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中视传媒有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告编号：2023-20
中视传媒有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月31日
（2）股东大会地点：梅地亚中心第七会议室，北京市海淀区复兴路B11号
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长唐世鼎主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《中视传媒2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《中视传媒2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《中视传媒2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《中视传媒2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：续聘会计师事务所议案
5.01 议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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5.02 议案名称:2023年审计费用65万元(含子公司)
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《中视传媒2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《中视传媒2022年日常关联交易报告及2023年日常关联交易预期议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于中视传媒利用自有闲置资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《中视传媒2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述议案均经股东大会审议批准。其中：提案5的所有子提案均经股东大会批准；中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京银幕汽车租赁有限公司是中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东共持有公司股份227、354、404股，均进行回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂律师事务所
律师：张文亮、毛雅倩
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中视传媒有限公司2022年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒有限公司董事会
2023年6月1日
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