合力泰科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于2023年6月13日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年6月13日下午3:30

　　（2）网络投票时间为：2023年6月13日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年6月13日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月5日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年6月6日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券与投资部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月13日上午9：15，结束时间为2023年6月13日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-037

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会届次：第六届董事会第三十三次会议

　　2、会议通知时间：2023年5月19日

　　3、会议通知方式：通讯方式

　　4、会议召开时间：2023年5月26日

　　5、会议召开方式：通讯表决方式

　　6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年6月13日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-038

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司2022年年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为亏损3,465,782,618.00元，公司未弥补亏损金额为2,485,509,340.01元，实收股本总额为3,116,416,220元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、亏损主要原因

　　2022年，公司实现营业收入119.08亿元，同比下降26.64%，归属于上市公司股东的净利润亏损34.66亿元，同比下降4,615.00%。营业收入及归属于上市公司的净利润同比大幅下降，主要原因如下：

　　1.2022年度，公司面临短期内智能手机需求疲软的外部环境，智能手机上游的显示模组、摄像头模组等产品市场需求持续低迷，受到显示模组市场竞争加剧、利润空间不断压缩等不确定因素，特别是智能手机供应链的行业竞争对公司业绩的影响在短期内尚未消除，产品订单持续下降，产能利用率不足致使单位成本上升，毛利率同比出现大幅下降，对公司营业利润产生不利影响。

　　2.受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司期末对各类资产进行全面清查和减值测试，对公司及下属子公司2022年末应收款项、存货、商誉、固定资产等资产计提减值准备，2022年计提各项资产减值准备共计210,111.96万元。其中，计提应收款项坏账准备81,073.81万元；计提存货减值准备为99,454.05万元；计提固定资产减值准备为4,580.74万元；计提商誉减值准备25,003.36万元。

　　三、应对措施

　　2023年公司将通过以下措施改善经营业绩：

　　1.通过持续扩大经营规模，巩固行业地位

　　公司将继续梳理现有业务，规划未来发展路径及产业布局，聚焦触显光电主业，优化资源配置，持续进行创新升级，强化电子消费市场份额；同时，公司将积极推进FPC业务，拓宽到更多的传感器领域，持续巩固和扩大在智能终端核心部件领域的行业领先地位。

　　2.优化资源配置，提高运营效率

　　公司将加强内部经济效益考核，采用更加科学、符合公司实际情况的综合性考核指标引导调动员工积极性、主动性，提高运营效率，进一步优化资源配置，整合做大优势业务的规模，提升公司毛利水平。

　　在降本增效上，公司将重点开展价值链分析，优化生产加工环节，实现精益生产；持续完善成本核算系统，加强成本考核体系建设；优化供应商管理工作，进一步降低采购成本，保障关键原材料及时足量供应。

　　3.积极挖掘潜力市场需求，加快拓展下游非手机消费市场的领域

　　虽然面临外部环境持续承压，公司显示模组凭借成熟的供应链体系、稳定的性能等优势，正在向车载显示、彩色电子纸、智能零售、工业控制、医疗器械等新兴领域渗透，尤其是在车载显示领域，随着新能源汽车爆发式增长态势，车载显示需求大幅提升。当前，公司积极应对智能手机供应链的行业竞争对公司业绩带来的冲击，将积极挖掘潜力市场需求，拓展下游非手机消费市场的细分领域的优质客户，助力业务多元增长，消弭下游智能手机消费市场周期波动影响带来的冲击。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会进行审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日