云南省罗平锌电有限责任公司 2022年年度股东大会决定的更正公告

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公示序号：2023-039

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在2023年5月23日在规定新闻媒体公布了《2022年年度股东大会决议的公告》（公示序号：2023-037）、于2023年5月25日公布了《2022年年度股东大会决议公告的更正公告》（公示序号：2023-038），因一些内容描述不清楚，现更改如下所示（更改具体内容黑体字字体加粗表明）：

一、更改前

（一）2023年5月4日，国家财政部、国资公司、中国证监会联手下达《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已经连续为我们公司服务项目14年，但考虑到方法施行此前，我们公司已经完成公司聘任等股东会决策制定，融合方法第二十二条的规定“国企现阶段实施的会计事务所交替要求与本办法第十二条要求不一致的，或没有所规定的，由执行出资人职责机构统筹规划，自本办法实施的时候起三年内进行协调衔接”，我们公司已经向深圳交易所申请办理2023年度审计报告不拆换公司。

（二）现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）10:00。网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2022年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2022年5月22日9:15至15:00阶段的随意时长。

二、更改后

（一）2023年5月4日，国家财政部、国资公司、中国证监会联手下达《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该方法第十二条要求“国企持续聘用同一会计事务所原则上不超过8年。国企因业务需要拟再次聘请同一会计事务所超出8年，理应充分考虑会计事务所早期审计质量、公司股东点评、监督机构建议等状况，在执行法人治理程序流程及内部结构决策制定后，可适当增加聘请期限，但持续聘用时限不超10年”。与此同时，该方法第二十二条要求“国企现阶段实施的会计事务所交替要求与本办法第十二条要求不一致的，或没有所规定的，由执行出资人职责机构统筹规划，自本办法实施的时候起三年内进行协调衔接”。依据上述要求，经公司向罗平县国有资本联合会上报并同意，企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）10:00。网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15至15:00阶段的随意时长。

除了上述更改外，企业《2022年年度股东大会决议的公告》《2022年年度股东大会决议公告的更正公告》其他内容保持一致。企业对于该更改事宜给广大投资者造成的不便表示歉意，将来企业将加强公示审批，提升信息公开品质，防止类似情况发生，烦请广大投资者原谅。

特此公告。

云南省罗平锌电有限责任公司

股东会

2023年5月29日

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公示序号：2023-040

云南省罗平锌电有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、云南省罗平锌电有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

2、这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的举办。

3、此次股东会取消有关《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案（主要内容详细企业《关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告》（2023-035））。

4、2023年5月4日，国家财政部、国资公司、中国证监会联手下达《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该方法第十二条要求“国企持续聘用同一会计事务所原则上不超过8年。国企因业务需要拟再次聘请同一会计事务所超出8年，理应充分考虑会计事务所早期审计质量、公司股东点评、监督机构建议等状况，在执行法人治理程序流程及内部结构决策制定后，可适当增加聘请期限，但持续聘用时限不超10年”。与此同时，该方法第二十二条要求“国企现阶段实施的会计事务所交替要求与本办法第十二条要求不一致的，或没有所规定的，由执行出资人职责机构统筹规划，自本办法实施的时候起三年内进行协调衔接”。依据上述要求，经公司向罗平县国有资本联合会上报并同意，企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

一、会议召开和到场状况

1、会议召集人：云南省罗平锌电有限责任公司股东会。

2、现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）10:00。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15至15:00阶段的随意时长。

3、会议召开地址：云南省罗平锌电有限责任公司六楼会议厅。

4、会议形式：当场网络投票与网上投票相结合的。

5、节目主持人：董事长李尤立老先生

6、大会的参加状况

（1）公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东13人，意味着股权88,796,900股，占上市企业总股份的27.4577%。

在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权88,597,600股，占上市企业总股份的27.3961%。

根据网上投票股东11人，意味着股权199,300股，占上市企业总股份的0.0616%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者11人，意味着股权199,300股，占上市企业总股份的0.0616%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权199,300股，占上市企业总股份的0.0616%。

（2）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师列席会议。

此次会议集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、提议决议表决状况

大会以当场书面形式投票选举和互联网投票选举的形式审议通过了下列提案：

1.00有关《2022年度董事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许88,638,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8214%；抵制153,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1729%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%。

