苏州市明志科技有限责任公司 第二届股东会第八次会议决议公示

证券代码：688355证券简称：明志科技公示序号：2023-038

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

苏州市明志科技有限责任公司（下称“企业”或“明志科技”）第二届股东会第八次会议报告于2023年5月23日以电子邮件形式传出，于2023年5月26日以通信的形式举办。此次会议需到执行董事7人，真实到场执行董事7人，此次会议由老总吴勤芳老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议经充足决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

受全世界经济波动下滑、市场走势及股价转变，及其公司股权回购交易潜伏期、资金分配方案等诸多要素综合危害，企业预计原定的复购时间内无法执行复购方案，根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，依据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，企业充分考虑经济形势、金融市场转变、企业资金情况、负债执行能力及持续盈利及其股份回购进度等多种因素后，将对股份回购执行时限增加6月，延期至2023年11月26日止，即复购执行时限为自2022年5月27日至2023年11月26日。

主要内容详细刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公示序号：2023-040）。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

苏州市明志科技有限责任公司股东会

2023年5月27日

证券代码：688355证券简称：明志科技公示序号：2023-039

苏州市明志科技有限责任公司

第二届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

苏州市明志科技有限责任公司（下称“企业”或“明志科技”）第二届职工监事第七次会议报告于2023年5月23日以电子邮件形式传出，于2023年5月26日以通信方式举办。此次会议应参加决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名，会议由企业监事长邓金芳女性组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议经充足决议，产生下列决定：

受全世界经济波动下滑、市场走势及股价转变，及其公司股权回购交易潜伏期、资金分配方案等诸多要素综合危害，企业预计原定的复购时间内无法执行复购方案，根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，依据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，企业充分考虑经济形势、金融市场转变、企业资金情况、负债执行能力及持续盈利及其股份回购进度等多种因素后，将对股份回购执行时限增加6月，延期至2023年11月26日止，即复购执行时限为自2022年5月27日至2023年11月26日。

主要内容详细刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公示序号：2023-040）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

苏州市明志科技有限责任公司职工监事

2023年5月27日

证券代码：688355证券简称：明志科技公示序号：2023-040

苏州市明志科技有限责任公司

有关增加回购公司股份执行时限的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，苏州市明志科技有限责任公司（下称“企业”)于2023年5月26日召开第二届股东会第八次大会，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，详情如下：

一、回购股份的相关情况

公司在2022年5月27日召开第一届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，允许企业以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股。购买的股权同样会在适合机会用以股权激励计划或股权激励，回购价格不得超过27.51元/股（含），认购资产总金额不少于rmb3,000万余元（含），不超过人民币6,000万余元（含），认购时限自董事会决议通过此次复购计划方案的时候起12个月。主要内容详细公司在2022年5月28日、2022年6月8号在上海交易所网址（www.sse.com.cm）公布的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公示序号：2022-020）、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2022-025）。

企业2021年年度权益分派出台后，此次回购股份价格上限由不超过人民币27.51元/股（含）调整至不超过人民币27.10908元/股（含）。主要内容详细公司在2022年6月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公示序号：2022-027）。

二、复购执行情况

2022年6月27日，企业初次执行回购股份，并且于2022年6月28日公布了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公示序号：2022-028）。

截止到2023年4月30日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方法总计回购公司股份525,870股,占公司总股本的比例是0.42%，复购成交最高成交价为27.05元/股，最低价位为20.4284元/股，付款资金总额为rmb11,975,089.14元（含合同印花税、佣金等交易手续费）。主要内容详细公司在2023年5月5号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公示序号：2023-018）。

三、回购股份执行时限延期详细说明

受全世界经济波动下滑、市场走势及股价转变，及其公司股权回购交易潜伏期、资金分配方案等诸多要素综合危害，企业预计原定的复购时间内无法执行复购方案，根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，依据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，企业充分考虑经济形势、金融市场转变、企业资金情况、负债执行能力及持续盈利及其股份回购进度等多种因素后，将对股份回购执行时限增加6月，延期至2023年11月26日止，即复购执行时限为自2022年5月27日至2023年11月26日。

除复购执行时限增加外，复购策略的其他内容未产生变化。本提案不用提交公司股东大会审议，早已三分之二以上执行董事参加的董事会会议表决通过。

四、独董建议

1、企业增加回购股份执行时限合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，董事会表决程序流程合乎法律法规及管理制度的有关规定。

2、企业增加回购股份执行时限是综合公司回购具体情况及进展对股份回购时限所进行的推迟，有益于维护保养企业的价值及股东利益，提高市场信心。

3、企业增加回购股份执行时限事宜决议和决策制定依法依规，也不会对公司财务、经营情况和今后发展趋势产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，大家允许公司本次增加回购公司股份执行时限。

五、此次增加回购股份执行时限对企业的危害

除复购执行时限增加外，复购策略的其他内容未产生变化。本提案不用提交公司股东大会审议，早已三分之二以上执行董事参加的董事会会议表决通过，此次复购执行时限推迟事宜决策制定依法依规，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，也不会影响企业此前的生产运营，也不会对公司财务，经营情况和今后发展趋势产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力。

六、有关风险防范

1、此次复购存有复购时间内企业股价不断超过复购计划方案价格定位，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、回购股份所需资金无法及时，造成复购计划方案没法开展的风险性；

3、此次回购股份将主要用于后面股权激励计划或员工持股计划，若企业无法顺利推进以上主要用途，存有已回购股份没法授出来的风险性。若出现以上没法授出来的情况，存有运行未授出股权销户程序流程风险；

4、如对企业股票交易价格产生不利影响的重大产生或董事会选择停止本复购计划方案等事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进风险；

5、此次复购计划方案并不代表公司将在二级市场回购公司股份承诺，公司将在复购期限内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行，并依据工作进展立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

苏州市明志科技有限责任公司股东会

2023年5月27日

证券代码：688355证券简称：明志科技公示序号：2023-041

苏州市明志科技有限责任公司有关举办

2022年度暨2023年第一季度销售业绩暨

股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00

会议召开地址：

上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：上证路演中心、使用价值线上网络互动

开会难题征选：投资人可在2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前根据以下三种方法提前做好提出问题：①登陆上证路演中心主页点一下“提出问题预征选”频道；②浏览使用价值线上平台网址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题；③根据单位邮箱securities@mingzhi-tech.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

苏州市明志科技有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日公布企业2022年年报及其2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度和2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00举办2022年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度和2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00

（二）会议召开地址：

上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

使用价值线上（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方法：上证路演中心、使用价值线上网络互动

三、参与人员

企业参加本次答疑会人员有：老总吴勤芳老先生、董事长助理范丽女性、财务经理董玉萍女性、独董芮益寿延年老先生（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），使用价值线上（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信扫描上边小程序二维码就可以进入参加沟通交流，线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前根据以下三种方法提前做好提出问题：①登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情选定此次活动；②浏览使用价值线上平台网址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信扫描上边小程序二维码开展开会提出问题；③根据单位邮箱securities@mingzhi-tech.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业证券事务部

手机：0512-63329988

电子邮箱：securities@mingzhi-tech.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

苏州市明志科技有限责任公司

2023年5月27日