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博盛证券股份有限公司 第二届股东会第六十八次会议决议公示
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证券代码：600918证券简称：东方证券公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
博盛证券股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第六十八次大会于2023年5月26日以通讯表决的形式举办。此次会议为临时会议，会议报告和会议材料于2023年5月23日以电子邮箱和专人送达方法传出。此次会议应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名。此次会议由董事长王洪先生集结。大会的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。大会产生下列决定：
一、审议通过了《关于修订〈公司信息技术管理制度〉的议案》。
决议结论：允许11票；抵制0票；放弃0票。
二、审议通过了《关于公司申请上市证券做市交易业务资格的议案》。允许以下几点：
（一）允许公司开展上市证券做市交易业务流程，受权企业经营管理层依据监管政策，申请办理业务资质，办理相关手续，并且在获得监督机构核准后根据有关法律法规及交易规则进行此项工作；
（二）如申请办理进行上市证券做市交易业务流程涉及到企业《营业执照》或《经营证券期货业务许可证》中经营范围变更和/和修改《公司章程》涉及到业务范围协议条款的，允许企业经营范围增加此项工作并相对应改动《公司章程》条文；
（三）允许报请股东会受权股东会然后由股东会受权企业经营管理层申请办理相关经营范围变更、《公司章程》条文修定所涉及到的工商变更登记、办理备案等相关的事宜。
决议结论：允许11票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交企业股东大会审议。
特此公告。
博盛证券股份有限公司股东会
2023年5月26日
证券代码：600918证券简称：东方证券公示序号：2023-020
博盛证券股份有限公司
有关举办2022年度股东会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月16日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年度股东会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月16日14点30分
举办地址：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月16日
至2023年6月16日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案已分别经企业2023年3月30日举行的第二届股东会第六十六次会议、第二届职工监事第二十四次会议，2023年5月26日举行的第二届股东会第六十八次会议审议根据，有关会议决议公示上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体公布。此次股东会会议材料于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
2、特别决议提案：7、11
3、对中小股东独立记票的议案：5、6、8
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6
应回避表决的相关性股东名称：6.01子提案：枣庄矿业（集团公司）有限公司、新汶矿业集团有限公司；6.02子提案：莱芜钢铁集团有限责任公司；6.03子提案：山东高速投资控股有限公司、山东鲁信项目投资控股有限公司、山东省永通建材有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东国有资产处置投资控股有限公司等。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）备案方法
1.法人股东亲身列席会议的，需持股东账户卡、个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人还需持委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书登记信息。
2.非法人股东应当由法人代表/执行事务合伙人或是法人代表/执行事务合伙人委托委托代理人或是该公司股东部门的股东会、别的决定组织决定受权得人委托参加。法人代表/执行事务合伙人列席会议的，需持企业营业执照、股东账户卡、个人身份证、能确认其具备法人代表/执行事务合伙人资质的合理证实登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人还需持委托代理人身份证件、公司股东部门的法人代表/执行事务合伙人或股东会、别的决定组织依规开具的书面形式法人授权书或文件进行备案。
3.以上备案原材料需提交正本并保留影印件一份，法人股东备案原材料影印件须公司股东自己签名，非法人股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。
4.公司股东及股东委托代理人可以通过电子邮件方法备案,但出席会议时还需提供证明材料正本；如果在电子邮件方法备案，请尽快则在中列明“东方证券2022年度股东会”字眼并留合理联系电话。
（二）备案时长
2023年6月14日（星期三）早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30
（三）备案地址
济南市市中区经七路86号证券大厦2011室董事会办公室
六、其他事宜
（一）联系电话
通讯地址：济南市市中区经七路86号证券大厦2011室董事会办公室
联络工作人员：于晓宇
联系方式：0531-68889904
电子邮件：ztsdb@zts.com.cn
（二）此次会议交通出行及吃住费用自理。
特此公告。
博盛证券股份有限公司股东会
2023年5月26日
配件：法人授权书
配件：
法人授权书
博盛证券股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022年度股东会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
1.受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
2.本委托授权书自受委托人签名的时候起起效，至本法人授权书所受权事宜完成之时停止。
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