科技发展有限公司

受吉林西点医药科技发展有限公司（以下简称“公司”）委托，北京海润天瑞律师事务所（以下简称“公司”）指派律师出席公司2022年年度股东大会，见证股东大会。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》（以下简称《网上投票实施细则》）等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本法律意见书就股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果出具。

一、召开本次股东大会的程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开股东大会的通知已于2023年4月21日在巨潮信息网上发布（http://www.cninfo.com.cn）其他指定的信息披露媒体披露。通知规定了会议召开的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记、参与在线投票股东的投票程序等事项。

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。网上投票时间:2023年5月30日，其中2023年5月30日，深圳证券交易所交易系统网上投票时间为9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；2023年5月30日90日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15－15:00。

2023年5月30日，股东大会现场会议在吉林省磐石经济开发区西点街举行 777 公司会议室如期召开，会议由公司董事长张俊先生主持。

律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、出席股东大会人员资格和召集人资格

共有12名股东和股东代理人出席股东大会，代表31、452、391股，占公司总股份的38.9243%。

出席股东大会现场会议的股东和股东代理人共5人，代表股份24、475、400股，占公司总股本的30.2899%；共有7名股东和股东代理人参加网上投票，代表6、976、991股，占公司总股本的8.6345%。

董事、监事和高级管理人员出席或出席股东大会。

经本所律师审查，本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，召集人资格合法有效。

三、股东大会审议事项

股东大会审议的事项如下：

(一)关于公司2022年董事会工作报告的议案

(二)关于公司《2022年监事会工作报告》的议案

(三)关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案

(四)关于公司《2022年财务决算报告》的议案

(5)关于公司2022年利润分配计划的议案

(六)关于续聘2023年会计师事务所的议案

股东大会的审议事项与股东大会通知中列出的事项完全一致。

4.股东大会的表决方式、程序和结果

（1）股东大会以现场投票和网上投票的形式对股东大会通知中列出的事项进行投票。

（2）出席股东大会现场会议的股东以记名表决的形式对股东大会通知中列出的事项进行表决，并进行计票和监督。

（3）股东大会议案五、六是中小投资者单独计票的议案。本次股东大会统计了上述议案中小投资者单独投票的事项。

（4）上述投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网上投票的投票结果。根据合并统计的投票结果，股东大会审议通过了股东大会通知中列出的事项。

1、公司《2022年董事会工作报告》议案

总表决：

同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

2、关于公司2022年监事会工作报告的议案

总表决：

同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

3、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

总表决：

同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

4、关于公司2022年财务决算报告的议案

总表决：

同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

5、关于公司2022年利润分配计划的议案

总表决：

同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、2023年会计师事务所续聘议案

总表决：

同意31、452、391股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意7、626、991股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

律师认为，股东大会的投票方式、程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

五、结论意见

律师认为，股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票方式、投票程序和投票结果符合公司法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

北京海润天瑞律师事务所(盖章) 见证律师(签字)：

负责人(签字)： 吴团结：

颜克兵： 杜羽田：

二〇二三年五月三十日