天津海泰科技水平发展有限责任公司 第十届职工监事第十四次会议决议公示

股票简称：海泰发展股票号：600082序号：（临2023—009）

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

天津海泰科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日以电子邮件方式向全体公司监事发出举办第十届职工监事第十四次大会工作的通知，于2023年5月26日在企业会议室召开了此次会议。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事长邓永海先生组织，参会的公司监事对各类提案展开了决议并一致已通过如下所示决定：

一、审议通过了《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

邓永海先生由于工作原因明确提出离职申请，允许邓永海先生辞掉之而出任的企业监事长及公司监事职位。

公司监事会对邓永海先生就职企业监事长期间为企业作出的贡献表示感激。

本提案尚要递交企业股东大会审议。在股东会准许其辞掉公司监事职位并竞选形成新的公司监事以前，邓永海先生将继续履行企业监事长及公司监事权力直到企业一个新的监事长及公司监事投票选举。

允许：3票抵制：0票放弃：0票

二、审议通过了《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》

王融冰老先生由于工作原因明确提出离职申请，允许王融冰老先生辞掉之而出任的监事职位。

公司监事会对王融冰老先生就职监事期间为企业作出的贡献表示感激。

王融冰老先生辞掉监事的事宜要递交股东大会审议。

允许：3票抵制：0票放弃：0票

三、审议通过了《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，通过审核并征询本人意见，现候选人赵宇先生为企业第十届监事会监事侯选人。任职期与这届职工监事同样，连选可以连任。

赵宇老先生个人简历：

赵宇老先生，37岁，本科，中国共产党员。在职天津海泰控股有限公司财务管理部科长。曾担任我国银行股份有限公司天津支行投行团队主管、涿州天保国际性物流集团有限责任公司财务经理、天津市涿州天保会计有限公司副总经理、高银地产（天津市）有限责任公司主管。

赵宇老先生出任监事的事宜要递交股东大会审议。

允许：3票抵制：0票放弃：0票

四、审议通过了《关于选举方圆女士为公司监事的议案》

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，通过审核并征询本人意见，现候选人周围女性为公司发展第十届监事会监事侯选人。任职期与这届职工监事同样，连选可以连任。

周围女性个人简历：

周围女性，40岁，研究生，中国共产党员，高级会计师。在职天津海泰控股有限公司综合部部长。列任天津海泰控股有限公司投资发展部员工。

周围女性出任监事的事宜要递交股东大会审议。

允许：3票抵制：0票放弃：0票

特此公告。

天津海泰科技水平发展有限责任公司职工监事

二二三年五月二十七日

股票简称：海泰发展股票号：600082序号：（临2023—011）

天津海泰科技水平发展有限责任公司

有关2022本年度业绩说明会举办结论的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

天津海泰科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）2022本年度业绩说明会于2023年5月26日早上11:00-12:00上海证券交易所“上证指数e互动交流”互联网平台（http://sns.sseinfo.com）“上证指数e采访”频道通过互联网文本沟通交流方法召开2022本年度业绩说明会，现就答疑会举办状况公告如下：

一、答疑会举办状况

公司在2023年4月28日上海证券交易所网址（www.see.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公示序号：临2023-004）。2023年5月26日早上11:00-12:00，董事长董建新老先生、董事长助理、财务主管李宏亮老先生、独董王忠箴老先生参加了此次业绩说明会，与投资人进行交流交流和沟通，对投资广泛关心的问题展开了回应。

二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况

此次业绩说明会中投资人明确提出的关键问题及回应梳理如下所示：

1、企业科技创新生态文明建设现阶段有什么进度？

企业对焦公司需要，改善营商环境，提高物业品质，借助高新园区各种政策扶持，加强服务客户需求深层，在硬件配置配套设施升级与软件技术服务能力自主创新上，勤奋为园区高科技公司给予个性化服务。根据软硬件环境的持续改善，重构海泰发展国家级别综合性创业孵化器，给予优化服务，聚集创新要素，为企业发展汇聚提供全方位自然环境基本。

2、企业2022年度分红对策能不能详细介绍？

企业2022本年度总公司净资产为负，考虑到将来公司运营融资需求，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业2022本年度没有进行股东分红，2022本年度不执行资本公积转增股本。

3、企业利润率持续增长是因为什么？

企业2022年利润率升高的原因是因为当初所销售房产竣工时间比较早，基本建设成本低而致。感谢您的关注。

特此公告。

天津海泰科技水平发展有限责任公司股东会

二○二三年五月二十七日

证券代码：600082证券简称：海泰发展公示序号：2023-010

天津海泰科技水平发展有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月12日14点00分

举办地址：天津海泰科技水平发展有限责任公司会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月12日

至2023年6月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年5月26日举行的第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十四次会议审议根据。相关知识详细2023年5月27日企业特定公布新闻媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、合乎大会参加标准股东可在2023年6月7日（早上9：30-11：30，在下午1：30-3：30）到企业投资证券事务部申请办理登记，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

2、对符合列席会议要求的本人带个人身份证、股票账户或股东账户卡，委托委托代理人应持身份证、法人授权书、受托人股票账户及身份证件；公司股东持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证件登记信息。

六、其他事宜

1、大会联系电话

联络企业：天津海泰科技水平发展有限责任公司证劵合规部

详细地址：天津华苑产业园区海泰发展五道海泰创新基地CC座7楼

邮政编码：300384

手机：022-85689999转8303

发传真：022-85689868

手机联系人：葛琦

2、列席会议股东交通出行及食宿自理，开会时间大半天。

特此公告。

天津海泰科技水平发展有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

天津海泰科技水平发展有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月12日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

股票简称：海泰发展股票号：600082序号：（临2023—008）

天津海泰科技水平发展有限责任公司

第十届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

天津海泰科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日以电子邮件方式向全体董、公司监事发出举办第十届股东会第二十一次大会工作的通知，于2023年5月26日在企业会议室召开了此次会议。此次会议需到执行董事8名，实到股东8名，整体公司监事参加决议，会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。会议由老总董建新老先生组织，列席会议的董事长对各类提案展开了决议并一致已通过如下所示决定：

一、审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

董建新老先生由于工作原因明确提出离职申请，允许董建新老先生辞掉之而出任的董事长、执行董事职位。董事会对董建新老先生就职董事长、执行董事期间为企业作出的贡献表示感激。

本提案尚要递交企业股东大会审议。在股东会准许其辞掉执行董事职位并竞选形成新的执行董事以前，董建新老先生将继续履行董事长及执行董事权力直到企业一个新的老总及执行董事投票选举。

允许：8票抵制：0票放弃：0票。

二、审议通过了《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

允许：8票抵制：0票放弃：0票。

允许竞选刘超老先生出任董事侯选人并提交公司股东大会审议。

刘超老先生个人简历：

刘超老先生，37岁，本科，中国共产党员。在职天津海泰科技水平发展有限责任公司党支书。曾担任天津市人社局政策法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股有限公司综合部科长。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

允许：8票抵制：0票放弃：0票

特此公告。

天津海泰科技水平发展有限责任公司股东会

二○二三年五月二十七日