青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司 关于变更企业投资人联系电话的通知

证券代码：001300证券简称：三柏硕公示序号：2023-026

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地与广大投资者开展交流与沟通，青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）对投资联系方式进行调整，现就实际变动具体内容公告如下：

之上变动事宜始行公告发布之日起正式启用，除投资人联系方式变动以外，企业别的联系电话保持一致，烦请广大投资者留意。

特此公告。

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司

股东会

2023年5月29日

证券代码：001300证券简称：三柏硕公示序号：2023-027

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会的提示性

公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提醒：

◆会议召开日期、时长：

1、现场会议举办时长：2023年6月6日（星期二）在下午14:00；

2、网上投票时间是在：2023年6月6日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月6日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月6日早上9:15-在下午15:00期内随意时长。

◆除权日：2023年6月1日

◆现场会议举办地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛市海硕健身器械有限责任公司写字楼三楼核心会议厅。

◆联系电话：

手机联系人：李振明

联系方式：0532-55678918

传真号码：0532-55678900

企业已经在2023年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于变更公司投资者联系方式的公告》（公示序号2023-026），变更电话信息，其他联系电话保持一致。

邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号2023-023），企业取决于2023年6月6日14：00举办企业2022年年度股东大会，大会将采用当场投票选举与网上投票相结合的。为了保护投资人合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就此次会议详细情况再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规行政规章及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议举办时长：2023年6月6日（星期二）在下午14:00；

2、网上投票时间是在：2023年6月6日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月6日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月6日早上9:15-在下午15:00期内随意时长。

（五）举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。

1、当场网络投票：当场参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

（六）除权日：2023年6月1日

（七）参加目标：

1、截止到2023年6月1日（除权日）在下午3:00收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会积极参加决议；不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛市海硕健身器械有限责任公司写字楼三楼核心会议厅。

二、会议审议的事宜

（一）提案名称和提议编码表

（二）公布状况

以上提案已分别经企业第一届股东会第十六次会议企业第一届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容详细2023年4月28日公布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《第一届监事会第十五次会议决议公告》等有关公示。

（三）着重强调事宜

公司独立董事李雷声老先生、萨波老先生、鲍在山老先生及2022本年度已卸任独董李家新老先生向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在此次股东大会上个人述职。

此次会议审议中的所有提议将会对中小股东的决议独立记票并公布。这其中的中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案事宜

（一）备案方法：当场、电子邮箱、信件或发传真备案。

公司股东需填好《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证证件及股东账户证实影印件，便于备案确定股东身份。

（二）备案时长：当场备案时间是在2023年6月6日早上8:00-11:30，在下午13:00-13:30；电子邮箱、信件或发传真形式进行备案需在2023年6月5日在下午16:30前送到或发传真至企业，并手机与企业确定，但拒绝接受手机备案。

（三）出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人要递交文件：

1、法人股东：自己有效身份证、个股账户；法人股东授权委托人参加需提供除委托人的身份证证件影印件、个股账户外还需提供受委托人的有效身份证、和此次股东会的法人授权书（详见附件2）。

2、公司股东：法人代表自己出席本次大会的还需提供有效身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料、个股账户；非企业法人的委托人列席会议需提供委托代理人有效身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件、法人代表签定加盖单位公章的此次股东会的法人授权书（详见附件2）、个股账户。

（四）常见问题：此次现场会议预估大半天，请列席会议股东或公司股东委托代理人准时出席；列席会议股东或公司股东委托代理人吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详细本通知配件3。

五、联系电话

手机联系人：李振明

联系方式：0532-55678918

传真号码：0532-55678900

邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

六、备查簿文档

1、企业第一届股东会第十六次会议决议；

2、企业第一届职工监事第十五次会议决议。

七、配件

（一）配件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

（二）配件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》

（三）配件3：《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司

股东会

2023年5月29日

配件1：

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司股东会出席会议公司股东申请表

注：以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件2：

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司）参加青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

注：

1、以上决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”、“放弃”等选择项下打“√”表明挑选。每一项均是单选题，选取失效。

2、受托人未作一切网络投票标示的，视作受委托人可按照自己的喜好决议。

3、本法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人应在授权委托书上签名（受托人为单位加盖公章），如法人授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人持股数：

受托人持仓特性：

受委托人签字（或盖公章）：

受委托人身份证号：

委托时间：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕止。

配件3：

网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361300”，网络投票称之为“三硕网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。网络投票时长：2023年6月6日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时长：2023年6月6日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。