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上海百联集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2023-018
上海百联集团有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月21日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月21日 13点30分
地点：上海市南京东路830号第一百货商务中心A厅8楼培训中心
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月21日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月21日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案经第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过。详见《上海证券报》2023年4月19日。、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：所有提案
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应避免表决的相关股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海玉英企业管理有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东可以通过上海证券交易所的在线投票系统参与股东大会的在线投票，并可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一意见的投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(五)同时持有公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东，请持有股东账户卡、身份证登记，委托参与者还需持有授权委托书（复印件）（格式见附件），法人股东还需持有公司法人证书、法人授权委托书；异地股东可通过信函或传真登记（传真号码：021-52383305： 021-52383307)。
2、注册地点：东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)，地铁2号线江苏路4号口，921、939、20、44、825 路可达。
3、注册时间:2023年6月19日(星期一):00一16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议不按有关规定发放礼品和证券；股东和股东代理人的住宿和交通费；为保证会场秩序，未登记的股东不安排会议。
2、联系地址：上海市南京东路800号新100大厦13楼
上海百联集团有限公司董事会秘书处
3、邮政编码：200001
4、联系电话：021-63223344
5、blgf600827邮箱@bl.com
特此公告。
上海百联集团有限公司董事会
2023年6月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月21日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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