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浙江省海德曼精密机械制造有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688577证券简称：浙海德曼公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月26日
（二）股东会举办地点：公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总叶长泉老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办、决议均达到《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中执行董事白生文、独董沈梦晖、罗鄂湘、宋齐婴以通信方式参加了本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理林素君参加了此次会议，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《对外担保管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案11为特别决议提案，得到列席会议股东或股东代表所拥有表决权的2/3之上表决通过。
2、此次会议议案5、6、7、8、9、10为普通决议提案，得到列席会议股东或股东代表所拥有表决权的1/2之上表决通过，并且对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：汤光亮、候讷敏
2、律师见证结果建议：
浙海德曼此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省海德曼精密机械制造有限责任公司股东会
2023年5月27日
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