中国有色金属建设股份有限公司 第九届股东会第56次会议决议公示

证券代码：000758证券简称：中色股份公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中国有色金属建设股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第56次会议于2023年5月17日以邮件形式下达通知，并且于2023年5月24日以通信方式举办。此次股东会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人，此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》（关联董事黄俊、秦兵满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

愿意企业子公司中色股份印尼有限公司与十五冶建设工程（印度）有限责任公司签署《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》。由十五冶建设工程（印度）有限责任公司承担印度阿曼铜冶炼新项目第二中标单位的土建工程、设备及原材料组装，及其单个无负载试运行等相关工作，不包含桩基础。合同书为固定总价，没有印尼企业增值税价格104,750,000美金，合同书以美元计费，选用印尼币付款。

该提议尚要递交股东大会审议。

公司独立董事对该项提案出具了独董事先认同和单独建议。

该项提案具体内容详细同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的公告》。

2、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

该项提案具体内容详细同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、第九届股东会第56次会议决议签名盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司股东会

2023年5月25日

证券代码：000758证券简称：中色股份公示序号：2023-037

中国有色金属建设股份有限公司有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第56次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。现将举办此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会。2023年5月24日，企业第九届股东会第56次会议以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于召开2023年年第三次临时股东大会的议案》，确定举办2023年第三次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所股票上市规则和企业章程的相关规定。

4、会议时间：

现场会议举办时长：2023年6月16日（星期五）在下午14:30

网上投票时长：2023年6月16日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年6月16日9:15—15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票三种投票方式中的一种方式。假如同一投票权发生反复投票选举的现象，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年6月12日（星期一）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年6月12日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加的股东会的有关人员。

8、现场会议地址：北京朝阳区安定路10号我国有色大厦南楼6层611会议厅。

二、会议审议事宜

1、会议提案如下所示：

2、提案决议及公布状况

以上提议经公司第九届股东会第56次会议审议根据。

以上提议于2023年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示。

3、着重强调事宜

以上提议归属于关联方交易事宜，关联企业公司股东-中国有色矿业投资有限公司、法人股东-秦兵满老先生、马引代老先生回避表决。

三、大会备案等事宜

1、拟参加现场会议的法人股东请持股东账户卡、自己身份证证件（公司股东委托代理人请持公司股东法人授权书和委托人自己身份证证件），公司股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证明件、法人代表营业执照副本复印件（公司股东委托代理人请持股东账户卡、委托代理人自己身份证证件、法人代表营业执照副本复印件和法人授权委托书），于2023年6月15日（早上9：00—在下午16：00）到北京朝阳区安定路10号我国有色大厦南楼一层申请办理登记。

2、公司股东还可以信件或发传真形式进行备案（信件或发传真应标明手机联系人和联系电话，信件以邮戳为标准）。受权委托书格式详见附件。

3、大会联系电话：

企业地址：北京朝阳区安定路10号我国有色大厦南楼

邮政编码：100029

手机联系人：高虎威

电子邮件：gaohuwei@nfc-china.com

联系方式：010-84427222

发传真：010-84427222

4、开会时间大半天，参会公司股东吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。实际投票方式详见附件一“参与网上投票的实际操作步骤”。

五、备查簿文档

1、中色股份第九届股东会第56次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司股东会

2023年5月25日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，网上投票包含深圳交易所交易软件网络投票与互联网投票软件网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。互联网投票程序如下所示：

（一）网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360758”，网络投票称之为“中色网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月16日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月16日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年6月16日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生/女性，意味着我单位/本人参加中国有色金属建设股份有限公司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。如受托人没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的喜好开展决议。

受托人名字：

受托人拥有上市公司股份的特性数量：

受托人深圳市证券账户卡号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

发证日期：

授权委托有效期限：时间日期

受托人签字（法人代表盖公章）：

此次股东会提议决议意见表

证券代码：000758证券简称：中色股份公示序号：2023-036

有关分公司与十五冶建设工程

（印度）有限责任公司关联交易的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、关联方交易基本概况

前不久，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“企业”）子公司中色股份印尼有限公司（以下称“中色印度企业”）与十五冶建设工程（印度）有限责任公司（以下称“十五冶印度企业”）签定《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印度公司负责印尼阿曼铜冶炼新项目第二中标单位施工，合同总金额为104,750,000美金（不含税价）。

2、买卖方关联性

公司控股股东——中国有色矿业投资有限公司为十五冶印度企业的控股股东。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，集团公司分公司与十五冶印度企业归属于受同一法人代表掌控的关联性，集团公司分公司与十五冶印度企业中间买卖组成关联方交易。

3、股东会决议状况

2023年5月24日，企业第九届股东会第56次会议以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》（关联董事黄俊、秦兵满、马引代、朱国胜4人回避表决）。愿意企业子公司中色印度公司和十五冶印度公司签订《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印度公司负责印尼阿曼铜冶炼新项目第二中标单位的土建工程、设备及原材料组装，及其单个无负载试运行等相关工作，不包含桩基础。合同书为固定总价，没有印尼企业增值税价格104,750,000美金，合同书以美元计费，选用印尼币付款。

