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三棵树涂料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603737证券简称：三棵树公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：福建莆田市荔城区荔园北大道518号企业二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，采用当场和网上投票相结合的举办。老总洪杰老先生组织此次会议，现场会议采用记名投票的形式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼财务主管朱险峰老先生、副总兼董事长助理小米粒先生和副总崔景焘老先生参加了此次会议；副总林德殿老先生由于工作原因无法出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记等事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度对联提供担保计划及向金融企业申请办理信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关对外开放公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
大会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议的议案5、6、8、9均是特别决议事宜，已经获得参加股东会股东或股东代表所持有效决议股权总量的2/3之上表决通过。其他提案均是一般决议事宜，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效决议股权总量的1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：林涵、韩叙
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
三棵树涂料有限责任公司股东会
2023年5月27日
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