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西藏城市发展投资有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月25日
(二)股东会举办地点：上海天目中路380号24楼
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及我们公司《公司章程》等相关规定，本次大会由老总陈卫东组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加3人，执行董事魏飞、李武，独董金鉴中、狄朝平、黄毅，由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事吴徐红由于工作原因无法出席本次大会；
3、董事长助理参加了此次会议，一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年数为分公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事2023年薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业下属企业为买房顾客银行按揭给予保证担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案5为特别决议议案，经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：刘亚楠、杨旭
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参会工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效；决议流程和决议结论真实有效；此次股东会所形成的决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、西藏城市发展投资有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、国浩律师（上海市）公司关于西藏大城市发展投资有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西藏城市发展投资有限责任公司股东会
2023年5月26日
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