下载APP
青岛市征和工业生产有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：003033证券简称：征和工业生产公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午14:00。
（2）网上投票时间是在：2023年5月24日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月24日9:15—15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：山东青岛市平度市香港路112号公司会议室。
3、会议召开方法：采用当场与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长明珠谟老先生。
6、此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、规章和行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议整体情况
进行现场和网上投票股东15人，意味着股权59,372,172股，占上市企业总股份的72.6265%。在其中：进行现场网络投票股东11人，意味着股权58,351,000股，占上市企业总股份的71.3774%。根据网上投票股东4人，意味着股权1,021,172股，占上市企业总股份的1.2491%。
2、中小投资者参加状况
进行现场及网上投票参加此次股东会的中小投资者（中小投资者指除董事、公司监事、管理层、直接或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，以下同）共5人，意味着股权1,021,372股，占上市企业总股份的1.2494%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权200股，占上市企业总股份的0.0002%。利用网上投票的中小投资者4人，意味着股权1,021,172股，占上市企业总股份的1.2491%。
3、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，北京金杜（青岛市）律师事务所律师出席此次会议，为本次股东会开展印证，并提交法律意见。
二、提议决议表决状况
此次股东会选用当场决议、网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%。
3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%。
5、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%。
6、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%。
7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总决议状况：
允许59,371,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小投资者总决议状况：
允许1,020,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0587%。
除此之外，公司独立董事在此次股东大会上就2022本年度履职展开了个人述职。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜（青岛市）法律事务所；
2、侓师名字：孙志芹、刘昭坤；
3、开具的法律意见：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2022年年度股东大会决定；
2、北京金杜（青岛市）法律事务所关于青岛征和工业生产有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书。
特此公告
青岛市征和工业生产有限责任公司股东会
2023年5月24日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号