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贵州省交通策划勘察研究所有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603458证券简称：勘设股份公示序号：2023-039
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：贵州省贵阳市我国高新技术产业开发区阳光大道附100号，企业17楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张张先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度财务预算方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度担保预计》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2022年度董事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2022年度监事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《公司2022年度内部控制评价报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案6为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：皇冠、何敏
2、律师见证结果建议：
北京市国枫律师事务所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
贵州省交通策划勘察研究所有限责任公司股东会
2023年5月27日
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