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山东齐鲁银行股份有限公司 2022年度股东会议决议公示
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证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公示序号：2023-025
可转换债券编码：113065可转换债券通称：山东齐鲁可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：济南市历下区经十路10817号总公司商务大厦四楼一会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的，合乎《中华人民共和国公司法》等国有关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的相关规定。此次股东会由老总郑祖刚组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13名，参加12名，执行董事武伟由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事9名，参加9名；
3、企业董事长助理列席会议；高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告及2023年度财务计划计划方案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘用2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度关联方交易情况汇报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
第1-7项提案均是普通决议提案，得到列席会议股东所拥有投票权股权总量的二分之一之上根据。
提案7涉及到关联方交易，依据《公司章程》及有关规定，出席本次股东会的相关性公司股东澳洲联邦银行、济南国有资产运营有限责任公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南经济开发集团有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限责任公司、山东省三庆置业有限公司、济南产发科技咨询有限责任公司及关联自然人公司股东等已回避表决。
大会还认真听取有关2022年度控股股东有关情况的分析报告、独董2022年度个人工作总结。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（济南市）法律事务所
侓师：芦展、李鹿岩
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、山东齐鲁银行股份有限公司2022年度股东会议决议；
2、北京大成（济南市）法律事务所有关山东齐鲁银行股份有限公司2022年度股东会法律意见书。
特此公告。
山东齐鲁银行股份有限公司股东会
2023年5月26日
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