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引力传媒有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603598证券简称：引力传媒公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
董事会为本次股东会的召集人，采用当场加网上投票的表决方式举办，会议由老总罗衍记老先生组织，董事、公司监事、高管人员出席了此次会议。大会合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业暂代董事长助理罗衍记老先生参加了大会；首席总裁潘欣欣女性、高级副总裁李伟老先生、财务经理王晓颖女性出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业计提资产减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业与控股子公司、全资孙公司申请办理综合授信相互之间公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关董事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会涉及到特别决议提案为：提案8，以上提案均获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：韩骐瞳、李胜蓝
2、律师见证结果建议：
北京金杜律师事务所觉得，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
引力传媒有限责任公司股东会
2023年5月23日
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