中小投资者总决议状况：

允许40,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.4215%；抵制153,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的77.0196%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.5590%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

2.00有关《2022年度监事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许88,626,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8081%；抵制165,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1862%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%。

中小投资者总决议状况：

允许28,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的14.5008%；抵制165,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的82.9403%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.5590%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

3.00有关《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案

总决议状况：

允许88,626,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8081%；抵制170,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1919%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许28,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的14.5008%；抵制170,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的85.4992%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

4.00有关《2022年度利润分配》的议案

总决议状况：

允许88,637,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8207%；抵制159,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1793%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许40,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.1204%；抵制159,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的79.8796%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

5.00有关《高级管理人员（含董事长）2022年度薪酬》的议案

总决议状况：

允许88,598,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7763%；抵制170,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1919%；放弃28,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0318%。

中小投资者总决议状况：

允许700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3512%；抵制170,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的85.4992%；放弃28,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的14.1495%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

6.00有关《2022年年度报告及其摘要》的议案

总决议状况：

允许88,638,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8214%；抵制153,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1729%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%。

中小投资者总决议状况：

允许40,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.4215%；抵制153,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的77.0196%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.5590%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

7.00有关《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案

总决议状况：

允许88,638,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8214%；抵制153,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1729%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%。

中小投资者总决议状况：

允许40,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.4215%；抵制153,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的77.0196%；放弃5,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.5590%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

8.00有关《2023年度拟对外捐赠》的议案

总决议状况：

允许88,597,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7757%；抵制199,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2243%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0502%；抵制199,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9498%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

9.00有关《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

总决议状况：

允许88,626,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8081%；抵制170,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1919%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许28,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的14.5008%；抵制170,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的85.4992%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

10.00有关《参股公司股权质押融资》的议案

总决议状况：

允许88,610,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7896%；抵制186,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2104%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许12,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.2720%；抵制186,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.7280%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

依据决议结论，该项提案得到此次股东大会审议根据。

三、侓师开具的法律意见

北京德恒（昆明市）法律事务所耿春丽、刘雪莹侓师参加承载了此次股东会，

并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办、列席会议的股东资格、决议流程和决议结论均达到法律法规、法规和贵司《章程》的相关规定，所申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

1.云南省罗平锌电有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2.北京德恒（昆明市）法律事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南省罗平锌电有限责任公司

股东会

2023年5月29日

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公示序号：2023-041

云南省罗平锌电有限责任公司

有关得到中信曲靖市支行综合授信

审批的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南省罗平锌电有限责任公司（下称“企业”或“罗平锌电”）前不久接到《关于中信银行曲靖分行综合授信敞口及单一资产池一般风险额度人民币8000万元的批复》，中信曲靖市支行允许给与企业综合性授信敞口及单一资产池一般风险信用额度8000万余元，现依据金融机构需要对授信额度状况公告如下：

一、中信综合授信基本概况

企业分别在2022年12月9日举办第八届股东会第十次（临时性）大会；2022年12月27日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了有关《2023年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的应急预案，允许企业2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度总计84600万余元，在其中拟将中信曲靖市支行申请办理综合授信敞口额度不得超过8000万人民币。（主要内容详细企业2022-093号、2022-097号公告）。

二、中信此次审批的相关介绍

前不久，公司收到中信曲靖市支行综合性授信敞口及单一资产池一般风险信用额度rmb8000万元审批，审批具体内容如下：

授信额度种类：综合授信、单一资产池一般风险信用额度

授信敞口：0.8亿人民币

借款期限：1年

授信额度商品：固定资产贷款、银行汇票、国内信用证、国际信用证

担保方：罗平县开发设计投资集团有限公司

质押物:企业户下云（2017）罗平县不动产证第0000961号、云（2017）罗平县不动产证第0000113号工业土地及其云（2019）罗平县不动产证第000013号工业土地地上附着物和设备资产

贷款用途：向上游购买原材料

三、此次授信额度对企业的危害

此次银行信贷能缓解企业经济压力，同时公司将依据授信额度银行规定，办理资产质押、质押登记办理手续并立即公布相关情况。企业将及时履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、《关于中信银行曲靖分行综合授信敞口及单一资产池一般风险额度人民币8000万元的批复》。

特此公告。

云南省罗平锌电有限责任公司股东会

2023年5月29日