招商局积余产业运营服务项目有限责任公司 有关举办2022年度股东大会工作的通知

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-24

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：本董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年5月25日，企业第十届股东会第九次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年6月20日在下午2:30；

（2）网上投票时长：2023年6月20日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2023年6月20日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

依据企业章程，股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、大会的除权日：2023年6月13日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年6月13日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及其它相关负责人。

8、现场会议地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦15楼多功能会议室

二、会议审议事宜

备注名称：对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

表明：（1）此次股东大会审议第1、3至11项提案早已企业第十届股东会第六次会议审议根据，第13项提案早已企业第十届股东会第八次会议审议根据，第2、3、5、12项提案早已企业第十届职工监事第二次会议审议根据，详细情况详细企业分别在2023年3月18日、2023年5月6日发表在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的有关公示。

（2）第9项提案为特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

（3）依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次股东大会审议的议案为危害中小股东权益的重大事情，将会对中小股东（即对直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

（4）公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，主要内容详细公司在2023年3月18日发表在巨潮资讯网里的《2022年度独立董事述职报告》。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

公司股东备案：公司股东的法人代表须持有加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，也必须持身份证和公司法人法人授权书申请办理登记；

自然人股东备案：自然人股东须持股东账户卡、个人身份证登记信息；授权委托人持身份证、盖上图章或手写签名的法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡申请办理登记。

外地公司股东能通过信件、发传真方法备案。2、备案时长：

2023年6月14-16日、6月19日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、备案地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦16层

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司董秘办

4、大会联系电话：

手机：0755-83244503、83244582

发传真：0755-83688903

邮箱：cmpoir@cmhk.com

邮政编码：518067

手机联系人：宋丹蕾、左智

5、参会公司股东酒店住宿及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第十届股东会第六次大会；

2、第十届股东会第八次大会；

3、第十届股东会第九次大会；

4、第十届职工监事第二次大会。

特此公告

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二○二三年五月二十六日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361914”。网络投票称之为“积余网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次会议议案属于非累积投票提案，公司股东填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月20日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局积余产业运营服务项目有限责任公司2022年度股东大会，并按以下标示委托履行投票权。

注：1、所述决议事宜，受托人可以从允许、抵制或放弃栏中划“√”，作出网络投票表明；

2、对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议；3、假如受托人对于该提案未做实际决议标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。

受托人（签字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账户：受托人股票数：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

（本法人授权书复印件及贴报均合理）

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-23

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

第十届股东会第九次会议决议

（通讯表决）公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）股东会2023年5月22日以电子邮箱和电话方法传出举办企业第十届股东会第九次大会工作的通知。大会于2023年5月25日以通讯表决方法举办，应参与决议10人，具体参与决议10人，分别是聂黎明曙光、吕斌、赵立照、WONGCARWHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、股东会决议状况

大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》（10票允许、0票抵制、0票放弃）。

依据公司经营的具体情况，依照相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，股东会允许于2023年6月20日举办企业2022年度股东大会。

股东会主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-24）。

三、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二○二三年五月二十六日