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上海电气风电集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688660证券简称：电气设备风力发电公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月26日
（二）股东会举办地点：上海市徐汇区漕宝路115号企业多功能厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总乔银平老先生组织。大会采用当场方法网络投票与网上投票结合的无记名表决方式，合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，独董周芬女性、执行董事张洪斌老先生由于工作原因休假，未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人,监事长丁炜刚老先生由于工作原因休假，未出席本次大会；
3、董事长助理黄锋锋女性出席本次大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：聘任2023年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：公司和上海电气集团会计有限公司签署《金融服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2022本年度执行董事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：为公司及执行董事、监事会和高管人员选购责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案7所涉及到的关系公司股东上海电气集团有限责任公司、上海电气集团集团有限公司对于该提案给予回避表决。
2、此次股东会认真听取《独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：邱梦媛、王玙瑫
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
上海电气风电集团有限责任公司股东会
2023年5月27日
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