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山西省美锦能源有限责任公司 有关分公司管理方法基金境外投资的通知
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证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-036
债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资事宜简述
近日，山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”）接到企业子公司北京市美锦嘉创私募基金管理有限责任公司（旧名称：青岛美锦嘉创投资管理有限公司）管理方法基金美锦氢扬（青岛市）股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“股权投资基金”或“美锦氢扬”）工作的通知，美锦氢扬、博盛创投（上海市）有限公司与山东省奥扬新能源技术科技发展有限公司（下称“奥扬高新科技”）以及实际控制人苏伟一同签署了《关于山东奥扬新能源科技股份有限公司之增资协议》，美锦氢扬因其自筹资金2,000万余元增资扩股奥扬高新科技。此次增资扩股结束后，美锦氢扬拥有奥扬高新科技1.1772%股权。
此次项目投资不属于关联方交易，不用提交公司股东会、股东大会审议准许，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、增资扩股方及标底公司实际控制人基本概况
1、增资扩股方基本资料
（1）博盛创投（上海市）有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5ENJ5P2B
公司类型：别的有限公司
注册资金：400,000万人民币
法人代表：姜颖
创立日期：2017-08-04
居所：上海黄埔区中山南路666弄2号7层702室
业务范围：一般项目：以自筹资金从业融资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
公司股权结构：东方证券股份有限公司公司全资子公司。
（2）美锦氢扬（青岛市）股份投资合伙企业（有限合伙企业）
统一社会信用代码：91370211MA3WCDX45X
公司类型：合伙企业
注册资金：15,000万人民币
执行事务合伙人：北京市美锦嘉创私募基金管理有限责任公司
创立日期：2021-03-12
居所：山东青岛市黄岛区阳朔漓江西街877号T1栋青岛西海岸金融中心1408J室
业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）；企业管理服务；以自筹资金从业融资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
公司股权结构：有限合伙宁波梅山保税港区美锦美貌和投资管理有限公司拥有99.66667%市场份额，普通合伙北京市美锦嘉创私募基金管理有限责任公司拥有0.33333%市场份额，并任执行事务合伙人。
2、标底公司实际控制人基本概况
名字：苏伟
身份证号码：3707*********6817
居所：山东省诸城市
3、关联性表明
除美锦氢扬（青岛市）股份投资合伙企业（有限合伙企业）为公司发展分公司管理方法基金外，以上别的买卖方是企业、公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性或权益分配，不存在直接或间接性方式持有公司股份的情况。经查看，以上各买卖方并不属于失信执行人。
三、标底公司概况
1、名字：山东省奥扬新能源技术科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：91370700576648301H
3、种类：别的有限责任公司（未上市）
4、注册资金：8,059.7263万人民币
5、法人代表：苏伟
6、创立日期：2011-06-18
7、居所：山东省潍坊市诸城市北外环西首路北
8、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；特种设备安全市场销售；站用加氢裂化及贮氢设备市场销售；汽体、液态分离出来及纯粹设备生产；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售；电池制造；电池销售；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：特种设备安全设计方案；特种设备制造；特种设备安装更新改造维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
9、此次增资扩股前后公司股权结构
此次增资扩股前后左右，奥扬科技技术公司股权结构如下所示：
10、经查看，奥扬高新科技并不属于失信执行人。
四、协议书具体内容
1、协议书多方
（1）投资人：美锦氢扬、博盛创投（上海市）有限责任公司
（2）标的公司：奥扬高新科技
（3）标底公司实际控制人：苏伟
2、此次增资扩股前标的公司总体公司估值为16.5亿人民币，增资价格为20.4722元/股。投资人允许依照标的公司以上总体公司估值参加标的公司此次增资扩股。
3、交收：增资扩股方应当本协定交收前提条件都已达到或者经书面形式免除后10个工作日日内，将该约定书的股本金一次性支付现金方法付款至标的公司。标的公司需在交收日起15个工作日日内运行在市场监管部门申请办理有关本次交易的变动登记，所以该等工商变更登记已确定体现投资人在此次增资扩股中认缴制的股份。
4、股本金主要用途：标的公司、控股股东服务承诺股本金将主要用于依据股东会及/或股东会准许的预算和运营计划所进行的市场拓展和周转资金填补等股东会及/或股东会核准的、与标的公司业务流程有关的用处。
5、合同违约责任：本协定实施后，多方应当按照本协定的相关规定全方位、适度、及时的执行其责任及承诺，假如一方无法执行其在协议书项下的关键责任，或者其在协议书项下的一切阐述、保障或服务承诺在很大层面与事实不符、有误、不全面或者有虚假性，则造成对本协定的毁约。
五、此次投资的目的、危害及其存有的风险性
1、此次投资的目的及危害
奥扬高新科技主营业务车辆气路技能系统、电力能源贮运技能系统、制氢加氢裂化集成化技能系统，是国内外知名的新能源装备制造企业。奥扬高新科技天燃气增压系统（LNG）商品在中国市场份额位列行业前沿；供氢系统软件业务流程早已与众多顾客构建起牢固合作关系，现阶段市场占有率居行业前茅；2022年奥扬高新科技H2IV型瓶商品获得中国生产许可证和产品证书。奥扬高新科技ALK硝酸铋电解水制氢技能系统已自主开发取得成功，有着1-2000Nm3/h硝酸铋电除尘器制氢系统软件全型号规格产品外观设计及生产量。
此次项目投资有利于美锦氢能产业链进一步“补链、强链、拓链”，健全企业在供氢系统软件、硝酸铋电解水制氢武器装备层面的规划，以后企业将和奥扬科技在绿电、绿氢的氢能产业链综合解决方案领域开展协作，共同推进氢能源产业发展趋势。
此次注资致力于加速企业在氢能源能源产业链合理布局，完成公司持续、健康地生活发展趋势。此次投资使用美锦氢扬自筹资金，不受影响企业正常经营活动，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
此次投入的合伙制企业在业务中与企业互不相关，不会对公司的原有业务流程产生影响，不容易与企业造成同行业竞争或关联方交易。
2、此次项目投资存有的风险性
此次项目投资存有项目投资时间长、流通性劣等特性，可能面临很长投资收益率。当合伙制企业在交易运行中，被投资企业所属的环境分析或其本身自然环境均很有可能发生变化，均可能会对被投资企业的成功经营导致实际性危害，将将面临项目效益未达预估或亏钱的风险性。
此次项目投资的盈利具有一定的可变性。企业将根据法律法规的相关规定立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
六、备查簿文档
1、关于山东奥扬新能源技术科技发展有限公司之增资协议。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司
股东会
2023年5月28日
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