张家界旅游集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：000430证券简称：湖南张家界公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

3、此次会议审议提案均对中小股东的决议独立记票。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开的日期、时长：

现场会议时间是在：2023年5月25日14:30至16：00。

网上投票时间是在：2023年5月25日，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、现场会议地址：湖南张家界国际酒店二楼会议厅。

3、大会的举办方法：这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：董事长刘少龙老先生。

6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托意味着共11人，意味着有投票权的股权值为134,567,919股，占公司有投票权股权总量的33.2416%。

2、现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及股东代表共5人，意味着有投票权的股权值为134,428,319股，占公司有投票权股权总量的33.2071%。

3、网上投票状况

根据网上投票股东6人，意味着股权139,600股，占公司有投票权股权总量的0.0345%。

4、加入网络投票的中小投资者状况

参加此次股东会网络投票的中小投资者及股东代表共9人，意味着有投票权的股权值为30,349,113股，占公司有投票权股权总量的7.4970%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者及股东代表3人，意味着股权30,209,513股，占公司有投票权股权总量的7.4625%。利用网上投票的中小投资者6人，意味着股权139,600股，占公司有投票权股权总量的0.0345%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加了此次会议。

二、提案决议表决状况

这次股东会以当场投票选举与互联网投票选举相结合的已通过下列决定：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

6、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

7、审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

8、审议通过了《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》

决议结论：允许股权134,429,819股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8974%；抵制股权138,100股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0.1026%；放弃股权0股，占参加此次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许股权30,211,013股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5450%；抵制股权138,100股,占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4550%；放弃股权0股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

三、侓师开具的法律意见书

湖南省澧滨律师事务所律师朱胜辉、余晌午到场印证此次股东会并提交了《法律意见书》，觉得：公司本次股东会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议表决程序流程均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《张家界旅游集团股份有限公司2022年度股东大会决议》

2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司股东会

2023年5月25日

证券代码：000430证券简称：湖南张家界公示序号：2023-015

张家界旅游集团股份有限公司

有关董事辞职的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（下称“企业”）股东会近日接到董事谢贵湘女性递交书面离职报告。谢贵湘女性因工作调动因素，申请办理辞掉企业第十一届董事会董事及其股东会发展战略委员会委员职位，离职后辞去企业一切职位。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，该辞职申请自送到董事会时有效。执行董事谢贵湘小姐的离职未导致企业监事会成员少于成员数，也不会影响董事会的正常使用。企业对谢贵湘女性任职期尽职履责工作和公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司股东会

2023年5月25日