上海宣泰医药科技有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-020

上海宣泰医药科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月31日

（2）股东大会地点：上海浦东新区海科路99号公司会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长叶军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《上海宣泰医药科技有限公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，董事应晓明先生、慕刚先生因工作原因未能出席会议，其余董事均出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2023年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于部分筹资项目变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：变更公司注册地址，修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：修订部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2023年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司2023年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累计投票议案表决

14、董事会第二届董事会非独立董事的议案

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15、第二届董事会独立董事的议案《董事会换届选举暨选举》

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16、关于监事会选举和选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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（二）

(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

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（三）

(四)关于议案表决的相关说明

1、股东大会听取了《上海宣泰医药科技有限公司独立董事2022年报告》；

2、议案1-6、议案 8-16是出席股东大会的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上通过的普通决议和议案；

3、议案 7 对于特别决议，出席股东大会的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、议案3、议案5、议案6、议案11、议案13、议案14.01-14.05、提案15.01-15.03对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：吴旭日、薛晓雯

2、律师见证结论：

公司股东大会在召开、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等方面符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海宣泰医药科技有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-021

上海宣泰医药科技有限公司

公告董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月31日，上海宣泰医药科技有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会，审议通过了《董事会选举和选举公司第二届董事会非独立董事议案》、《董事会选举和选举公司第二届董事会独立董事议案》和《监事会选举和选举公司第二届监事会非职工代表监事议案》。股东大会完成董事会变更选举后，公司同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。分别审议通过了《关于选举公司第二届董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘请公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事会选举

公司于2023年5月31日召开了2022年年度股东大会。本次会议以累计投票的形式选举叶军先生、应晓明先生、沈思宇先生JIANSHENG WAN先生，MAOJIAN GU先生是公司第二届董事会的非独立董事，吕勇先生、刘志杰先生、张军先生是公司第二届董事会的独立董事。公司第二届董事会由5名非独立董事和3名独立董事组成，任期自2022年年度股东大会批准之日起3年。

2023年4月28日，第二届董事会董事简历在上海证券交易所网站上详见（www.sse.com.cn）《董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-012)

（2）董事长和董事会专门委员会的选举

2023年5月31日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。全体董事同意选举叶军先生为公司董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同时，审议通过了《关于选举公司第二届董事会特别委员会成员的议案》。所有董事选举产生了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬评估委员会，其成员名单如下：

(1)第二届董事会战略发展委员会:叶军(召集人)、应晓明，刘志杰，JIANSHENG WAN、MAOJIAN GU；

(2)第二届董事会审计委员会:吕勇(召集人)、张俊、应晓明；

(3)第二届董事会提名委员会:张军(召集人)、刘志杰、叶峻；

(4)第二届董事会薪酬与考核委员会:刘志杰(召集人)、吕勇，应晓明。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会独立董事占一半以上，审计委员会召集人吕勇先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举

公司于2023年5月29日召开职工代表大会，选举张慧女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司于2023年5月31日召开了2022年年度股东大会。王燕清女士和肖飞先生被选为公司第二届监事会非职工代表监事。自2022年年度股东大会审议通过之日起，王燕清女士、肖飞先生、张辉女士共同组成了公司第二届监事会。

2023年4月28日，第二届监事会监事个人简历在上海证券交易所网站上详见（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-012)和《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告号:2023-019)于2023年5月30日披露。

（2）监事会主席的选举

2023年5月31日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。全体监事同意选举王燕青女士为公司监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、聘请公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于2023年5月31日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

(1)任命郭明杰先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

(2)聘请LARRY YUN FANG先生、吴华峰先生、李坤先生、林建红女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

(3)任命卫培华女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

(4)任命李先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚，不属于不诚实的执行人。李先生持有上海证券交易所科技创新板董事会秘书资格证书，其资格符合《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引》第一条 1 号一一规范操作等相关法律法规的规定。

公司独立董事对董事会聘请的上述高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）上海宣泰医药科技有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见。郭明洁先生，LARRY YUN FANG先生、吴华峰先生、李坤先生、林建红女士、卫培华女士、李方立先生的简历详见附件。