以上关联方交易尚要递交企业股东大会审议。

独董周科平、谢志华、孙浩就以上关联方交易事宜发布了事先认同及独立性建议。

4、以上关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联企业基本概况

1、十五冶建设工程（印度）有限责任公司基本概况

公司名字：十五冶建设工程（印度）有限责任公司

公司住所：菲律宾北京首都经济特区省北菲律宾行政部门市Pademangan镇Ancol村GunungSahariRaya路1号ManggaDua城市广场办公场所F区48号3楼

法人代表：孙刚雄

注册资金：13,050,000,000印尼盾

公司性质：外资企业

业务范围：工业生产标准化厂房、电力工程建筑建造、电气设备、机械安装

2、十五冶建设工程（印度）有限责任公司财务报表企业：元

3、与上市公司关联性

实际关联性如图所示：

融合该关联人主要财务指标和生产经营情况，对于我们来说该企业具有履约情况。

三、关系交易标的基本概况

1、关系交易标的基本概况

该项关系交易标的为印度阿曼铜冶炼新项目第二中标单位施工承包合同。

2、买卖交易定价政策及定价原则

本次买卖选用公开招标方式明确中标方和中标价格。中标价格以市场公允价格为载体，集团公司分公司与关联企业之间产生的关联方交易，皆在公允价值公平公正、自行公平的标准中进行。关联交易的任何一方未运用关联方交易危害另一方权益。

3、买卖协议书主要内容

工程名称：印度阿曼铜冶炼新项目第二中标单位施工承包合同

工程项目地址：印度松巴哇岛BeneteBay和SouthBenete

工程内容：该项目工作范畴为冶炼地区、综合管网、通讯、厂区监测中心、消防报警系统等（包括土建工程、设备及原材料组装，及其单个无负载试运行等相关工作，不包含桩基础）

合同总金额：104,750,000美金，合同价款没有印尼企业增值税（印尼语简称PPN），印尼预扣税（印尼语简称PPH）由乙方担负，招标方在每一次支付中扣除。为防止税收条文分歧，招标方净支付额采用下列公式换算：

净支付额=合同价款+企业增值税（合同价款*可用企业增值税11%）-预扣税（合同价款*可用预扣税2.65%）

如遇到印度有关税率调整，按变更后的征收率实行。

付款方式：为了确保工程工期，招标方在接到承包方递交的预付款保函和履约保函，或是招标方承认的履行合同保证书后，付款承包方本项目合同价款（含企业增值税并扣减预扣税）的10%的订金，做为项目开工和鼓励风险准备金。承包方应向甲方递交月度总结施工进度汇报、月度总结环保无污染情况汇报、付款申请报告等必需文件材料及商业发票及增值发票，经招标方查验准确无误且接到小区业主收取的进度款后，按85%的付款比例给予付款。进度款总计付款至合同价款的85%时，招标方终止支付。合同价款的5%在设备竣工后付款，合同价款的5%待接到特性考评竣工验收证书后付款，剩下5%为质保金。

合同生效标准：合同规定经双方法人或法人授权意味着签名盖章、经公司最高权力机关审批后宣布起效。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

十五冶印度公司具有本地建筑工程施工最大资质证书，主要是针对发电厂、矿山工程、冶炼工程、石油化工设备等土建工程和机电安装工程的工程总承包工程项目，在印度修建好几个重点项目，是企业达标的服务商。

集团公司分公司与十五冶印度企业的关联方交易是企业日常运营的关联方交易，为推进印度阿曼铜冶炼项工程项目进度，经中色印度企业招投标，采用十五冶印度企业为印度阿曼铜冶炼建筑项目二标段承包商，成交价公允价值有效，不存在损害公司及股东利益的情形，不容易所以对关联企业产生依靠，不受影响公司独立性。

五、2023年今年初至公布日总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年今年初至本公示公布日，公司和中国有色矿业投资有限公司产生关联方交易总金额rmb12,696.84万余元。

六、独董事先认同及独立性建议

对于我们来说，该项关联方交易就是为了确保印度阿曼铜冶炼新项目顺利开展，采用公开招标方式明确经销商，合乎公布、公平公正、公正的原则，未危害非关系股东权益。十五冶印度企业是中国十五冶金建设集团有限公司在印度成立的分公司，具备本地建筑工程施工最大资质证书，是企业合格供应商；与此同时中国十五冶金建设集团有限公司在闪速熔炼加工工艺铜冶炼厂的设备安装工程方面具有丰富经验，作为国内高质量的承包单位。该项关联方交易决策制定合理合法，合乎相关法律法规、政策法规、企业章程以及相关规章制度的相关规定。企业关联董事在决议此关联方交易时回避表决。大家允许将该提案递交股东大会审议。

七、备查簿文档

1、第九届股东会第56次会议决议；

2、独董事先认同及独立性建议；

3、《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》。

中国有色金属建设股份有限公司股东会

2023年5月25日