四、聘请公司证券事务代表

公司于2023年5月31日召开了第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请张辉女士为公司证券事务代表。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张辉女士持有上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，其资格符合《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》 1 号一一规范操作等相关法律法规的规定。

2023年5月30日，公司在上海证券交易所网站上详见张慧女士的简历（www.sse.com.cn）第二届监事会职工代表监事选举公告(公告号:2023-019)。

五、换届离职人员情况

公司换届选举完成后，慕刚先生不再担任公司董事，因为任期届满。慕刚先生在任职期间勤勉尽责，对促进公司标准化经营和可持续发展发挥了积极作用。公司衷心感谢他在任职期间为公司发展做出的贡献！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-68819009-606

传真：021-68819009-602

电子邮箱：info@sinotph.com

联系地址：上海浦东新区海科路99号3号楼一楼

特此公告。

上海宣泰医药科技有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

公司总经理、副总经理等高级管理人员简历

郭明杰先生：1973年出生，扬州大学临床医学本科，苏州大学工商管理硕士。1998年6月至1999年6月担任苏州医药代表；1999年6月至2012年8月担任上海罗氏制药有限公司区域总监；2012年8月至2018年7月担任勃林格殷格翰制药公司东中国区总监；2018年8月至2022年7月，担任苏爱康医药信息咨询(上海)有限公司副总裁；2022年7月至2023年4月担任公司副总经理；2023年4月至今担任公司总经理。

LARRY YUN FANG先生：美国国籍，1957年出生，毕业于纽约市立大学，博士学位。1986年9月至1991年6月担任纽约市立大学助教；1991年2月至1992年4月担任美国Sunn Chemicals科学家；1992年5月至2002年8月担任惠氏高级科学家；2002年8月至2013年4月担任默沙东副总监；2013年5月加入公司，现任公司副总经理。

吴华峰先生：1977年出生，毕业于香港科技大学，博士学位。2004年6月至2004年12月担任香港科技大学研究员；2005年1月至2008年3月担任广州龙沙研发中心副经理；2008年3月至2010年3月担任广州南海龙沙有限公司工厂运营经理；2010年3月至2011年10月担任亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司工艺开发经理；2011年11月至2012年10月担任亨斯迈先进化工材料(上海)有限公司技术开发经理；2012年10月至2016年12月担任江苏恒盛药业有限公司商务总监；2017年1月至2017年9月担任上海迅迈实业有限公司副总经理；2017年10月加入公司，现任公司副总经理。

李坤先生:1982年出生，毕业于上海医药工业研究院，博士学位。2013年1月至2014年5月担任上海双健医药科技有限公司研发工程师；2014年5月加入公司，现任公司副总经理。

林建红女士：1977年出生，毕业于浙江工业大学，硕士学位。2000年7月至2006年7月担任浙江海正制药有限公司质量保证经理；2006年7月至2008年12月担任浙江金明制药有限公司质量部经理；2008年12月至2015年4月担任上海明康德制药有限公司高级主任；2015年5月加入公司，现任公司副总经理。

魏培华女士：1976年出生，毕业于华东师范大学，本科学历。2005年9月至2007年2月担任农业工商超市(集团)有限公司财务经理；2007年6月至2009年3月担任英泰克工程顾问(上海)有限公司财务经理；2009年5月至2012年4月担任上海兴兴企业发展有限公司财务经理；2012年4月至2012年5月担任上海创洁科技有限公司财务经理；2012年6月加入公司，现任公司财务总监。

李先生:1990年出生，毕业于复旦大学，硕士学位。2016年6月至2020年3月，先后担任上海联合投资有限公司分析员、投资副经理、投资经理；2020年4月加入公司，现任董事会秘书、法律总监。

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-022

上海宣泰医药科技有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宣泰医药科技有限公司(以下简称“公司”) 2023年5月31日，第二届监事会第一次会议现场召开。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由王燕青女士主持。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举王燕清女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《上海宣泰医药科技有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-021)。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海宣泰医药科技有限公司监事会

2023年6月1日